Reggie Fowler, cofondatorul Crypto Capital, va fi judecat în februarie 2022

Procesul lui Reginald „Reggie” Fowler, unul dintre co-fondatorii Capitalul Crypto, va începe în februarie anul viitor cu mai multe acuzații care includ implicarea sa în derularea operațiunilor de „shadow banking”.

Potrivit ultimelor documente ale instanței depuse miercuri, un judecător din New York a stabilit data procesului lui Fowler pentru 14 februarie 2022, dar data poate fi schimbată dacă este necesar din cauza restricțiilor viitoare legate de pandemie.

Procurorii americani l-au acuzat pe Fowler pentru operarea unei afaceri fără licență de transmitere de bani și furnizarea de servicii companiilor cripto. În plus, el a fost acuzat de fraudă bancară și conspirație pentru a comite fraudă bancară și pentru spălarea banilor pentru baronii drogurilor din Columbia.

Termenul limită pentru moțiunile sale preliminare a fost stabilit pentru 1 octombrie 2021, iar acuzarea va avea până pe 22 octombrie să răspundă la moțiune. Reprezentanții legali ai lui Fowler pot da din nou un răspuns până pe 5 noiembrie.

Sute de milioane de dolari în joc

Fowler, care este și fost proprietar de echipă din Liga Națională de Fotbal, a rămas în centrul controversei a două filiale iFinex, Tether și Bitfinex. Schimbul cripto a suferit a pierderi de 850 milioane de dolari cu relațiile sale cu Crypto Capital și a fost acuzat ulterior că a acoperit pierderile cu un împrumut negarantat obținut de la Tether. 

Procurorii statului New York au soluționat acuzațiile împotriva Bitfinex și Tether la începutul lunii februarie, impunând companiilor o sancțiune civilă de 18.5 milioane de dolari. Mai mult, li s-a ordonat să închidă toate operațiunile din New York.

Cu toate acestea, Fowler a refuzat să pledeze vinovat cu procurorii. Se crede că el și partenerul său fugar, Ravid Yosef, dețin 345 de milioane de dolari în 60 de conturi bancare diferite. Unele dintre conturi au fost deschise sub numele de Global Trading Solutions LLC, o entitate shell înființată de Crypto Capital.

O pledoarie de vinovăție a lui Fowler l-ar fi forțat să renunțe la toate aceste fonduri, despre care el pretinde a fi proprii bani.