Virtual Asset Regulations: Outcomes Of The FATF Plenary, 20-25 June 2021

Republicat de Platon

Urmaritori: 0

Reglementări privind activele virtuale: Rezultatele Plenarii FATF, 20-25 iunie 2021 PlatoBlockchain Data Intelligence. Căutare verticală. Ai.

Pe 25 iunie, grupul de supraveghere global împotriva combaterii spălării banilor, Financial Action Task Force (FATF) a finalizat o plenară mult așteptată în care delegații au finalizat lucrările într-o serie de rapoarte de reglementare importante și îndrumări care afectează furnizorii de servicii de active virtuale din întreaga lume. În timp ce majoritatea lucrărilor finalizate în acest plen nu vor fi lansate până la sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie, o prezentare generală a rezultatelor care afectează comunitatea activelor virtuale au fost enumerate după cum urmează:

GAFI a finalizat o a doua revizuire pe 12 luni a progreselor realizate în cadrul rețelei globale GAFI în implementarea standardelor revizuite ale GAFI privind activele virtuale și furnizorii de servicii de active virtuale (VASP). Până în prezent, 58 din 128 de jurisdicții raportoare au informat că au implementat acum standardele FATF revizuite, 52 dintre acestea reglementând VASP-uri și șase dintre acestea interzic funcționarea VASP-urilor. Majoritatea jurisdicțiilor nu au implementat încă cerințele FATF, inclusiv „regula de călătorie”. RAPORTUL VA FI PUBLICAT 5 IULIE
GAFI a actualizat nota interpretativă la Rec.15 pentru a clarifica faptul că noile obligații privind evaluarea și diminuarea riscului de finanțare a proliferării se aplică și VASP-urilor. Îndrumări privind evaluarea și atenuarea riscurilor de finanțare a proliferării VA FI PUBLICAT 29 IUNIE.
Plenara a fost de acord să finalizeze Ghidul revizuit al GAFI privind activele virtuale și VASP-urile în Octombrie 2021.
GAFI a finalizat două rapoarte ca parte a proiectului său de explorare a provocărilor și oportunităților inovației tehnologice pentru a face eforturile de combatere a spălării banilor și de combatere a finanțării terorismului. RAPORTUL VA FI PUBLICAT 1 IULIE
GAFI a finalizat un raport pentru autoritățile guvernamentale care identifică acțiuni concrete pentru îmbunătățirea rezultatelor recuperării activelor, care vor contribui la creșterea activelor returnate victimelor infracțiunilor și la îndepărtarea conducătorilor auto pentru activități infracționale. GAFI va analiza modalitățile de urmărire la reuniunea sa din octombrie. NICI O INDICAȚIE A CÂND RAPORTUL VA FI PUBLICAT.
Raport de finanțare a terorismului motivat etnic sau rasial VA FI PUBLICAT 30 IUNIE
Malta a fost adăugată noilor jurisdicții, supuse unei monitorizări sporite.