Breviar Crypto: 27 martie 2024 | CryptoCompare.com

Procuratura SUA pentru Districtul de Sud din New York, împreună cu Investigațiile pentru Securitatea Internațională (HSI), a anunțat desigilarea unui rechizitoriu împotriva schimbului global de criptomonede KuCoin și a doi dintre fondatorii săi, Chun Gan (cunoscut și ca „Michael”). și Ke Tang (cunoscut și ca „Eric”), pentru încălcări grave ale reglementărilor financiare ale SUA.

Potrivit comunicatului de presă emis pe 26 martie, acuzațiile împotriva persoanelor fizice și a entității includ operarea unei afaceri fără licență care transmite bani și nerespectarea Legii privind secretul bancar, în special în menținerea unui program adecvat de combatere a spălării banilor (AML).

Procurorul american Damian Williams a evidențiat acțiunile deliberate ale KuCoin și ale fondatorilor săi de a ascunde implicarea utilizatorilor americani pe platforma lor, valorificând această bază substanțială de clienți pentru a se transforma într-una dintre cele mai mari burse de criptomonede din lume. Absența politicilor de bază împotriva spălării banilor, potrivit comunicatului de presă, a facilitat apariția KuCoin ca un canal de spălare ilegală de bani, implicând peste 9 miliarde de dolari fonduri suspecte și criminale.

Comunicatul de presă a detaliat în continuare practicile operaționale ale KuCoin, subliniind aparenta nerespectare a companiei față de obligațiile sale conform legislației americane. Potrivit comunicatului, în ciuda faptului că era conștient de aceste cerințe legale, KuCoin, împreună cu indivizii Gan și Tang, au ales să le ignore. Comunicatul de presă a criticat KuCoin pentru că nu a implementat un program adecvat Know Your Customer (KYC) până în iulie 2023, nu a depus niciun raport de activitate suspectă și nu s-a înregistrat la autoritățile de reglementare necesare din SUA.

Procurorul american Damian Williams a spus: „Acuzarea de astăzi ar trebui să trimită un mesaj clar altor schimburi de criptomonede: dacă intenționați să serviți clienții americani, trebuie să respectați legea americană, simplu și simplu”.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/mar/27/