Indian Crypto Exchange WazirX la centrul unei presupuse investigații privind spălarea banilor de 38 milioane USD

WazirX, cel mai important schimb de cripto India se află la centru a unei investigații de spălare de bani de 38 de milioane de dolari cu o conexiune Binance. Direcția de aplicare, un organ de supraveghere financiară din India, ar fi emis astăzi o notificare de motiv pentru bursa criptografică din India. WazirX cu privire la o investigație în curs de spălare a banilor privind o aplicație ilegală de pariuri chineză.

ED, în declarația sa oficială, a susținut că utilizatorii aplicației de pariuri chineze au convertit o parte semnificativă a banilor din moneda indiană în cripto stablecoin Tether și au transferat-o ulterior către Binance. Suma totală sub scaner este de aproximativ 38 de milioane de dolari. Organismul de pază financiară a susținut că nu au putut găsi nicio înregistrare a presupusului bani spălați pe WazirX, în timp ce i-a acuzat că nu implementează liniile directoare AML și KYC.

WazirX răspunde la acuzații

Nischal Shetty, CEO-ul WazirX, a răspuns la rapoartele din presă despre presupusul fapt Aviz ED, susținând că nu au primit încă nicio comunicare oficială de la organul de pază financiar. El a continuat să adauge că WazirX respectă toate legile aplicabile, inclusiv liniile directoare AML și verificarea strictă KYC.

1/3

WazirX nu a primit încă nicio notificare din partea Direcției de aplicare a legii, așa cum se menționează în rapoartele mass-media de astăzi.

publicitate

WazirX respectă toate legile aplicabile.

- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) 11 Iunie, 2021

Notificarea de supraveghere financiară către bursa cripto indiană vine într-un moment crucial, când guvernul indian intenționează să introducă un proiect de lege pentru criptomonede în timpul viitoarei sesiuni musonice a parlamentului.

Autoritățile de reglementare indiene au menținut o atitudine regresivă față de cripto, susținând că este un instrument pentru activități ilicite și, dacă acest caz are vreun teren, poate fi folosit împotriva schimbărilor pozitive de reglementare. Abia ieri, unele surse din interior au indicat că guvernul ar putea avea o schimbare de poziție, iar rapoartele sugerau că indienii ar putea clasifica Bitcoin ca o clasă de active.

WazirX este unul dintre cele mai populare burse cripto indiene cu cel mai mare volum de tranzacționare din țară. Schimbul a fost cumpărat de Binance în noiembrie 2019.

postări asemănatoare

Despre autor

Absolvent de inginerie, Prashant se concentrează pe piețele din Marea Britanie și India. În calitate de cripto-jurnalist, interesele sale stau în adoptarea tehnologiei blockchain în economiile emergente.