CFTC SUA dă în judecată Binance și CEO-ul CZ pentru încălcarea regulilor federale

• Afirmațiile CFTC conform cărora Binance ar încălca regulile de tranzacționare și derivate.
• Agenția dorește sancțiuni bănești civile, precum și măsuri auxiliare reparatorii.

Reprimarea reglementărilor americane asupra cripto sectorul continuă, cel mai recent fiind Binance. Cel mai mare schimb de criptomonede, Binance Holdings Ltd., și CEO-ul său, Changpeng „CZ” Zhao, au fost dați în judecată de către Commodity Futures Trading Commission din SUA (CFTC) pentru că ar fi încălcat regulile de tranzacționare și derivate. Luni, CFTC și-a depus plângerea la tribunalul federal din Chicago.

Commodity Futures Trading Commission susține în actele judiciare că Binance a obținut o mare parte din volumul său de tranzacționare declarat și din profituri din solicitarea pe scară largă și accesul la consumatorii din Statele Unite care se angajează într-o gamă largă de tranzacții spot cu active digitale și instrumente derivate. implicând mărfuri comercializate în comerțul interstatal.

Sancțiuni bănești și măsuri reparatorii auxiliare

CFTC susține în continuare că Binance schimbul a ignorat regulile federale. Acestea sunt esențiale pentru funcționarea sistemului financiar american prin faptul că nu vă înregistrați în niciun fel la ei. Controalele pentru prevenirea și identificarea spălării banilor și a terorismului sunt impuse de unele dintre aceste legi.

În plus, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a depus o plângere împotriva Zhao și alți membri ai conducerii de vârf a Binance, susținând că nu au reușit să supravegheze în mod adecvat operațiunile Binance și au facilitat în mod intenționat încălcarea legislației Statelor Unite. Sprijinirea și consilierea clienților din SUA pentru a eluda procedurile de conformitate pe care Binance a pretins că le are pentru a monitoriza și a preveni activitățile ilegale se numără printre aceste activități.

Autoritatea de reglementare a cerut, de asemenea, instanței să impună penalități bănești civile Binance și părților conectate, precum și măsuri auxiliare reparatorii, cum ar fi „interdicții de tranzacționare și înregistrare, deturpare, dobândă înainte și după judecată” și orice alt remediu instanța. consideră necesar și potrivit.

Recomandat pentru tine:

Crypto Exchange OKX lansează foaia de parcurs pentru dezvoltarea lanțului OKB