SEC semnalează două scheme de investiții „Ponzi” fără licență

SEC semnalează două scheme de investiții „Ponzi” fără licență

Marca temporală: 27 septembrie 2023, ora 4:00
SEC Flags Down Two Unlicensed Investment ‘Ponzi’ Schemes PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.
  • Ca parte a războiului împotriva schemelor de investiții frauduloase, SEC a emis un aviz public împotriva platformei online Amelia Mall Online și a blocului de afaceri Eatcited Pasalubong Center.
  • Schema Amelia Mall se numește Tasking and Recharging, care oferă sarcini utilizatorilor săi în schimbul recompenselor bănești. Această schemă posedă caracteristicile unei scheme Ponzi. 
  • Deși DTI este înregistrat, Eatcited Pasalubong Center oferă contracte de investiții care promit o rentabilitate de până la 10% lunar. Această schemă necesită licențe de la SEC și se constată că entitatea este neînregistrată.

Continuând lupta împotriva entităților ilegale care atrag publicul să investească, Securities and Exchange Commission (SEC) a emis un aviz public împotriva a două entități care se presupune că oferă valori mobiliare neînregistrate. 

SEC vs. Amelia Mall: un site web înșelător

Amelia Mall Online, cunoscut și sub numele de AriaMall sau Amelia Mall Philippines, este un platforma de socializare care oferă utilizatorilor săi un loc de muncă cu jumătate de normă prin plasarea comenzilor online cu promisiunea de a primi un comision, care poate fi retras doar la plata a ceea ce ei numesc „Taxă”.

Potrivit SEC, acest tip de schemă se numește „Tasking and Recharging”, în care publicul este invitat la pretinse locuri de muncă online prin îndeplinirea anumitor sarcini pentru o promisiune de a primi recompense monetare; iar odată ce sarcinile sunt finalizate, investitorului i se va da o altă sarcină de îndeplinit pentru aceeași promisiune. Oferirea acestui tip de securitate necesită o înregistrare corespunzătoare din partea Comisiei. 

(Citeste mai mult: Recapitulare juridică: Este în regulă să promovați proiectele înregistrate fără SEC?)

Cu toate acestea, Amelia Mall a arătat dovada că „AMELIA-MALL PHILIPPINES INC” a obținut un certificat de înregistrare de la agenția de reglementare, pe care SEC l-a etichetat ca fiind fals.

„Înregistrările Comisiei nu arată înregistrarea AMELIA-MALL PHILIPPINES INC., ca corporație, parteneriat sau One Person Corporation (OPC). Prin urmare, copia certificatului de înregistrare menționat mai sus al AMELIA-MALL PHILIPPINES INC., este FALSĂ sau FALSĂ”, a explicat SEC, adăugând că entitatea nici măcar nu are o licență sau autoritate secundară pentru a solicita investiții sau a oferi valori mobiliare.

În plus, Comisia a subliniat, de asemenea, că un sistem de sarcini și reîncărcare are caracteristicile unui sistem Ponzi, în care investiția noilor investitori servește drept profit pentru investitorii mai vechi. O schemă Ponzi este o securitate neînregistrabilă din cauza naturii sale frauduloase și nesustenabile. 

SEC vs. Eatcited Pasalubong Center: O hrană, nu o investiție, o afacere

Pe baza investigației SEC, Eatcited Pasalubong Center este o tarabă situată pe strada Quezon Avenue, San Diego Zona 2, Tayabas, Quezon, care oferă turiștilor delicatese locale. Este înregistrată la Departamentul de Comerț și Industrie ca întreprindere unică.

Cu toate acestea, agenția de reglementare a mai aflat că standul le oferă urmăritorilor săi de pe Facebook să investească în afacerile sale de servicii de produse alimentare (cu ridicata și cu amănuntul) atunci când a postat că caută parteneri/investitori tăcuți pentru un contract pe termen scurt sau lung cu posibilitatea de a câștiga bani până la 120% pe o perioadă de douăsprezece luni.

(Citeste mai mult: PH SEC se asociază cu omologul SUA pentru a lupta împotriva fraudei criptografice)

Se presupune că schema acceptă o investiție minimă de 20,000 ₱, cu un randament lunar garantat de 5% și o sumă maximă de 500,000 ₱, cu un randament lunar garantat de 10%.

