SEC: 375 de persoane care se confruntă cu urmărirea penală pentru înlăturarea escrocii de investiții | BitPinas

• Securities and Exchange Commission (SEC) și-a amplificat semnificativ eforturile împotriva abaterilor financiare, urmărind în prezent 375 de persoane într-un total de 56 de cazuri.
• Doi oficiali de rang înalt ai Rigen Wellness Product Marketing au fost condamnați la închisoare pe viață pentru estafa sindicalizată, în urma unor promisiuni de investiții nesustenabile care au dus la sancțiuni în valoare de peste 2 milioane ₱.
• Într-o operațiune comună cu PNP-ACG, SEC a vizat și desființat cu succes o operațiune ilegală de împrumut online, Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services, care a dus la arestarea a opt persoane implicate.

Securities and Exchange Commission (SEC) și-a sporit recent campania împotriva activităților de creditare neautorizate și a escrocherilor de investiții, pentru a se asigura că publicul este informat și escrocii sunt penalizați. 

Într-un e-mail recent adresat BitPinas, SEC a menționat că în prezent acuză 375 de persoane în 56 de cazuri pentru încălcarea prevederilor legale. Codul de reglementare a valorilor mobiliare, precum și trei cauze pentru încălcări ale Codului penal revizuit.

Directori de marketing Rigen condamnați la închisoare pe viață

Într-o evoluție, directorul executiv și auditorul Rigen Wellness Product Marketing, Rico John Colorines Garcia și Regele Paul Bryan, au fost recent condamnați la închisoare pe viață de către Tribunalul Regional de Judecătorie din Tagum City, Secția 2 pentru infracțiunea de estafa sindicalizată.

Rigen Marketing, care a promis randamente de până la 400% în 30 de zile, a fost considerat nesustenabil de către Curte. Drept urmare, au fost obligați să plătească 2.01 milioane ₱ daune reale, 120,000 6 ₱ daune morale și o dobândă suplimentară de XNUMX% pe an.

A fost în mai 2019 când SEC a emis un avertisment consultativ împotriva Rigen Marketing. Rigen Marketing, potrivit SEC, a susținut că oferă „un sistem concret care ar permite oamenilor obișnuiți să aibă un venit suplimentar solid”. Cu toate acestea, investigația Comisiei a relevat că oportunitatea de investiție a Rigen Marketing era ilegală în condițiile legii, deoarece firma nu avea licența necesară pentru a solicita investiții de la public.

SEC intensifică campania împotriva creditorilor neautorizați

Într-o operațiune comună cu Grupul anti-criminal cibernetic al Poliției Naționale din Filipine (PNP-ACG), SEC a reușit să obțină un mandat împotriva operatorului de creditare online Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services din Pasig City. Operațiunea a dus la arestarea a opt persoane afiliate Realm Shifters/FESL. Această represiune semnifică campania SEC de a reglementa peisajul creditării online și de a asigura operațiuni legale.

Noi penalități conform FCPA evidențiate de SEC

SEC a avertizat, de asemenea, cu privire la noile sancțiuni conform Legii Republicii nr. 11765, cunoscută sub numele de Legea privind protecția consumatorilor pentru produse și servicii financiare (FCPA), în special pentru cei care se angajează în practici abuzive de colectare a datoriilor. Încălcarea prevederilor FCPA ar putea duce la o amendă maximă de 2 milioane ₱, la o pedeapsă de cinci ani de închisoare sau la ambele.

În prezent, Comisia trimite în judecată 375 de persoane în 56 de cazuri pentru încălcări ale Codului de reglementare a valorilor mobiliare, precum și trei cazuri pentru încălcări ale Codului penal revizuit.

Investitorii și debitorii sunt încurajați să verifice legitimitatea furnizorilor de servicii financiare, vizitând secțiunea „Companii de creditare și finanțare” de pe site-ul oficial al SEC.

Acest articol este publicat pe BitPinas: 375 de persoane care se confruntă cu urmărirea penală pentru înșelătorie de investiții

Disclaimer: articolele BitPinas și conținutul său extern nu sunt sfaturi financiare. Echipa servește pentru a furniza știri independente, imparțial, pentru a oferi informații pentru Philippine-crypto și nu numai.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• Mintând viitorul cu Adryenn Ashley. Accesați Aici.
• Cumpărați și vindeți acțiuni în companii PRE-IPO cu PREIPO®. Accesați Aici.
• Sursa: https://bitpinas.com/regulation/sec-375-prosecuted/