Un bărbat din Florida pledează vinovat că a furat 100 de milioane de dolari în schema Crypto Ponzi

Un bărbat din Florida a pledat joi vinovat în fața unui tribunal federal pentru participarea la o schemă Ponzi bazată pe criptomonede, care a fraudat investitorii cu aproximativ 100 de milioane de dolari, a anunțat astăzi Departamentul de Justiție.

Departamentul spune Joshua David Nicholas din Stuart, Florida — o populație de 16,000 de locuitori — a acționat timp de aproape doi ani ca așa-numitul „comerciant principal” al EmpiresX, o platformă de investiții în criptomonede care promitea investitorilor profituri zilnice de XNUMX% datorită abilităților combinate ale unui stat de - „bot de tranzacționare” de ultimă generație și perspicacitatea comercială manuală a lui Nicholas. 

În realitate, botul nu a existat.

Nicholas, împreună cu co-fondatorii EmpiresX Emerson Sousa Pires și Flavio Mendes Goncalves, au luat majoritatea fondurilor investitorilor și au închiriat un Lamborghini, au cumpărat numeroase articole de la Tiffany & Co. și au făcut plăți pentru o a doua casă.

Potrivit Departamentului de Justiție, cantitatea mică de fonduri ale utilizatorilor pe care Nicholas a tranzacționat pe piața criptomonedei a suferit pierderi substanțiale. 

Nicholas a pledat astăzi vinovat pentru o acuzație de conspirație pentru a comite fraudă cu valori mobiliare și riscă până la cinci ani de închisoare federală. De asemenea, Nicholas a fost acuzat inițial în iunie de conspirație pentru a comite fraudă electronică, deși această acuzație pare să fi fost renunțată de atunci. 

Între timp, Pires și Goncalves au fugit în țara lor natală, Brazilia, după ce au înghețat retragerile investitorilor la începutul acestui an. Cu toate acestea, ambii au fost acuzați în iunie de fraudă a valorilor mobiliare și fraudă electronică, precum și de conspirație pentru a comite spălare internațională de bani. 

„Tehnologia s-a schimbat, dar crima rămâne aceeași”, a spus George L. Piro, agent special responsabil al FBI din Miami. „Efraudatorii fără scrupule nu sunt nimic nou în lumea investițiilor – ceea ce se schimbă este că acum își împing activitatea criminală în domeniul criptomonedei.”

„Acest caz ar trebui să servească drept avertisment pentru orice indivizi care caută să valorifice ilegal ambiguitatea percepută a pieței cripto pentru a profita de investitori nevinovați”, a adăugat Anthony Salisbury, agent special responsabil de la Homeland Security Investigations din Miami. 

Paralel cu acuzațiile penale ale DOJ, SEC a depus o plângere civilă în iunie împotriva lui Nicholas, Pires și Goncalves. Acesta a susținut că inculpații au încălcat atât Securities Act din 1933, cât și Securities Exchange Act din 1934, în parte pentru fraudarea clienților, dar și pentru că nu au înregistrat EmpiresX ca valoare mobiliară.

Întrebarea despre ce întreprinderi afiliate criptomonedei consideră guvernul SUA a fi titluri de valoare și, prin urmare, încalcă legea federală dacă nu sunt înregistrate as astfel, în prezent planează asupra întregului spațiu cripto, nu doar a schemelor Ponzi. 

Chiar astăzi, președintele SEC, Gary Gensler și-a explicit credința că mai multe criptomonede, inclusiv Bitcoin, ar trebui tratate nu ca titluri de valoare, ci ca mărfuri și, prin urmare, reglementate de Commodity Futures Trading Commission (CFTC). 

În cazul în care SEC trag linia dintre cripto-titluri și cripto-mărfuri, totuși, rămâne neclar și mulți din comunitatea cripto au ridiculizat SEC pentru că s-a abținut de la a clarifica ce întreprinderi ar trebui să se înregistreze ca valori mobiliare, continuând în același timp să judece sporadic anumite firme pentru că nu au făcut acest lucru.