„Trebuie să se pună accent pe aranjamentele din activitatea comercială a EATCITED PASALUBONG CENTER, deoarece aceasta intră în mod clar în sfera de competență a unui contract de investiții, ale cărui elemente esențiale sunt: ​​(1) oferă investitorilor ar putea încheia șase contracte pe 6-12 luni. , atrăgând fiecare investitor să câștige până la 120% pe o perioadă de 1 an; (2) banii investiți sunt plasați într-o întreprindere comercială comună și investitorul se așteaptă în schimb să primească profit; și (3) investitorul se așteaptă să câștige bani prin eforturile altora, deoarece el/ea trebuie pur și simplu să investească bani”, a explicat SEC. 

În consecință, Codul de Reglementare a Valorilor Mobiliare impune ca oferta și vânzarea unor astfel de titluri să fie înregistrate în mod corespunzător la Comisie și ca entitatea și agenții săi să aibă înregistrarea corespunzătoare. În acest caz, Eatcited Pasalubong Center nu este înregistrată ca corporație și nu deține licențele corespunzătoare pentru a oferi contracte de investiții. 

Și, la fel ca Amelia Mall Online, SEC a etichetat și schema Eatcited Pasalubong Center drept o schemă Ponzi. 

Consecințele unei scheme Ponzi

Întrucât cele două entități menționate mai sus posedă caracteristici ale schemei Ponzi, agenția de reglementare a avertizat publicul să nu mai investească în ele și să evite angajarea altora să investească în ele. 

În conformitate cu Legea Republicii 11765 sau Consumatorul de produse și servicii financiare 

Legea de protecție (FCPA), care oferă „fraudă în investiții”, definită ca orice formă de solicitare înșelătoare a investițiilor din partea publicului, care include schemele Ponzi, este interzisă în țară. 

Astfel, cei care acționează ca vânzători, brokeri, dealeri sau agenți, reprezentanți, promotori, upline, recrutori, influențători, susținători și facilitatori ai acestor două entități în vânzarea sau convingerea persoanelor să investească în schema de investiții oferită de respectiva entitate, inclusiv solicitarea de investiții sau recrutarea de investitori prin internet poate fi trasă la răspundere penală în temeiul secțiunii 11 din FCPA și în temeiul secțiunii 28 din SRC și ambele sancționate separat cu o amendă maximă de 5,000,000 ₱ sau închisoare de 21 de ani, sau ambele, în conformitate cu secțiunea. 73 din SRC.

(Citeste mai mult: Senatorul Padilla este deschis să sponsorizeze un proiect de lege Blockchain)

În cele din urmă, SEC a promis, de asemenea, că cei care au fost implicați și fac parte din aceste entități vor fi raportați la Biroul de Venituri Interne, astfel încât să poată fi evaluate penalitățile și taxele corespunzătoare.

„Dacă aveți informații cu privire la funcționarea entității vizate, vă rugăm să trimiteți rapoartele pe e-mail la epd@sec.gov.ph sau puteți vizita Departamentul de aplicare și protecție a investitorilor (EIPD) al Comisiei, situat la 9/F, The Sediul SEC, 7907 Makati Avenue, Salcedo Village, Brgy. Bel-Air, Makati City”, a concluzionat agenția de reglementare. 

Acest articol este publicat pe BitPinas: SEC semnalează două scheme de investiții „Ponzi” fără licență

Avertisment:

  • Înainte de a investi în orice criptomonedă, este esențial să efectuați propria dumneavoastră diligență și să căutați sfaturi profesionale adecvate cu privire la poziția dvs. specifică înainte de a lua orice decizie financiară.
  • BitPinas oferă conținut pentru numai în scop informativ și nu constituie consultanță pentru investiții. Acțiunile tale sunt exclusiv responsabilitatea ta. Acest site web nu este responsabil pentru pierderile pe care le puteți suferi și nici nu va pretinde atribuirea câștigurilor dumneavoastră.

Timestamp-ul:

Mai mult de la Bitpinas