75% din ETH spălat aterizează pe Tornado Cash: Raport

Tornado Cash a devenit o platformă comună de spălare a banilor, cu incidente în creștere rapidă pe Ethereum și Binance Smart Chain, cu o tendință ascendentă constantă. O magnitudine substanțială a fondurilor ilicite și-a pierdut urma după ce au trecut prin mixer.

Potrivit unui nou raportează prin platforma de securitate blockchain SlowMist, 74.6% din fondurile furate (sau aproape 300,160 ETH) de pe rețeaua Ethereum au fost transferate către controversatul tumbler de criptomonede în prima jumătate a anului 2022.

Raportul SlowMist de la jumătatea anului 2022 privind securitatea blockchain și analiza AML a declarat:

„Tornado Cash reprezintă cea mai mare parte a finanțării inițiale pentru aceste incidente de securitate. Au existat, de asemenea, rapoarte de retrageri de la burse, platforme de tranzacționare și portofele personale pentru a finanța aceste incidente de securitate.”

Lazarus Group Connection

Mixerele criptografice au fost o zonă majoră de disputa pentru autoritățile de reglementare din întreaga lume. Tornado Cash, pe de altă parte, a fost prins într-o nouă furtună de controverse pentru legătura sa cu grupul de hacking sponsorizat de statul nord-coreean Lazarus.

Trezoreria SUA dezvăluit că Lazarus Group s-a aflat în spatele unora dintre cele mai mari hack-uri din spațiul cripto, inclusiv hack-ul pe podul Ronin, așa cum a anunțat Biroul Federal de Investigații al Statelor Unite (FBI). Tornado Cash a fost criticat, ca urmare, pentru că a permis spălarea de fonduri în valoare de miliarde de dolari prin intermediul platformei sale.

De la înființarea sa în 2019, datele sugerează că se estimează că Tornado Cash a fost folosit pentru a spăla active digitale în valoare de peste 7 miliarde de dolari. Office of Foreign Asset Control (OFAC) a impus sancțiuni împotriva mixerului de monede la începutul acestei luni, interzicând imediat cetățenii și întreprinderile americane să îl folosească.

Ulterior, Kraken, USDC stablecoin, condus de un consorțiu de Circle și Coinbase, a blocat conturile legate de Tornado Cash. Acțiunea strictă a organului de supraveghere al Trezoreriei ar fi putut determina mulți jucători din industrie să blocheze adresele legate de mixer, declanșând un nou rând de discuții despre cât de departe vor ajunge protocoalele și companiile pentru a adera la reglementările stabilite de guvern.

Contestarea interdicției

Centrul de gândire non-profit privind politicile criptografice Coin Centre, unul, este dornic să aducă problema în instanță. Argumentul său principal este că care interzice orice întreaga platformă nu este justificată și a adăugat că OFAC poate să-și fi depășit autoritatea statutară.

CEO-ul Kraken, Jesse Powell, consideră, de asemenea, că ștergerea depozitelor de coduri ale lui Tornado Cash din Github nu este necesară și a adăugat că există utilizatori care caută confidențialitate și respectă legea ale căror interese nu ar fi trebuit să fie periclitate.