IRS a confiscat 3.5 miliarde de dolari în criptomonede în acest an, se așteaptă la alte miliarde

Serviciul fiscal al Statelor Unite (IRS) a confiscat criptomonede în valoare de 3.5 miliarde de dolari în cursul anului fiscal 2021.

Potrivit celui mai recent raport de investigație penală IRS, această cifră reprezintă 93% din bunurile confiscate de organele fiscale în ultimul an.

Agenția de colectare a impozitelor consideră că ar putea confisca alte miliarde de criptomonede din frauda fiscală și alte infracțiuni în anul următor.

„Mă aștept ca tendința capturilor de criptomonede să continue pe măsură ce avansăm în anul fiscal '22”, a spus Jim Lee, șeful investigațiilor penale IRS. „Vedem că cripto este implicat într-o serie de crime pe măsură ce avansăm.”

Criptocrime

Aceste criptomonede au fost confiscate ca urmare a diferitelor infracțiuni. Acestea includ frauda fiscală și electronică, spălarea banilor și distribuirea de droguri ilegale. Acesta din urmă se leagă de miliardul de dolari confiscat din Drumul Mătăsii.

Printre acestea se numără și delapidarea. Acesta este cazul unui fost dezvoltator de software Microsoft Corp. care a canalizat 10 milioane de dolari de la companie folosind criptomonede.

Acest ultim caz s-a dovedit un efort interesant pentru Unitatea de Investigații Criminale. A fost nevoie de utilizarea tehnologiei pentru a-l depista pe vinovatul.

Ca atare, divizia „a prioritizat instruirea și implementarea tehnologiilor de criptomonedă, blockchain și open-source intelligence (OSINT) pentru a dezlega scheme criminale ciber-financiare complexe”, se spune în raport.

Anul viitor, un Centru de Colaborare și Date Avansate se deschide și în Virginia de Nord pentru a avansa în continuare aceste eforturi.

IRS împuternicit

Președintele Joe Biden infrastructură proiectul de lege, pe care l-a semnat la începutul acestei săptămâni, oferă IRS mai multă putere de a urmări tranzacțiile cu criptomonede.

Brokerii criptografici vor fi obligați să urmărească și să raporteze tranzacțiile lor către IRS. Acest lucru va oferi autorităților fiscale o vizibilitate mai mare asupra tranzacțiilor cu monede virtuale.

Democrații caută să susțină și mai mult agenția. Ei propun finanțare de 80 de miliarde de dolari ca parte a planului Build Back Better al lui Biden.

În plus, Lee a enumerat modalitățile în care ar putea folosi resursele suplimentare. El explică că ar putea angaja încă până la 300 de agenți speciali pentru investiții suplimentare în detectarea infracțiunilor cibernetice.