SEC din SUA acuză patru persoane din spatele presupusei scheme Crypto Ponzi de 295,000,000 USD

Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din SUA (SEC) aduce acuzații împotriva a patru persoane despre care autoritatea de reglementare susține o schemă Ponzi de 295 de milioane de dolari.

SEC susține Trade Coin Club (TCC), o organizație care se autoproclamă ca un grup de membri de tranzacționare cripto, a strâns peste 82,000 de Bitcoin (BTC) de la peste 100,000 de investitori din întreaga lume între 2016 și 2018.

Acel transport, în valoare de 295 de milioane de dolari la acea vreme, ar avea o valoare mai mare de 1.75 miliarde de dolari astăzi.

SEC a acuzat patru persoane pentru implicarea lor în presupusa fraudă, inclusiv fondatorul TCC Douver Torres Braga și trei promotori americani: Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor și Jonathan Tetreault.

Braga și Paradise ar fi momeal investitori cu promisiuni false că un bot de tranzacționare a activelor cripto a făcut „milioane de microtranzacții” în fiecare secundă și le-ar obține randamente minime de 0.35% în fiecare zi.

În realitate, fondurile de investitori au îmbogățit Braga și o rețea de promotori TCC, potrivit unei SEC comunicatul de presă.

Spune David Hirsch, șeful Diviziei de aplicare a SEC a Crypto Assets and Cyber ​​Unit,

„Pretindem că Braga a folosit Trade Coin Club pentru a fura sute de milioane de la investitori din întreaga lume și pentru a se îmbogăți prin exploatarea interesului lor de a investi în active digitale. Pentru a ne asigura că piețele noastre sunt corecte și sigure, vom continua să folosim instrumente analitice și de urmărire blockchain pentru a ne ajuta în urmărirea persoanelor care comit fraude cu valori mobiliare.”

Plângerea SEC urmărește ameliorarea prin injoncție, deversare și sancțiuni civile. Tetreault, care este unul dintre promotorii TCC, a fost deja de acord să soluționeze acuzațiile SEC, fără să admită sau să infirme acuzațiile, potrivit comunicatului de presă.

Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mail

Verifica Preț de acțiune

Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă

Surf Mixul zilnic Hodl

Verificați cele mai recente titluri de știri

 

Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.

Imagine prezentată: Shutterstock/Ociacia/Andy Chipus