SEC SUA taxează promotorii BitConnect cu încălcări ale valorilor mobiliare federale

Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din SUA (SEC) a anunțat că a depus acuzații împotriva a cinci persoane presupuse implicate într-o ofertă globală de împrumut criptografic de 2 miliarde de dolari. Acțiunea colectivă depusă în fața Tribunalului Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York spune că BitConnect a folosit o rețea de promotori, inclusiv Trevon Brown (alias Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen și Michael Noble (alias Michael Crypto) ". să comercializeze și să vândă valori mobiliare în „programul său de creditare”.

Potrivit comunicatului de presă publicat de organul de supraveghere al SUA, SEC susține că acești promotori au oferit și vândut aceste oferte fără nicio autorizație, deoarece nu a fost înregistrată anterior pe Comisie. De asemenea, promotorii s-au bazat pe crearea de videoclipuri false în stil testimonial și publicarea lor prin YouTube.

Așteptăm cu nerăbdare să vă întâlnim la iFX EXPO Dubai mai 2021 - Se întâmplă!

„Pretindem că acești inculpați au vândut în mod ilegal valori mobiliare neînregistrate pentru active digitale prin promovarea activă a programului de creditare BitConnect pentru investitorii de retail. Vom căuta să-i tragem la răspundere pe cei care profită ilegal prin valorificarea interesului publicului în activele digitale”, a declarat Lara Shalov Mehraban, Director Regional Asociat al Biroului Regional din New York al SEC.

Indivizii ar fi primit comisioane în funcție de numărul de clienți pe care i-au atras către BitConnect, care a strâns peste 2 miliarde de dolari de la investitorii de retail. SEC ia acuzat, de asemenea, că au încălcat legile federale privind valorile mobiliare, iar plângerea urmărește restituirea plus dobânzi și penalități civile.

Colaborarea autorităților globale

Autoritățile din Insulele Cayman, Hong Kong, Singapore, România, Canada (Ontario) și Thailanda au colaborat cu forțele de ordine din SUA pentru a investiga oferta miliardarului de valori mobiliare de împrumut cripto.

Săptămâna aceasta, a declarat Gary Gensler, președintele SEC al SUA biroul său dorește să ofere investitorilor cripto o protecție similară atunci când ai de-a face cu Bursa de Valori din New York, deschizând ușile pentru ca Congresul să participe la reglementarea criptomonedei. Gensler consideră că există încă multe lacune de completat, conform cărora autoritățile de reglementare ar trebui să ofere suficientă protecție investitorilor înaintea unui astfel de mediu.