Statele Unite Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC ) a acuzat luni 18 persoane și entități pentru implicarea lor într-o schemă frauduloasă care a implicat piratarea a zeci de conturi de brokeraj de retail online.
Hackul, care a avut loc între sfârșitul anului 2017 și începutul lui 2018, ar fi fost coordonat de Rahim Mohamed cu sediul în Alberta, Canada.
Câteva alte persoane din SUA și din afara SUA au participat sau au beneficiat de această schemă, a spus SEC.
Autoritatea de reglementare din SUA a dezvăluit detaliile cazului luni în o declarație de presă publicat pe site-ul său web.
„Plângerea SEC acuză încălcări ale prevederilor privind raportarea antifraudă și a proprietarului efectiv din Securities Act din 1933 și Securities Exchange Act din 1934 și numește doi inculpați care au primit venituri din hackuri”, a spus autoritatea de reglementare.
Autoritatea de reglementare a spus că indivizii au realizat profit ilicit de peste 1 milion de dolari utilizând cel puțin 31 de conturi piratate pentru a cumpăra acțiuni cu microcap ale Lotus Bio-Technology Development Corp. (LBTD) și Good Gaming, Inc.
În timp ce LBTD este o companie de biotehnologie care operează în SUA și China, Good Gaming este o companie de divertisment interactiv.
SEC a spus că hackerii au obținut profit prin manipularea prețului și volumului de tranzacționare al acțiunilor acestor firme.
„Achizițiile neautorizate ar fi permis fraudătorilor, care controlau deja blocuri mari din acțiunile Lotus Bio-Techand Good Gaming, să-și vândă participațiile la prețuri artificial ridicate și să obțină mai mult de 1 milion de dolari în venituri ilicite.
SEC a spus că scopul său este de a asigura „returnarea câștigurilor obținute rău plus dobânzi, penalități, bare și alte ajutoare echitabile”.
„Schemă nebună și sofisticată”
De asemenea, SEC i-a luat cu degetul pe Davies Wong, cu sediul în British Columbia, Canada, și pe Glenn Laken, cu sediul în Illinois, Statele Unite, în acest caz.
Un alt individ din Columbia Britanică, Richard Tang, ar fi, de asemenea, implicat în schemele care implică cele două companii.
În conformitate cu SEC, în timp ce Wong a avut cota majoritară în LBTD, Laken a comandat același lucru în Good Gaming. Și amândoi ar fi cooperat cu Mohammed la orchestrarea atacului.
Vorbind despre caz, Gurbir Grewal, directorul Diviziei de aplicare a SEC, a cerut investitorilor să rămână vigilenți.
„SEC rămâne angajată să elimine acest tip de abateri. Investitorii ar trebui, de asemenea, să ia măsuri de precauție, inclusiv alegerea parolelor puternice, utilizarea parolelor diferite pentru conturi diferite și utilizarea autentificării cu doi factori atunci când este disponibilă”, a spus Grewal.
La rândul ei, Nekia Jones, directorul Biroului Regional din Atlanta al SEC, a remarcat că acuzațiile împotriva persoanelor demonstrează capacitatea autorității de reglementare de a elimina scheme complexe, transfrontaliere.
„Plângerea noastră detaliază o schemă nesăbuită și sofisticată, cu hackeri care folosesc conturi internaționale și deținători de conturi falși pentru a-și ascunde urmele”, a spus Jones.
Alte cazuri recente
Între timp, SEC la începutul acestei luni a acuzat patru co-fondatori și alte șapte persoane în fața Tribunalului Districtual al Statelor Unite din districtul de nord al Illinois pentru implicarea lor într-o schemă criptopiramidală de 300 de milioane de dolari.
Și acest caz a avut o perspectivă internațională, co-fondatorii având sediul în Rusia, Georgia și Indonezia și trei promotori în Statele Unite.
Luna trecută, supraveghetorul pieței valorilor mobiliare a depus si acuzatii împotriva a nouă persoane în trei cazuri care implică peste 6.8 milioane de dolari.
În cazuri au fost implicați Amit Bhardwaj, un fost ofițer șef de securitate a informațiilor, Brijesh Goel, un bancher de investiții și Seth Markin, un fost stagiar al Biroului Federal de Investigații.
Statele Unite Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC ) a acuzat luni 18 persoane și entități pentru implicarea lor într-o schemă frauduloasă care a implicat piratarea a zeci de conturi de brokeraj de retail online.
