Procurorii SUA cer trei ani de închisoare pentru CZ – The Defiant

Fostul CEO al Binance, Changpeng Zhao (CZ), se confruntă cu o posibilă pedeapsă de trei ani de închisoare în cazul în care Departamentul de Justiție al SUA (DOJ).

Recomandarea a urmat-o pe cea a lui Zhao rugându-se vinovat în noiembrie de o serie de acuzații, inclusiv încălcarea legilor împotriva spălării banilor și permiterea tranzacțiilor între indivizi și persoane din SUA din jurisdicțiile sancționate.

Pe 23 aprilie, procurorii depusă un memoriu de condamnare care recomandă lui Zhao să plătească o amendă de 50 de milioane de dolari și să execute trei ani de închisoare ca urmare a pledoariei sale din noiembrie.

„O pedeapsă privativă de libertate de 36 de luni – de două ori mai mare decât cea a limitei orientărilor – ar reflecta gravitatea infracțiunii, ar promova respectarea legii, ar permite descurajare adecvată și ar fi suficientă, dar nu mai mare decât este necesar, pentru a atinge obiectivele condamnării.” au spus procurorii.

„Sentința în acest caz nu va trimite doar un mesaj lui Zhao, ci și lumii”, a adăugat dosarul.

Condamnarea oficială a lui Zhao va avea loc pe 30 aprilie, după ce a fost amânată din februarie. De la prima sa apariție la tribunal din SUA, în noiembrie, Zhao nu a putut să se întoarcă în Dubai, unde locuiește familia sa.

Fundalul cazului

Zhao, căruia i s-a cerut inițial să execute maximum 18 luni conform acordului său de recunoaștere a vinovăției, acum se confruntă cu o atitudine mai dură din partea procurorilor. DOJ a susținut că consecințele de amploare ale acțiunilor lui Zhao justifică o pedeapsă mai lungă.

Departamentul a subliniat deficiențele Binance în controalele împotriva spălării banilor (AML), care au permis ca fondurile ilegale de pe piețele de ransomware și darknet să treacă prin schimb.

„Amploarea și ramificațiile abaterii lui Zhao au fost masive”, a declarat DOJ, pledând pentru o pedeapsă mai strictă.

În noiembrie, Binance a pledat și el vinovat alături de Zhao. Platforma admis o amendă de 4.3 miliarde de dolari și a fost supravegheată de un monitor desemnat de instanță, care încă nu a fost numit.