Bărbat din Maryland acuzat că a spălat 139,000,000 USD în Bitcoin dintr-o celulă de închisoare

Un bărbat din Maryland a fost acuzat că a spălat 2,933 de Bitcoin (BTC), în valoare de aproximativ 139 de milioane de dolari, dintr-o celulă de închisoare din SUA.

Ryan Farace, în vârstă de 37 de ani, a fost acuzat de procurorii federali că a spălat bani în timp ce executa o pedeapsă de 57 de luni de închisoare pentru vânzarea de droguri pe dark web.

Condamnat inițial în 2018, Farace a primit anterior ordin să renunțe la 4,000 de Bitcoin, în valoare de aproximativ 189 de milioane de dolari la momentul redactării acestui articol, și alte 5.6 milioane de dolari în numerar și proprietăți.

Farace a operat sub numele de „Xanaxman” în timp ce vindea Alprazolam, o formă generică a medicamentului sedativ Xanax.

Potrivit biroului procurorului american din districtul Maryland, Farace a folosit un dispozitiv de presare a pastilelor întoarce Alprazolam în peste 920,000 de pastile Xanax contrafăcute între noiembrie 2013 și iunie 2017. Farace a lucrat apoi cu un co-conspirator pe nume Robert Swain pentru a folosi Bitcoin pentru a-și spăla veniturile.

„În mod specific, Farace a folosit pseudonime pentru a contacta un co-conspirator prin intermediul piețelor web întunecate și prin mesaje criptate pentru a schimba Bitcoin pe care l-a primit din traficul său de droguri în numerar. Co-conspiratorul ar trimite apoi prin poștă sau trimite pachete în valută americană echivalentă cu valoarea Bitcoin primit, mai puțin o taxă, la adresele de corespondență furnizate de Farace...

Pe parcursul conspirației, Farace a primit numerar în valoare totală de peste 5 milioane de dolari, prin corespondențele pe care le schimbase pentru Bitcoin câștigat din traficul de droguri. În plus, Farace și Swain au condus în New Jersey, astfel încât Swain să poată colecta 200,000 de dolari în numerar pe care Farace îi schimbase pentru Bitcoin. În timpul întâlnirii în persoană din 16 februarie 2017, Swain a oferit un nume fictiv persoanei pe care a întâlnit-o și a declarat în mod fals că Bitcoin și numerarul îi aparțin. Farace și Swain au încercat mai târziu, fără succes, să schimbe Bitcoin cu 400,000 USD în numerar cu aceeași persoană.”

Potrivit unui raportează de la Baltimore Sun, noul rechizitoriu susține că Farace și tatăl său, Joseph Farace, au spălat fonduri din operațiunile de droguri între octombrie 2019 și aprilie 2021 în timp ce erau deținuți în închisoare.

Rechizitoriul nu specifică dacă criptoactivele recent confiscate se numărau printre veniturile pe care Farace i s-a ordonat confiscarea sau dacă erau active pe care guvernul nu le detectase anterior.

Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mail

Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă

Surf Mixul zilnic Hodl

Verificați cele mai recente titluri de știri

Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.

Imagine prezentată: Shutterstock/Alex Volot

Sursa: https://dailyhodl.com/2021/08/16/maryland-man-charged-with-laundering-139000000-in-bitcoin-from-a-prison-cell/