Hackul, care a avut loc între sfârșitul anului 2017 și începutul lui 2018, ar fi fost coordonat de Rahim Mohamed cu sediul în Alberta, Canada.
Câteva alte persoane din SUA și din afara SUA au participat sau au beneficiat de această schemă, a spus SEC.
Autoritatea de reglementare din SUA a dezvăluit detaliile cazului luni în o declarație de presă publicat pe site-ul său web.
„Plângerea SEC acuză încălcări ale prevederilor privind raportarea antifraudă și a proprietarului efectiv din Securities Act din 1933 și Securities Exchange Act din 1934 și numește doi inculpați care au primit venituri din hackuri”, a spus autoritatea de reglementare.
Autoritatea de reglementare a spus că indivizii au realizat profit ilicit de peste 1 milion de dolari utilizând cel puțin 31 de conturi piratate pentru a cumpăra acțiuni cu microcap ale Lotus Bio-Technology Development Corp. (LBTD) și Good Gaming, Inc.
În timp ce LBTD este o companie de biotehnologie care operează în SUA și China, Good Gaming este o companie de divertisment interactiv.
SEC a spus că hackerii au obținut profit prin manipularea prețului și volumului de tranzacționare al acțiunilor acestor firme.
„Achizițiile neautorizate ar fi permis fraudătorilor, care controlau deja blocuri mari din acțiunile Lotus Bio-Techand Good Gaming, să-și vândă participațiile la prețuri artificial ridicate și să obțină mai mult de 1 milion de dolari în venituri ilicite.
SEC a spus că scopul său este de a asigura „returnarea câștigurilor obținute rău plus dobânzi, penalități, bare și alte ajutoare echitabile”.
„Schemă nebună și sofisticată”
De asemenea, SEC i-a luat cu degetul pe Davies Wong, cu sediul în British Columbia, Canada, și pe Glenn Laken, cu sediul în Illinois, Statele Unite, în acest caz.
Un alt individ din Columbia Britanică, Richard Tang, ar fi, de asemenea, implicat în schemele care implică cele două companii.
În conformitate cu SEC, în timp ce Wong a avut cota majoritară în LBTD, Laken a comandat același lucru în Good Gaming. Și amândoi ar fi cooperat cu Mohammed la orchestrarea atacului.
Vorbind despre caz, Gurbir Grewal, directorul Diviziei de aplicare a SEC, a cerut investitorilor să rămână vigilenți.
„SEC rămâne angajată să elimine acest tip de abateri. Investitorii ar trebui, de asemenea, să ia măsuri de precauție, inclusiv alegerea parolelor puternice, utilizarea parolelor diferite pentru conturi diferite și utilizarea autentificării cu doi factori atunci când este disponibilă”, a spus Grewal.
La rândul ei, Nekia Jones, directorul Biroului Regional din Atlanta al SEC, a remarcat că acuzațiile împotriva persoanelor demonstrează capacitatea autorității de reglementare de a elimina scheme complexe, transfrontaliere.
„Plângerea noastră detaliază o schemă nesăbuită și sofisticată, cu hackeri care folosesc conturi internaționale și deținători de conturi falși pentru a-și ascunde urmele”, a spus Jones.
Alte cazuri recente
Între timp, SEC la începutul acestei luni a acuzat patru co-fondatori și alte șapte persoane în fața Tribunalului Districtual al Statelor Unite din districtul de nord al Illinois pentru implicarea lor într-o schemă criptopiramidală de 300 de milioane de dolari.
Și acest caz a avut o perspectivă internațională, co-fondatorii având sediul în Rusia, Georgia și Indonezia și trei promotori în Statele Unite.
Luna trecută, supraveghetorul pieței valorilor mobiliare a depus si acuzatii împotriva a nouă persoane în trei cazuri care implică peste 6.8 milioane de dolari.
În cazuri au fost implicați Amit Bhardwaj, un fost ofițer șef de securitate a informațiilor, Brijesh Goel, un bancher de investiții și Seth Markin, un fost stagiar al Biroului Federal de Investigații.
- Bitcoin
- blockchain
- respectarea blockchain-ului
- conferință blockchain
- coinbase
- coingenius
- Consens
- conferință cripto
- cripto miniere
- cryptocurrency
- descentralizată
- DEFI
- Active digitale
- ethereum
- Magnate de finanțe
- masina de învățare
- jeton non-fungibil
- Plato
- platoul ai
- Informații despre date Platon
- Platoblockchain
- PlatoData
- platogaming
- Poligon
- dovada mizei
- Regulament
- FX cu amănuntul
- W3
- zephyrnet
