De Hans Doringo
Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority (APECO), o corporație deținută și controlată de stat, a emis reglementări care reglementează acordarea de licențe a furnizorilor de servicii de active virtuale (VASP) pentru servicii financiare offshore în 9 septembrie 2021.
Ca parte a mandatului lor de a dezvolta Zona Economică și Portul Liber Aurora Pacific (APEZF) într-un centru financiar și de investiții, APECO permite dezvoltarea unui ecosistem de tehnologie financiară în regiune prin eliberarea unei licențe către VASP care s-ar implica în schimbul, transferul și păstrarea în siguranță a activelor virtuale (VA).
Agenția a declarat că licența care permite companiilor să se angajeze în diferite tranzacții VA în cadrul Ecozonei Aurora va fi limitată doar la companii offshore sau afaceri din afara țării. VASP offshore cu licență completă vor trebui să plătească 19,000 USD ca taxă anuală de licență.
Procesul de aplicare
Pentru a determina dacă solicitantul se încadrează în definiția agenției pentru VASP, APECO va efectua o Cerere de evaluare inițială pre-aplicare (PIAR) cu o taxă PIAR în valoare de 1,500.00 USD, așa cum se prevede în regulament.
În timpul PIAR, APECO va lua în considerare următorii factori pentru a determina dacă serviciul sau afacerea VA propusă se califică pentru o licență: maturitatea și operabilitatea tehnologiei blockchain utilizate, tipul de client cu care se vor implica, varietatea de produse și servicii VA oferite, nivelul de interacțiune cu alte agenții de reglementare, vulnerabilitatea la spălarea banilor și activități ilicite și amploarea activității de afaceri.
În afară de asta, agenția va adresa și câteva întrebări pentru a determina riscul și complexitatea serviciilor de active virtuale propuse de solicitant.
După finalizarea PIAR, solicitantul va trece la cererea efectivă de licență, în cazul în care li se cere să depună cerințele enumerate în regulament și să plătească taxa de aplicare nerambursabilă în valoare de 8,000.00 USD. O examinare și evaluare a cererii vor urma odată ce toate cerințele sunt îndeplinite.
Principii de reglementare
Odată ce licențele sunt acordate, VASP offshore APECO trebuie să respecte următoarele principii fundamentale de reglementare indicate în regulament:
- VAPS-urile licențiate trebuie să își livreze serviciile cu onestitate și integritate
- VASP licențiați trebuie să privească interesul și să comunice corect cu clienții lor
- VASP licențiați trebuie să mențină resurse financiare și nefinanciare adecvate
- VASP licențiați trebuie să ofere un management eficient al serviciilor sale
- VASP licențiați trebuie să stabilească un plan de protecție a activelor clienților
- VASP licențiați trebuie să aibă un acord eficient de guvernanță corporativă
- VASP licențiați trebuie să mențină sistemele sale la standarde înalte
- VASP licențiați trebuie să aibă modalități de a reduce riscurile activităților ilicite, cum ar fi spălarea banilor și finanțarea terorismului. În plus, ar trebui să respecte Ghidul FATF pentru activele virtuale și furnizorii de servicii de active virtuale.
- VASP licențiați trebuie să aibă aranjamente de urgență pentru dizolvarea ordonată a activității sale
Regula de călătorie
Între timp, A inclus și APECO în regulamentul menționat, cerințele tranzacționale necesare pentru transferul VA în valoare de 1,000 USD sau mai mult sau altfel cunoscute sub denumirea de Regulă de călătorie. VASP autorizați în mod corespunzător trebuie să obțină și să dețină date verificate despre inițiator și beneficiar, care vor fi apoi transmise instituțiilor beneficiare.
Informațiile necesare pe care VASP trebuie să le obțină sunt următoarele: numele inițiatorului și al beneficiarului, numărul contului în care un astfel de cont este utilizat pentru procesarea tranzacției.
În afară de aceasta, VASP trebuie, de asemenea, să adune informații despre adresa fizică a inițiatorului, ziua de naștere și locul nașterii, precum și numărul național de identitate sau numărul de identificare a clientului care identifică în mod unic emitentul către instituția care face comandă.
Conform regulamentului, VASP trebuie să transmită aceste informații imediat și în siguranță. În plus, entitățile ar trebui să protejeze integritatea și disponibilitatea informațiilor solicitate pentru VASP pentru a facilita păstrarea înregistrărilor și utilizarea acestor informații.
VASP sunt, de asemenea, mandatați să protejeze datele menționate împotriva dezvăluirii neautorizate.
Acest articol este publicat pe BitPinas: Zona economică Aurora APECO emite reguli pentru licența de furnizor de servicii de active virtuale offshore
- 000
- 9
- Cont
- activităţi de
- TOATE
- Permiterea
- aplicație
- articol
- activ
- Bunuri
- disponibilitate
- blockchain
- Tehnologia blocurilor
- afaceri
- întreprinderi
- Companii
- de date
- dezvolta
- Economic
- ecosistem
- Eficace
- GAFI
- financiar
- Servicii financiare
- tehnologie financiară
- urma
- guvernare
- Crește
- Înalt
- deţine
- HTTPS
- Identificare
- Identitate
- informații
- Instituţie
- instituții
- interacţiune
- interes
- investiţie
- probleme de
- IT
- Nivel
- Licență
- Autorizat
- licențe
- de licențiere
- Limitat
- listat
- dragoste
- administrare
- bani
- Spălare de bani
- Altele
- Pacific
- Plătește
- fizic
- Produse
- proteja
- protecţie
- Regulament
- regulament
- autoritățile de reglementare
- Cerinţe
- revizuiască
- Risc
- norme
- Scară
- Servicii
- set
- prezentat
- sisteme
- Tehnologia
- tranzacție
- Tranzacții
- călătorie
- Regula de călătorie
- USD
- vaspii
- Virtual
- furnizori de servicii de active virtuale
- vulnerabilitate
- în