Schema cripto-piramidală Finiko îi costă pe ruși peste 1.5 miliarde de dolari 

Chainalysis, o platformă de date blockchain care oferă software, servicii și servicii de cercetare pentru agenții guvernamentale și companii, a lansat date despre starea actuală a criminalității cripto în Europa de Est. 

Regiunea este cunoscută a fi una dintre cele mai cripto-forward regiuni din Europa și, alături de deschiderea sa în criptomonede, este creșterea activităților ilegale legate de activul digital.

Cele mai multe dintre activitățile ilegale din Europa de Est sunt conectate în schema piramidală Finiko care, conform Chainalysis, a canalizat bitcoin în valoare de 1.5 miliarde de dolari prin peste 800,000 de depozite. 

Cifrele exacte nu au fost încă confirmate, dar dacă cifra a ajuns într-adevăr la 1.5 miliarde de dolari, escrocheria piramidală Finiko ar fi cea mai mare fraudă cripto din istorie. A depășit chiar și escrocheria OneCoin, care a canalizat 4 miliarde de dolari. 

„Piramidele” din Rusia

Una dintre tacticile des folosite în schemele piramidale este recrutarea agresivă, care este concepută pentru a atrage mai mulți investitori. Motivul pentru care participanții la aceste scheme cresc atât de rapid este că membrii existenți sunt motivați de recompensa financiară a aducerii de noi investitori. 

Și din moment ce cetățenii Rusiei și Ucrainei suferă în prezent de devalorizare a monedei și de oportunități limitate, ei sunt predispuși să se îmbogățească rapid. 

Când a fost lansat Finiko, nu a stârnit nicio suspiciune din partea nimănui, dar până la sfârșitul anului 2020, autoritățile au început să se uite îndeaproape la acest serviciu financiar din cauza presupuselor semne ale unei scheme piramidale. 

Fondatorul Finiko a fost arestat

Fondatorul Finiko, Kirill Doronin, a fost mai târziu arestat de autorități din cauza steagurilor roșii clare ale lui Finiko. I-au confiscat imediat pașapoartele rusești și turcești. El va fi eliberat la sfârșitul lunii septembrie. 

El a cooperat cu autoritățile furnizând informații despre co-fondatorii Finiko, Zygmunt, Zygmuntovich, Edvard și Sabirovy. Dar a spus clar că nu știe unde se află în prezent.

Imagine curtoazie de Știri Cointelegraph/ YouTube

Sursa: https://bitcoinerx.com/blockchain/finiko-crypto-pyramid-scheme-costs-russians-more-than-1-5-billion/