SEC sfătuiește publicul împotriva a 9 scheme de investiții ilegale | BitPinas

SEC sfătuiește publicul împotriva a 9 scheme de investiții ilegale | BitPinas

Marca temporală: 25 decembrie 2023, ora 1:50
SEC sfătuiește publicul împotriva a 9 scheme de investiții ilegale | BitPinas PlatoBlockchain Data Intelligence. Căutare verticală. Ai.

Securities and Exchange Commission (SEC) a emis nouă avizele publice începând cu 25 octombrie împotriva entităților care s-au angajat în solicitări neautorizate de investiții fără licența necesară din partea Comisiei. SEC îi avertizează pe investitori să fie atenți la aceste entități și să investească numai în valori mobiliare care sunt oferite de profesioniști în investiții autorizați și înregistrați.

Află mai multe Avizele SEC aici.

Cuprins

Entități marcate

1. 7-Eleven Electronic Commerce Limited/7-Eleven Electronic Commerce Limited – Filiala Passi

Data de Consultativ: 25 octombrie 2023.  

Potrivit avizului, entitatea, deținută de Dexyll Joy Palma Agnes, Aldin Joy Palma Agnes și Jenil Padura Alaro, ar oferi închirieri virtuale de magazine 7-Eleven printr-o aplicație mobilă. 

Investitorii sunt atrași cu promisiuni de venit zilnic și lunar, cu pachete de investiții variind de la 15,000 ₱ la 218,000 ₱. În ciuda faptului că susține că are sediul în Colorado, entitatea nu este afiliată cu 7-Eleven Convenience Stores sau cu filialele sale. 

Comisia a remarcat că Codul de reglementare a valorilor mobiliare (SRC) consideră că schema lor de „închiriere a magazinelor” oferă titluri de valoare și impune înregistrarea corespunzătoare, de care entității îi lipsește. Mai mult, SEC a subliniat că schema sa prezintă caracteristici ale unei scheme Ponzi, iar entitatea nu este nici înregistrată, nici autorizată să solicite investiții de la public.

2. AJC 888 Inc.

Data de Consultativ: 27 octombrie 2023.  

Conform avizului, SEC a declarat că AJC 888 Inc. pretinde că este cea mai mare platformă intermediară de comerț electronic din Filipine și ademenește publicul prin intermediul rețelelor sociale, promițând recompense monetare mari. 

AJC 888 INC. oferă locuri de muncă cu jumătate de normă, instruind persoanele să plaseze comenzi online pentru comisioane, care pot fi retrase numai după finalizarea unor sarcini specifice. Cu toate acestea, o investigație dezvăluie că AJC 888 INC. se uită la o companie înregistrată și prezintă un certificat de înregistrare fals sau falsificat. 

Comisia a subliniat că firma a pus în aplicare „escrocheria privind sarcinile și reîncărcarea”, care implică oferta și vânzarea de valori mobiliare care se încadrează în definiția „contractelor de investiții”. Astfel de oferte necesită înregistrare și licențiere adecvate, pe care SEC a remarcat că AJC 888 nu le are.

În plus, Comisia a subliniat, de asemenea, că schema entității prezintă, de asemenea, caracteristicile unui sistem Ponzi. 

3. DT Trading Date/Data Technology Trading 

Data de Consultativ: 31 octombrie 2023.

Comisia a subliniat că entitatea DT Trading Data/Data Technology Trading pretinde că este un grup de comercianți profesioniști care oferă asistență în tranzacționare și analiza semnalului.

Potrivit avizului, compania comercială oferă două căi de câștig: participanții pot fie să se angajeze în tranzacții nocturne prin semnalele Telegram, fie să formeze o echipă, câștigând salarii zilnice cuprinse între 400 ₱ și 8,000 ₱, în funcție de dimensiunea echipei. Investițiile, cu sume care variază între 3,000 ₱ și 100,000 ₱, garantează un randament zilnic de 10%.

În consecință, SEC a semnalat schema deoarece prezintă caracteristici similare unui „contract de investiții”, care necesită înregistrarea și acordarea de licențe adecvate - acreditări de care entității îi lipsesc. În plus, Comisia a remarcat că este un potențial sistem Ponzi.

4. Experiență mai bună 

Data de Consultativ: 31 octombrie 2023.

