Nischal Shetty, CEO-ul bursei indiene de top, WazirX, s-a adresat Twitter pentru a clarifica rapoartele în curs de desfășurare din presă cu privire la o notificare de prezentare a cauzei într-o valoare de 38 de milioane de dolari. spălare de bani ancheta. Shetty a spus că nu au primit încă nicio notificare oficială de la organul de supraveghere financiar indian, Direcția de aplicare (ED). El a susținut, de asemenea, că Wazirx este în deplină conformitate cu toate liniile directoare AML și regulile aplicabile.
1/3
WazirX nu a primit încă nicio notificare din partea Direcției de aplicare a legii, așa cum se menționează în rapoartele mass-media de astăzi.
WazirX respectă toate legile aplicabile.
- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) 11 Iunie, 2021
Shetty a spus:
Depășim obligațiile noastre legale urmând procesele Know Your Customer (KYC) și Anti Money Laundering (AML) și am furnizat întotdeauna informații autorităților de aplicare a legii ori de câte ori este necesar.
Azi mai devreme, ED, într-o declarație oficială, a declarat că a emis o notificare pentru bursa cripto cu privire la o investigație în curs de spălare a banilor în aplicația ilegală de pariuri online din China.
ED a susținut că utilizatorii chinezi au folosit schimbul Wazirx și Binance pentru a transfera 12 milioane de dolari în contul Wazirx și pentru a transfera 19 milioane de dolari în contul Binance. Detaliile acestor presupuse transferuri nu au putut fi verificate de supraveghetorul financiar nici pe blockchain, nici în evidențele companiei. ED a spus,
„Niciuna dintre aceste tranzacții nu este disponibilă pe blockchain pentru niciun audit/investigație”
Wazirx este unul dintre cele mai mari schimburi cripto cu peste 2 milioane de utilizatori înregistrați. Bursa cripto a câștigat multă tracțiune în acest sezon de tauri, înregistrând o creștere a utilizatorilor de peste 5,000%.
Cum ar afecta investigația actuală reglementarea criptografică?
Indian încă nu a oficializat nicio lege sau reglementare în jurul spațiului cripto, iar schimburile cripto existente urmează o politică de autoreglementare. Banca Centrală Indiană RBI a emis o circulară în 2018 pentru a impune o interdicție bancară, care a fost anulată ulterior de Curtea Supremă în 2020. Cu toate acestea, în ciuda hotărârii Curții Supreme și a cererii pentru o politică formală de reglementare, guvernul indian nu a finalizat încă noi legi.
Rapoarte recente din surse interne au indicat că guvernul indian caută clasifica Bitcoin ca o clasă de active și un proiect de lege formal ar putea fi depuse în viitoarea sesiune parlamentară a musonului.
- 11
- 2020
- Cont
- Adoptare
- TOATE
- CSB
- aplicaţia
- în jurul
- activ
- Avatar
- Interzice
- Bancă
- Bancar
- Pariu
- Proiect de lege
- binance
- Bitcoin
- blockchain
- Tehnologia blocurilor
- Provoca
- Banca centrala
- CEO
- chinez
- conformitate
- conţinut
- Tribunal
- cripto
- cripto-schimb
- Schimburi Crypto
- cryptocurrencies
- Curent
- Cerere
- Inginerie
- schimb
- Platforme de tranzacţionare
- financiar
- Complet
- Guvern
- absolvent
- Creștere
- orientări
- deţine
- HTTPS
- Ilegal
- Impactul
- informații
- investigaţie
- investind
- probleme de
- Cunoașteți clientul
- KYC
- Drept
- de aplicare a legii
- legii
- Legal
- Piață
- de cercetare de piață
- pieţe
- Mass-media
- milion
- bani
- Spălare de bani
- oficial
- on-line
- Opinie
- Politica
- înregistrări
- Regulament
- regulament
- Rapoarte
- cercetare
- norme
- Distribuie
- Spaţiu
- Declarație
- Suprem
- Curtea Supremă
- Tehnologia
- top
- Tranzacții
- stare de nervozitate
- Uk
- utilizatorii
- WazirX