3 schimburi criptografice indiene pe radarul anchetatorilor pentru tranzacții ilegale de droguri de 3.5 miliarde de dolari

Agențiile indiene de investigație cercetează trei schimburi de criptomonede pentru rolul lor în tranzacțiile ilegale cu droguri, după ce au fost alertate de Unitatea de Informații Financiare (FIU), care a concentrat aproape 200 de astfel de tranzacții.

Aceste tranzacții financiare pentru tranzacții suspectate de droguri în Nigeria, Insulele Cayman și Insulele Virgine Britanice au fost efectuate prin intermediul a trei companii indiene de gestionare a activelor digitale, un raportează în Economic Times a spus. 

Tranzacții ilegale cu droguri

Direcția de executare (ED) și Departamentul de impozit pe venit, printre alte agenții, cercetează cazul.

„Moneda digitală a fost folosită pentru a cumpăra și a vinde medicamente, iar unele dintre aceste companii au facilitat acest lucru... Până acum, agenția a reușit să urmărească tranzacții în valoare de 28,000 de milioane de Rs [3.5 miliarde de dolari]”, a citat Economic Times un înalt oficial guvernamental nenumit.

Majoritatea acestor tranzacții au fost efectuate prin intermediul acestor trei firme criptografice și nu au fost raportate autorităților, cred anchetatorii.     

Conform mediatizării, aceste tranzacții care au avut loc între 2019 și 2022 au ieșit la iveală după ce mai mulți traficanți de droguri au fost arestați de către Hyderabad Narcotics Enforcement Wing. Ei obișnuiau să opereze pe Dark Web și să folosească cripto pentru plăți.

FIU este o agenție națională care primește toate rapoartele privind tranzacțiile financiare suspecte de la agențiile indiene de anchetă și cooperează intens cu agențiile de aplicare a legii la nivel internațional în investigarea terorii și finanțării drogurilor.

Priviți pe Dark Net și Crypto

Ministrul Indiei de Interne, Amit Shah, a declarat săptămâna trecută, la o întâlnire la nivel înalt privind traficul de droguri și securitatea națională, că cazurile de contrabandă de droguri prin rețeaua întunecată și criptomonede au crescut în ultimii ani.   

În ultimele câteva luni, agențiile indiene de investigare urmăresc în mod proactiv fraudele și faptele greșite în spațiul cripto local. La începutul acestei luni, ED a percheziționat mai multe locații legate de acuzatul de o înșelătorie a aplicației de jocuri și a recuperat numerar și bitcoini, care erau congelate. 

În august, ED cautat biroul și reședința directorilor de top ai CoinSwitch Kuber, inclusiv directorii și CEO-ul, pentru presupusa încălcare a regulilor valutare. Anterior, sa raportat că ED investiga 10 companii private pentru spălare de bani în valoare de 125 de milioane de dolari.