Tether colaborează cu DOJ pentru a îngheța recordul de 225 de milioane USDT legat de activitatea criminală

Emitentul de Stablecoin Tether a luat măsuri pentru a îngheța suma uriașă de 225 de milioane de dolari despre care se crede că aparține unui grup internațional de trafic de persoane din Asia de Sud-Est pentru a ajuta Departamentul de Justiție al SUA.

Tether a dezvăluit luni că a luat măsuri pentru a bloca portofelele digitale care dețin USDT care au fost legate de un sindicat de trafic de persoane din Asia de Sud-Est, în colaborare cu Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ). 

Actorii răi executau o înșelătorie extinsă de „măcelărire a porcilor”. Este un tip de schemă în care escrocii creează o relație online cu indivizi nebănuiți și apoi îi păcălesc să trimită bani pentru o oportunitate de investiție falsă, la fel ca un fermier care își îngrașă porcii înainte de a-i duce la sacrificare.

Tether a dezvăluit că înghețarea a 225 de milioane USDT a urmat un „efort de investigare de luni de zile” asupra mișcărilor fondurilor între firmă și schimbul de criptomonede OKX, folosind instrumentele companiei de analiză blockchain Chainalysis. Date de la Lookonchain indică că cele 225 de milioane de dolari au fost înghețate în 37 de portofele. Mișcarea de referință marchează cea mai mare înghețare vreodată a USDT. Tether a clarificat că portofelele înghețate nu sunt direct legate de clienții săi, deoarece aceștia se află pe piața secundară.

„Prin angajamentul proactiv cu agențiile globale de aplicare a legii și angajamentul nostru față de transparență, Tether își propune să stabilească un nou standard de siguranță în spațiul cripto”, a afirmat CEO-ul Tether, Paolo Ardoino. „Colaborarea noastră recentă cu Departamentul de Justiție subliniază dedicarea noastră de a promova un mediu sigur.”

publicitate   

Compania a spus că va „lucra rapid” cu autoritățile americane pentru a debloca orice conturi legale care ar fi putut fi afectate de operațiune.

Eforturi de colaborare cu forțele de ordine

Tether menționează USDT - a treia cea mai mare criptă din industrie după Bitcoin și Ethereum. În trecut, compania a colaborat cu agențiile globale de aplicare a legii pentru a urmări și îngheța activele legate de activități criminale și teroriste. Ca exemplu, Tether a colaborat luna trecută cu Biroul Național pentru Combaterea Terorismului din Israel (NBCTF) pentru a îngheța USDT în valoare de peste 873,000 de dolari în 32 de adrese legate de terorism și război în Israel și Ucraina.

În special, directorul de inovare al OKX, Jason Lau, a subliniat, de asemenea, angajamentul schimbului de a colabora cu forțele de ordine și cu diverși actori din industrie pentru a combate criminalitatea legată de criptomonede.

„Colaborarea cu părțile interesate din industrie, inclusiv cu agențiile de aplicare a legii, este un principiu cheie al abordării noastre de a construi încrederea și de a servi binele public ca lider în industria cripto. La OKX, vom continua să contribuim la aceste inițiative pe o bază proactivă”, a conchis el.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://zycrypto.com/tether-collaborates-with-doj-to-freeze-record-225-million-usdt-linked-to-criminal-activity/