SEC semnalează grupul neînregistrat de investiții White Dragon | BitPinas

• SEC a emis un avertisment cu privire la solicitările ilegale făcute prin intermediul rețelelor sociale de către White Dragon Investment Group și șeful acestuia, Justin Arvin Santos Atendido.
• Grupul de investiții susține implicarea în diverse sectoare de afaceri, cum ar fi imobiliare, alimentație, franciză, agrement, jocuri de noroc, păsări de curte și investiții private.
• SEC a subliniat că ofertele sale sunt valori mobiliare și ar trebui înregistrate înainte de oferta publică, conform Codului de reglementare a valorilor mobiliare.

Prin campania sa de a proteja filipinezii de riscul de a investi în entități fără licență, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) a avertizat publicul împotriva schemei de investiții ilegale a Grupului de Investiții al Dragonului Alb și a șefului acestuia, identificat ca Justin Arvin Santos Atendido, pe diferite platforme de social media.

Schema grupului de investiții White Dragon

Pe ei Pagina de Facebook, White Dragon Investment Group susține că este implicat în inițiative legate de creșterea și îmbunătățirea diverselor sale segmente de afaceri. Acestea cuprind dezvoltarea imobiliară, alimente și băuturi, francize, servicii de agrement și jocuri de noroc și păsări de curte și ouă, alături de investiții private.

De fapt, în ea recent mesaj pe 19 august, a introdus chiar și un nou proiect numit „Vila Regală a lui Buddha”, pe care grupul l-a numit o „vilă luxoasă” situată în Munții Sierra Madre, care oferă „vederi uluitoare”, „facilități de lux” și poate găzdui până la 25 de oaspeti. 

Mai mult, Comisia a aflat că White Dragon Investment Group recrutează investitori, oferindu-le oportunitatea de a investi minimum 100,000 ₱ pentru o dobândă lunară de 3% sau un total de 36% rentabilitate anuală a investiției. Se spune că banii de investiții sprijină inițiativele grupului. 

SEC: White Dragon Investment Group Fără licență, neînregistrat

În urma investigației sale, SEC a subliniat că oferta de investiții a entității este un tip de titlu, deoarece îndeplinește definiția unui contract de investiții conform Codului de reglementare a valorilor mobiliare. Astfel, trebuie înregistrată la Comisie înainte de a putea fi oferită publicului.

Cu toate acestea, agenția de reglementare a subliniat, de asemenea, că înregistrările sale indică faptul că White Dragon Investment Group nu este înregistrat la Comisie. În plus, titlurile de valoare sub formă de contracte de investiții pe care le oferă publicului nu sunt, de asemenea, înregistrate la Comisie, cu încălcarea Secțiunilor 8, 26 și 28 din Codul de reglementare a valorilor mobiliare.

În consecință, SEC a subliniat că grupul de investiții a încălcat Legea privind protecția consumatorilor pentru produse și servicii financiare (FCPA), care interzice frauda investițională, care include scheme Ponzi și alte scheme care promit profituri din contribuțiile investitorilor. De asemenea, interzice oferirea sau vânzarea de scheme de investiții fără licență.

În consecință, Comisia a reamintit persoanelor și/sau organizațiilor că vor fi impuse sancțiuni severe pentru orice încălcare a Codului de reglementare a valorilor mobiliare, a FCPA și a altor legi, reguli și reglementări aplicate de Comisie.

„Cei care acționează ca vânzători, brokeri, dealeri sau agenți ai WHITE DRAGON INVESTMENT GROUP față de JUSTIN ARVIN SANTOS ATENDIDO în vânzarea sau convingerea oamenilor să investească în ceea ce pare a fi o schemă de investiții oferită de respectiva entitate, inclusiv solicitări. iar recrutarea prin internet poate fi urmărită penal și trasă la răspundere penală în conformitate cu secțiunea 28 din SRC și secțiunea 11 din FCPA.” a avertizat SEC. Se poate observa că pedepsele pentru cele două infracțiuni sunt o amendă maximă de 5 milioane ₱ 21 de ani de închisoare sau ambele.

Apoi, Comisia a subliniat că publicul ar trebui să se oprească și să nu investească în White Dragon Investment Group sau în scheme similare, precum și să fie precaut cu oricine solicită investiții în numele lor.

Activități SEC recent

Tot în această lună, SEC eliberat un aviz împotriva B2B Trading Center OPC și a ofițerilor săi, inclusiv Serapion Dimasaka Sergio, Jr. (cunoscut și ca Jhun Sergio) și Cesar Ramirez. Comisia a declarat că entitatea solicită investiții prin programul său Go Diamond.On-line, care nu este înregistrat la Comisie. 

În iulie, a organizat o spectacol in strada în Manila pentru a promova piața de capital ca o soluție la deficitul de credit pentru IMM-urile din Filipine, unde crowdfunding a fost evidențiată ca o modalitate adecvată și convenabilă pentru IMM-uri de a strânge fonduri pentru extindere. 

Mai mult, comisarul Kelvin Lester Lee comun actualizări ale reglementărilor criptomonede ale țării, punând accent pe protecția investitorilor și a dezvăluit că noul nume pentru reglementarea criptomonedei SEC este acum „Reguli pentru furnizorii de servicii de securitate a activelor digitale”.

Acest articol este publicat pe BitPinas: SEC semnalează grupul neînregistrat de investiții White Dragon

Disclaimer: articolele BitPinas și conținutul său extern nu sunt sfaturi financiare. Echipa servește pentru a furniza știri independente, imparțial, pentru a oferi informații pentru Philippine-crypto și nu numai.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. Automobile/VE-uri, carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• ChartPrime. Crește-ți jocul de tranzacționare cu ChartPrime. Accesați Aici.
• BlockOffsets. Modernizarea proprietății de compensare a mediului. Accesați Aici.
• Sursa: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-white-dragon-investment-group/