FTX Hack Mystery se adâncește cu declarația autorităților de reglementare din Bahamas

Autoritățile de reglementare din Bahamas nu sunt responsabile pentru hack-ul de 477 de milioane de dolari a bursei cripto falimentare FTX din 11 noiembrie, potrivit firmei de cercetare blockchain Chainalysis.

Chainalysis se numără printre câteva firme angajate de noua conducere a FTX pentru a asista în procedurile de faliment, potrivit documentelor instanței depuse în această săptămână. 

„Unele fonduri au fost furate, iar alte fonduri au fost trimise autorităților de reglementare”, Chainalysis a spus pe Twitter. 

Jurisdicționalul luptă cu privire la soarta bursei de criptomonede falimentare FTX – și misterul din jurul unui exploit de 477 de milioane de dolari – a escaladat joi seară, când Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahamas a recunoscut că a încercat să preia controlul asupra activelor digitale deținute de FTX Digital Markets.

Pe de o parte sunt autoritățile din Bahama și, aparent, co-fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, care se pare de dizgrație, ambii doresc să mențină procedura de faliment în națiunea insulară în care FTX are sediul central.

Pe de altă parte se află cele mai multe dintre cele peste 100 de companii care alcătuiesc fostul său imperiu, acum sub conducerea expertului corporativ John Ray. Ray a preluat funcția de CEO după demisia lui Bankman-Fried pe 11 noiembrie și a depus prompt pentru falimentul din capitolul 11 ​​în Delaware.

Într-o declaraţie lansat joi seara, Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahamas a recunoscut că lichidatori numiți de instanță a ordonat transferul „toate activele digitale ale FTX Digital Markets Ltd. … într-un portofel digital controlat de Comisie, pentru păstrare”.

Hack de 500 de milioane de dolari

Anuntul a alimentat speculațiile că autoritățile din Bahamas au ordonat data de 11 noiembrie hack, una dintre cele mai mari din istoria criptografiei. Hackerul facut din cu aproape 500 de milioane de dolari în diverse active digitale, potrivit firmei de criminalistică blockchain Elliptic.

Cu toate acestea, Comisia pentru Valori Mobiliare nu a dezvăluit valoarea activelor FTX Digital Markets pe care le deține acum și a refuzat să comenteze atunci când a fost contactată de The Defiant. Între timp, analiștii blockchain și-au exprimat scepticismul că autoritatea de reglementare din Bahama a controlat jumătate de miliard de dolari pe care FTX a pierdut în hack.

Detectivul criptografic ZachXBT este printre cei care argumenta că hack-ul a fost, de fapt, un hack. Când schimbați jetoanele, portofel care a primit cripto-ul furat a executat tranzacțiile prost, tolerând un slippage enorm (diferența dintre prețul la care este cotat o tranzacție și prețul la care este executată) din cauza dimensiunii mari a tranzacțiilor.

În plus, acel portofel a direcționat fonduri alt portofel care, înainte de hack, „trimisese doar sume mici către schimburi provenind din surse incomplete”, ZachXBT tweeter.

Elliptic, o firmă de cripto criminalistică, a spus declarația Comisiei pentru Valori Mobiliare sugerează că „hack-ul” a fost de fapt sechestrarea activelor FTX de către guvernul Bahamian”. 

Când a fost contactat pentru comentarii, totuși, cofondatorul Elliptic, Tom Robinson, a declarat pentru The Defiant că „în prezent nu există nicio dovadă clară care să știe cine a luat ce – toate sunt speculații”.

Transfer FTT

Nick Bax, șeful de cercetare la Convex Labs, o firmă de informații blockchain, consideră că Comisia pentru Valori Mobiliare a fost probabil referire la aproape 400 de milioane de dolari în TTF transferate la a portofel cripto care nu a fost încă identificat În noiembrie 12.

„În legătură cu investigarea unui hack de duminică, 13 noiembrie, domnul Bankman-Fried și [cofondatorul FTX și fost CTO] domnul Wang au declarat în texte înregistrate și verificate că „autoritățile de reglementare din Bahamas” au instruit că anumite transferuri post-petiție de Activele debitorului să fie făcute de către domnul Wang și domnul Bankman-Fried (despre care Debitorii înțeleg că erau în mod efectiv în custodia autorităților din Bahamas) și că astfel de active au fost „custozate pe Fireblocks sub controlul guvernului din Bahamas”, a spus FTX. într-un dosar judecătoresc săptămâna aceasta.

Bax a spus The Defiant că este „99% sigur că [acea] adresă [care a primit FTT] este în concordanță cu Fireblocks”.

Un avocat al FTX nu a răspuns imediat unei cereri de comentarii.

