Securities and Exchange Commission (SEC) din SUA a depus un nou dosar în instanță pentru a-și susține procesul împotriva celui mai mare schimb de criptomonede din lume, Binance. Dosarul, care nu include taxe suplimentare, detaliază tranzacții care implică câteva miliarde de dolari din fonduri ale clienților care se deplasează prin Silvergate Bank și Signature Bank, care se presupune că sunt desfășurate de entități legate de Binance și de oficialii săi, inclusiv de directorul executiv Changpeng Zhao.
Vezi articolul aferent: Industria cripto reacționează la procesul SEC împotriva Binance
Fapte rapide
- Sachin Verma, un contabil angajat de SEC, a spus în dosarul său miercuri, la tribunalul din Districtul Columbia din Statele Unite ale Americii, că o parte din fonduri au fost mutate în conturi suspectate a aparține unor firme offshore legate de Zhao și Binance, în diferite regiuni, inclusiv Seychelles, Lituania și Kazahstan.
- Potrivit documentelor, din aprilie 2019 până în aprilie 2023, numeroase conturi legate de Zhao și asociat Guangying Chen au fost ținute cu Silvergate și semnătură, două bănci din SUA care s-au prăbușit la începutul acestui an.
- Dosarul a susținut că Merit Peak Limited, o companie din Insulele Virgine Britanice deținută efectiv de Zhao, ar fi primit 22 de miliarde de dolari între 2019 și 2021, majoritatea acestor fonduri fiind transferate ulterior unei filiale străine a Paxos Trust Company, emitentul BUSD. stablecoin.
- Luni, SEC a intentat un proces împotriva Binance, sucursala sa din SUA, și a lui Zhao cu acuzații legate de încălcarea valorilor mobiliare. Binance se confruntă cu 13 acuzații în proces, inclusiv oferta și vânzarea neînregistrată a jetoanelor BNB și BUSD și activității neînregistrate legate de produsele sale Simple Earn și BNB Vault și programul său de miză.
- „Din cauza dimensiunii noastre și a recunoașterii numelui la nivel mondial, Binance s-a trezit o țintă ușoară prinsă în mijlocul unui remorcher de reglementare din SUA”, a spus un purtător de cuvânt al Binance, negând acuzațiile. „Propriile acțiuni ale SEC în această chestiune dezvăluie abordarea sa grăbită față de această investigație.”
- În urma unui val de faliment și lichidări de anul trecut, declanșat de prăbușirea companiei Sam Bankman-Fried Schimb FTX, SUA organismele de reglementare și-au intensificat controlul și acțiunile de aplicare a legii asupra schimburilor de criptomonede.
- Marți, la o zi după ce SEC și-a intentat un proces împotriva Binance, autoritatea de reglementare dat în judecată Coinbase, cel mai mare schimb de criptomonede din SUA, pentru că ar fi încălcat regulile privind valorile mobiliare.
- BNB, simbolul nativ al Binance, a scăzut cu 5.62% la 261 USD în 24 de ore la 5.20:14.13 în Hong Kong, ducându-și pierderea săptămânală la XNUMX%, potrivit datelor. CoinMarketCap de date.
Vezi articolul aferent: Curtea SUA ordonă SEC să răspundă petiției Coinbase de reglementare
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- EVM Finance. Interfață unificată pentru finanțare descentralizată. Accesați Aici.
- Grupul Quantum Media. IR/PR amplificat. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- Sursa: https://forkast.news/headlines/sec-intensifies-crackdown-on-binance/
- :are
- :nu
- ][p
- $UP
- 13
- 14
- 20
- 2019
- 2021
- 2023
- 24
- a
- Conform
- Conturi
- acțiuni
- activitate
- Suplimentar
- Parteneri
- După
- împotriva
- acuzaţiile
- ar fi
- an
- și
- abordare
- Aprilie
- articol
- Avocat Colaborator
- Bancă
- falimente
- Băncile
- fost
- între
- Miliard
- miliarde
- binance
- BNB
- Branch firma
- Aducere
- Britanic
- Virgin Britanic
- Insulele Virgine Britanice
- BUSD
- by
- transportate
- prins
- changpeng
- Changpeng Zhao
- taxe
- şef
- revendicat
- coinbase
- lui Coinbase
- prăbuşit
- COLUMBIA
- comision
- companie
- Tribunal
- Arhivare în instanță
- Crackdown
- cripto
- cripto-schimb
- cryptocurrency
- Schimb de criptomonede
- Schimburi de criptocurrency
- client
- Fondurile clienților
- de date
- zi
- detalii
- cartier
- documente
- face
- de dolari
- căderea
- Mai devreme
- câștiga
- uşor
- angajat
- executare
- entități
- schimb
- Platforme de tranzacţionare
- executiv
- fete
- Depunerea
- firme
- Pentru
- străin
- găsit
- din
- Fondurile
- Caritate
- Avea
- Held
- lui
- Hong
- Hong Kong
- ORE
- HTTPS
- in
- include
- Inclusiv
- industrie
- intensifică
- investigaţie
- implicând
- Insulele
- emitent
- ESTE
- în sine
- jpg
- Kazahstan
- Kong
- cea mai mare
- Cel mai mare Crypto
- Nume
- Anul trecut
- proces
- Limitat
- legate de
- lichidări
- Lituania
- de pe
- Majoritate
- materie
- Merit
- De mijloc
- luni
- mutat
- în mişcare
- nume
- nativ
- Jeton nativ
- Nou
- numeroși
- of
- oferi
- Oficialii
- on
- comenzilor
- al nostru
- afară
- propriu
- deţinute
- paxos
- Vârf
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- Produse
- Program
- reacţionează
- primit
- recunoaştere
- regiuni
- regulator
- autoritățile de reglementare
- legate de
- Răspunde
- dezvălui
- norme
- s
- Said
- sare
- Sam
- SEC
- Titluri de valoare
- Securities and Exchange Commission
- câteva
- seychelles
- poarta de argint
- BANCA SILVERGATE
- simplu
- Mărimea
- unele
- Purtatorul de cuvant al
- stablecoin
- Staking
- Statele
- pas cu pas
- prezentat
- Ulterior
- a sustine
- apare
- Ţintă
- acea
- lor
- Acestea
- acest
- în acest an
- Prin
- de-a lungul
- la
- semn
- indicativele
- Tranzacții
- transferat
- a declanșat
- Încredere
- marţi
- Două
- ne
- Valori Mobiliare din SUA
- Comisia pentru valori mobiliare și schimb american
- Unit
- Statele Unite
- neînregistrat
- diverse
- Boltă
- violarea
- încălcări
- Virgin
- miercuri
- săptămânal
- au fost
- care
- cu
- lume
- an
- zephyrnet
- Zhao