Potrivit Comisiei, Better Experience (be.), promovată de Rhemuel Lunio (alias DJ LOONYO), este suspectată că a solicitat investiții de la public fără autorizația necesară din partea autorităților de reglementare.

Compania, care se prezintă ca o firmă tehnologică de top cu sediul în Dubai, pretinde că oferă aplicații digitale și produse legate de piețele financiare, cum ar fi forex, criptomonede, opțiuni binare și acțiuni. Include, de asemenea, diverse aplicații, inclusiv World of Wisdom (WOW!), „Copy Paste Applications” (SHIFT, RELIC, WS TITAN, NFX), o platformă de călătorie numită QUEST și aplicația SageMaster pentru tranzacționarea AI.

Better Experience (be.) oferă cinci pachete cu prețuri cuprinse între 199 USD (aproximativ 11,000 ₱) și 1799 USD (100.8k ₱), cu mai multe aplicații și caracteristici incluse în pachetele mai scumpe. Compania oferă, de asemenea, o schemă de afaceri afiliate, în care consumatorii pot câștiga comisioane și venituri reziduale prin recomandarea altora să cumpere pachetele.

Comisia subliniază că schema prezintă semne ale unui „contract de investiții”, care necesită înregistrarea și acordarea de licențe adecvate în cadrul SRC. Cu toate acestea, Better Experience (be.) nu este înregistrată ca corporație sau parteneriat cu Comisia și nu are înregistrarea sau licența necesară pentru a căuta investiții.

În plus, SEC a avertizat că schema are potențialele trăsături ale unei scheme Ponzi.

5. Noul grup de marketing al Holdings Gen-Z

Data de Consultativ:  9 noiembrie 2023.

SEC avertizează publicul că New Gen-Z Holdings Marketing Group/New Gen-Z Holdings Inc./The All New Generation Z INC. nu este autorizat să solicite investiții. Compania, condusă de Homer Lim, se presupune că se angajează în creșterea păsărilor de curte și oferă un program de co-parteneriat prin intermediul rețelelor sociale. 

Noua generație Z oferă șase planuri distincte pentru potențialii investitori, fiecare promițând câștiguri lunare diferite și programe de plată corespunzătoare.

  • Planul A: 5% câștig lunar sau 60% pe an cu plăți lunare.
  • Planul B: 6% câștig lunar sau 72% pe an cu plăți la fiecare 2 luni.
  • Planul C: 7% câștig lunar sau 84% pe an cu plăți la fiecare 3 luni.
  • Planul D: 8% câștig lunar sau 96% pe an cu plăți la fiecare 4 luni.
  • Planul E: 9% câștig lunar sau 108% pe an cu plăți la fiecare 6 luni.
  • Plan F: 11% câștig lunar sau 132% pe an cu plăți la fiecare 12 luni.

În ciuda acestor propuneri atrăgătoare, SEC avertizează publicul că entitatea nu este autorizată să solicite investiții și nu are înregistrarea sau licența necesară.

Comisia a subliniat că Lim a fost implicat anterior în încălcări ale SRC și a fost numit într-un aviz anterior SEC împotriva Gen-Z Agriventures Inc.

6. Bufet Kamayo Seafoods/Programul de franciză și coproprietate Kamayo Seafoods/Programul de coproprietate Kamayo Food Park 

Data de Consultativ:  9 noiembrie 2023.

În urma rapoartelor primite de SEC, Comisia a avertizat publicul împotriva companiei, deoarece se presupune că atrage publicul să investească cu promisiuni de recompense monetare mari. 

Se pare că Kamayo Seafoods oferă o oportunitate de investiție sub pretextul unui program de franciză și coproprietate, pretinzând că oferă venituri lunare cuprinse între 5% și 15%. 

Deoarece aceasta implică vânzarea de valori mobiliare către public, SEC subliniază că aceste valori mobiliare trebuie să fie înregistrate în mod corespunzător, iar entitățile sau agenții lor trebuie să aibă înregistrarea și/sau licența corespunzătoare pentru a vinde astfel de valori mobiliare către public, așa cum este prevăzut de Secțiunea 8. și 28 din SRC. În consecință, Comisia avertizează că Kamayo Seafoods Buffet/Kamayo Seafoods Franchising And Co-Ownership Program/Kamayo Food Park Co-Ownership Program nu este înregistrată și nu este autorizată să ofere, să solicite, să vândă sau să distribuie publicului vreo investiție sau titluri de valoare.

