Doi directori seniori asociati cu S-a prăbușit schimbul criptografic FTX au pledat vinovați de multiple acuzații penale și cooperează cu procurorii federali, potrivit dosarelor judecătorești nesigilate. În plus, cei doi se confruntă cu acuzații de fraudă civilă din partea Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse, care au fost anunțate miercuri seara.
Gary Wang, co-fondatorul FTX, și Caroline Ellison, care a ocupat funcția de CEO al fondului speculativ Alameda Research, au pledat vinovați pentru mai multe acuzații de conspirație și fraudă. pentru rolurile lor în schema de fraudă care a dus la prăbușirea platformei de cripto-trading.
Damian Williams, avocatul SUA pentru Districtul de Sud din New York, a anunțat acuzațiile într-un mesaj video miercuri seară. Într-o scurtă declarație, el a reiterat că ancheta este încă în desfășurare, menționând în mod concret că aceste noi acuzații din dosar nu sunt ultimele.
Ilan Graff, un avocat al lui Wang, a declarat: „Gary și-a acceptat responsabilitatea pentru acțiunile sale și își ia în serios obligațiile ca martor cooperant”. Wang a apărut deja în instanță pentru pledoaria sa de vinovăție.
Avocații lui Ellison nu au putut fi contactați imediat pentru comentarii.
Acuzațiile au fost desigilate ca Sam Bankman-Fried era în drum spre Statele Unite din Bahamas, unde a fost arestat săptămâna trecută în urma unui rechizitoriu de opt capete de acuzare pentru ceea ce Williams a numit una dintre cele mai mari fraude financiare din istoria Americii. Bankman-Fried a renunțat miercuri la dreptul său de a contesta extrădarea și s-a urcat la bordul unui avion pentru Statele Unite la începutul serii.
Bankman-Fried urmează să apară joi în fața unui judecător din Manhattan. Procurorii și avocații săi au fost în discuții despre un pachet de cauțiune care i-ar permite să evite detenția, au declarat pentru CNN persoane familiare cu chestiunea.
Wang a cofondat FTX cu Bankman-Fried în 2019 și, de asemenea, a lucrat cu el la fondul său speculativ Alameda Research. Ellison a devenit CEO al Alameda în octombrie 2021, potrivit dosarelor judiciare.
Procurorii susțin că Bankman-Fried s-a implicat în mai multe scheme frauduloase. Printre aceștia susțin că Bankman-Fried a furat bani de la clienții FTX pentru a sprijini Alameda, a făcut investiții în alte companii, a cumpărat imobile de lux și a donat zeci de milioane de dolari campaniilor politice.
În scrisorile datate duminică, 18 decembrie și semnate a doua zi, Ellison și Wang au convenit să pledeze vinovați și să coopereze cu procurorii.
Ellison pledează vinovat pentru șapte capete de acuzare, inclusiv fraudă electronică, conspirație pentru spălarea banilor, conspirație pentru a comite fraudă cu titluri de valoare, conspirație pentru a comite fraudă cu mărfuri și conspirație pentru a comite fraudă electronică. Ea este acuzată de aceleași infracțiuni ca și Bankman-Fried, cu excepția acuzațiilor de finanțare a campaniei.
Wang a acceptat să pledeze vinovat pentru patru capete de acuzare: fraudă electronică, conspirație pentru a comite fraudă electronică, conspirație pentru a comite fraudă cu mărfuri și conspirație pentru a comite fraudă cu valori mobiliare.
„Așa cum am spus săptămâna trecută, această anchetă este în curs de desfășurare și se mișcă foarte repede”, a spus Williams. „Am spus, de asemenea, că anunțul de săptămâna trecută nu va fi ultimul nostru și permiteți-mi să fiu clar, încă o dată, nici cel de astăzi”.
CEO-ul schimbului de criptomonede FTX caută un acord de cauțiune pentru a evita detenția
Duo se confruntă și cu acuzații civile
Autoritățile federale de reglementare i-au acuzat și pe Ellison și Wang că au jucat roluri principale într-o schemă de ani de zile de fraudare a investitorilor FTX.
Securities and Exchange Commission susține că Ellison și Wang au participat activ la o „schemă de fraudare” a investitorilor. Între 2019 și 2022, Ellison a manipulat prețul FTT, jetonul de securitate al FTX, „la direcția” Bankman-Fried, au susținut autoritățile de reglementare. SEC a spus că această manipulare a fost efectuată prin achiziționarea de cantități mari de FTT pe piața liberă pentru a-și susține prețul.
Autoritățile de reglementare spun că această presupusă manipulare a umflat deținerile Alameda, a supraevaluat bilanțul fondului speculativ și „induce în eroare” investitorii cu privire la expunerea la risc a FTX.
„Când FTT și restul castului de cărți s-au prăbușit, domnul Bankman-Fried, doamna Ellison și domnul Wang au lăsat investitorii să țină punga”, președintele SEC Gary Gensler a declarat într-o declarație.
Wang a creat codul sursă al FTX care a permis Alameda să deturneze fondurile clienților FTX, iar Ellison a folosit fonduri deturnate pentru activitatea de tranzacționare a fondului speculativ, potrivit SEC.
„Ellison și Wang au fost participanți activi la schema de a înșela investitorii FTX și s-au angajat într-un comportament care a fost esențial pentru succesul său”, a spus SEC. a declarat într-o comunicat.
The-CNN-Wire™ și © 2022 Cable News Network, Inc., o companie Warner Bros. Discovery. Toate drepturile rezervate.
