CFTC din SUA depune un proces împotriva fostului CEO Voyager Digital pentru presupusă fraudă

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) din Statele Unite ale Americii a depus o plângere împotriva fostului CEO al Voyager Digital, Stephen Ehrlich, susținând că fostul șef a comis fraudă și nu a înregistrat criptocreditorul în faliment la agenție.

Într-o dezvoltare conexă, un alt organism de reglementare din SUA, Comisia Federală pentru Comerț (FTC), a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu Voyager Digital.

Acuzațiile CFTC împotriva lui Stephen Ehrlich

The CFTC announced the lawsuit in a comunicatul de presă published on Tuesday (Oct. 12, 2023). According to the regulator, Ehrlich and Voyager Digital defrauded customers by falsely promoting the crypto asset platform as a trustworthy one and a “safe haven” for users to purchase and store assets. Also, the CEO and the company promised customers as high as 12%.

Reprezentarea înșelătoare a Voyager Digital ca o platformă sigură, împreună cu promisiunea unor randamente mari, i-au încurajat pe clienți să depună active în criptomonede în valoare de peste 2 miliarde de dolari pe Voyager. Cu toate acestea, Ehrlich și Voyager Digital au împrumutat activele clienților unor entități terțe considerate a avea un risc ridicat de a genera venituri pentru profituri.

According to the CFTC statement, one of such third-party companies, which the regulator referred to as “Firm A,” defaulted in its repayment, causing Voyager Digital’s liquidity crisis. Amid Voyager’s failing financial health, Ehrlich still assured customers that funds were safe until the crypto lender a depus cererea de faliment în capitolul 11 in July 2022 while owing users over $1.7 billion.

Comentând procesul, directorul de aplicare al CFTC, Ian McGinley, a spus:

„În timp ce au reprezentat că vor trata bunurile cu active digitale ale clienților în mod sigur și responsabil, în culise, și-au asumat riscuri șocant de nesăbuite cu activele clienților lor, ducând la falimentul Voyager și la pierderi uriașe de clienți. Când afacerea lor a început să se prăbușească, au continuat să-și mintă clienții, ascunzând adevărata sănătate financiară a lui Voyager. Amplificându-și frauda, ​​Ehrlich și Voyager și-au rupt încrederea față de clienți în timp ce acționau în capacități care necesitau înregistrarea CFTC, pe care nu au reușit să o obțină.”

Între timp, agenția de reglementare solicită penalități monetare civile, vărsare și restituire, împreună cu interdicții permanente de tranzacționare și înregistrare.

Acordul FTC cu Voyager include o amendă de 1.65 miliarde USD

De asemenea, FTC îl dă în judecată pe Ehrlich într-o acțiune paralelă pentru inducerea în eroare a clienților cu declarația că fondurile lor depuse au fost asigurate de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), ceea ce a fost fals.

As stated by the FTC in its complaint, the FDIC insurance did not cover cryptocurrency assets. In July 2022, the FDIC and the Federal Reserve a emis o scrisoare comună asking Voyager to correct its “false and misleading” statement about customer deposit insurance.

Meanwhile, the FTC atins a proposed settlement deal with Voyager and affiliated entities, which includes a payment of $1.65 billion. The agency also permanently prohibited the companies from handling customer funds.

Ehrlich, pe de altă parte, nu a fost de acord cu o înțelegere cu FTC, autoritatea de reglementare declarând că va proceda în cazul său împotriva fostului CEO Voyager într-o instanță federală.