7. Hedge Bit Trading Inc. 

Data de Consultativ:  9 noiembrie 2023.

Comisia a semnalat Hedge Bit Trading Inc., condusă de Myleen Villanueva, după ce a primit informații că indivizi sau grupuri care pretind că reprezintă firma încurajează publicul să investească în entitate. 

SEC a remarcat că postările lui Myleen Villanueva pe Facebook oferă o investiție minimă de 5,000 ₱, cu un randament garantat de 18% până la 144% în două luni. Investitorii sunt, de asemenea, atrași să investească sume de la 500.00 ₱ la 50,000.00 ₱ cu profit garantat în perioade specificate. În plus, investitorii pot câștiga un plus de 20% din valoarea investiției angajatului lor. 

În consecință, Comisia a avertizat publicul cu privire la Hedge Bit Trading Inc., care nu este înregistrată la SEC și este suspectată că derulează o schemă Ponzi. 

8. ZTOCK operat și oferit de Wetrade Technologies PTE LTD

Data de Consultativ:  9 noiembrie 2023.

SEC a emis un aviz prin care informează publicul că ZTOCK, operată de Wetrade Technologies PTE LTD., nu este autorizată să solicite investiții de la public.

Avizul se bazează pe rapoarte care indică faptul că ZTOCK atrage publicul să investească în valori mobiliare neînregistrate prin intermediul site-ului său web și al diferitelor platforme de socializare. ZTOCK se prezintă ca o „aplicație de investiții all-in-one” care vizează investitorii Gen-Z, oferind posibilitatea de a tranzacționa peste 8,000 de acțiuni din SUA și fonduri tranzacționate la bursă (ETF). 

SEC subliniază că titlurile de valoare trebuie înregistrate în mod corespunzător înainte de a fi vândute sau oferite publicului, iar ZTOCK/WETRADE TECHNOLOGIES PTE LTD. nu este înregistrată ca corporație sau parteneriat cu licența necesară pentru a solicita, oferi sau accepta investiții din partea publicului. 

Memento SEC

Comisia subliniază că publicul investitor trebuie să se ferească de schemele Ponzi – investițiile oferă rate promițătoare de rentabilitate exorbitante, cu riscuri mici sau deloc deloc. Aceste scheme sunt adesea frauduloase și se știe că se prăbușesc, lăsând investitorilor pierderi semnificative. Comisia subliniază că implicarea în astfel de practici frauduloase și nesustenabile nu este o securitate care poate fi înregistrată și nu va emite o Licență de vânzare a valorilor mobiliare entităților implicate în astfel de scheme.

În plus, persoanele care acționează ca vânzători, brokeri, dealeri, agenți, reprezentanți, promotori, operatori, recrutori, linii superioare, influenți, susținători, încurajatori și facilitatori ai entităților care oferă scheme de investiții care nu sunt înregistrate la SEC pot fi trase la răspundere penală. în conformitate cu Secțiunea 28 din SRC și Secțiunea 11 din Legea Republicii nr. 11765 sau Legea privind protecția consumatorilor pentru produse și servicii financiare (FCPA). Pedepsele pentru aceste infracțiuni sunt o amendă de până la 5,000,000 ₱ sau închisoare de până la 21 de ani, sau ambele, în conformitate cu Secțiunea 73 din SRC.

Acest articol este publicat pe BitPinas: SEC sfătuiește publicul împotriva a 9 scheme de investiții ilegale

Avertisment:

  • Înainte de a investi în orice criptomonedă, este esențial să efectuați propria dumneavoastră diligență și să căutați sfaturi profesionale adecvate cu privire la poziția dvs. specifică înainte de a lua orice decizie financiară.
  • BitPinas oferă conținut pentru numai în scop informativ și nu constituie consultanță pentru investiții. Acțiunile tale sunt exclusiv responsabilitatea ta. Acest site web nu este responsabil pentru pierderile pe care le puteți suferi și nici nu va pretinde atribuirea câștigurilor dumneavoastră.

Timestamp-ul:

Mai mult de la Bitpinas