Breviar Crypto: 25 aprilie 2024 | CryptoCompare.com

Miercuri, Departamentul de Justiție al SUA a anunțat acuzații împotriva lui Keonne Rodriguez și William Lonergan Hill, fondatorii Samourai Wallet, pentru presupusa lor implicare într-o operațiune de spălare de bani la scară largă. Acuzațiile subliniază eforturile continue ale autorităților americane de a restrânge serviciile de cripto-mix care ar putea fi exploatate de criminali și entități străine pentru a ascunde tranzacțiile financiare.

Potrivit comunicatului de presă al DOJ, Rodriguez, 35 de ani, și Hill, 65 de ani, sunt acuzați că au orchestrat o schemă complexă prin intermediul mixerului lor cripto, Samourai Wallet. Se pare că acest serviciu a facilitat peste 100 de milioane de dolari în tranzacții derivate din activități ilegale de pe dark web. Rechizitoriul dezvăluie un domeniu mai larg de presupuse activități ilegale, sugerând că Samourai Wallet a gestionat aproximativ 2 miliarde de dolari în tranzacții ilegale de la începutul său în 2015.

Se pare că duo-ul a câștigat aproximativ 4.5 milioane de dolari în comisioane din aceste tranzacții, cu rate diferite în funcție de caracteristicile serviciului de mixare utilizate. Atât Rodriguez, cât și Hill se confruntă cu acuzații de conspirație pentru a spăla bani și a exploata o afacere de transmitere de bani fără licență, cu posibile pedepse maxime de 20 de ani și, respectiv, cinci ani de închisoare.

Arestările au avut loc în aceeași zi; Rodriguez a fost arestat în Pennsylvania, cu planuri de judecată imediată, în timp ce Hill a fost arestat în Portugalia și se află în așteptarea extrădării în SUA. Într-o acțiune paralelă, autoritățile au confiscat site-ul Samourai Wallet găzduit în Islanda și au emis un mandat de sechestru pentru mobil. aplicație pe Google Play Store.

Comunicatul de presă a dezvăluit că fondatorii Samourai Wallet au promovat în mod activ platforma ca instrument de spălare a banilor pentru piețele negre/gri, citând diverse materiale de comunicare și marketing care au vizat participanții de pe piața întunecată și jucătorii de noroc online.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/25/