O parte din bani au fost depuși în schimbul cripto Huobi, conform datelor din lanț analizate de The Defiant.

Duminică, Chainalysis și FTX atât a cerut schimburi centralizate pentru a îngheța orice bani furați pe care îi primesc din portofelul hackerului și intermediari. 

„Bursele ar trebui să știe că anumite fonduri transferate de la FTX Global și debitorii afiliați fără autorizație la 11 le sunt transferate prin portofele intermediare”, a spus FTX pe Twitter. „Bursele ar trebui să ia toate măsurile pentru a asigura că aceste fonduri vor fi returnate în proprietatea falimentului.”

Mizerie „fără precedent”.

Lupta pentru jurisdicție limitează o săptămână în care nenumărate probleme cu care se confruntă noua conducere a FTX au ieșit la lumină, multe prin documente depuse în instanța de faliment. 

Într-o declarație pe propria răspundere depusă săptămâna aceasta, Ray – care i-a ajutat pe creditorii Enron să-și recupereze majoritatea activelor într-unul dintre cele mai importante falimente din istorie – a spus că mizeria lăsată de Bankman-Fried și asociații în urmă a fost „fără precedent”.

„Niciodată în cariera mea nu am văzut un eșec atât de complet al controalelor corporative și o absență atât de completă a informațiilor financiare de încredere ca aici”, a spus Ray în dosar.

Ray a spus că nu are încredere în niciuna dintre situațiile financiare pregătite sub conducerea lui Bankman-Fried – nici măcar în cele câteva care au fost auditate. Sâmbătă, FTX și filialele sale a anunțat o „evaluare strategică a activelor lor globale”, pentru a determina exact cât de mult din banii FTX au mai rămas și unde se află.  

În declarația pe propria răspundere, Ray l-a acuzat și pe Bankman-Fried pentru „utilizarea software-ului pentru a ascunde utilizarea abuzivă a fondurilor clienților” și „exceptarea secretă a Alameda [firma de tranzacționare a lui Bankman-Fried] de anumite aspecte ale protocolului de auto-lichidare al FTX.com. .”

Bankman-Fried susține că nu și-a propus să fure fondurile clienților și nu știa că FTX era, în esență, insolvență.

„Am crezut că Alameda are suficiente garanții pentru a acoperi [în mod rezonabil] [împrumutul]”, a spus el unui reporter de la Vox într-un interviu publicat în această săptămână.

În același interviu, însă, părea să admită că a fraudat clienții.

Presat în legătură cu afirmația sa că FTX nu a investit niciodată banii clienților, el a spus că este „corectă din punct de vedere real” – pentru că acei bani au fost împrumuți lui Alameda, care, la rândul său, i-a investit și i-a pierdut.

El a spus, de asemenea, că imaginea sa de bine cultivată cu grijă a fost „în mare parte PR”, a atacat autoritățile de reglementare și a anunțat renunțarea la controlul companiei și declararea falimentului.

Contagiune se răspândește

Între timp, consecințele prăbușirii FTX continuă să trimită unde de șoc prin cripto. 

Vineri, The Defiant a raportat că Solana, un concurent Ethereum care a atras utilizatori și care a atras vânzări cu tranzacții de mare viteză și cu costuri reduse, îndure cel mai important test al existenței sale de doi ani. 

Valoarea totală blocată a Solanei a scăzut cu aproape 70%. $ 303M din 7 noiembrie, iar simbolul său și-a pierdut un sfert din valoare în ultimele șapte zile, comparativ cu o alunecare de 7% în Ether.

Preț SOL + Preț ETH, Sursa: Terminalul sfidător

Joi, Binance, bursa de criptomonede nr. 1 la nivel mondial, suspendat temporar depozite pentru USDC și USDT pe blockchain-ul Solana fără nicio explicație. În curând a reînceput să accepte depozite USDT. OKX, un alt schimb, a spus pe site-ul său web că va elimina USDC și USDT găzduite pe blockchain-ul Solana.

Apoi, este acțiunea de mizare – participanții Solana au dezamăgit aproximativ 39 de milioane de jetoane SOL din epoca 370 până la 372. Aceasta este drastic mai mare decât cele 4.3 milioane de jetoane SOL care au fost mizate în aceeași perioadă. Acest lucru indică faptul că mulți investitori SOL ar putea căuta să abandoneze nava.

Grupul valutar digital

Prăbușirea a zguduit și Grayscale, emitentul celui mai mare fond cripto tranzacționat public din lume. 

Grayscale este deținută de Digital Currency Group, care este analizată de investitori după ce o altă subsidiară, Genesis Global Capital, a solicitat săptămâna trecută un împrumut de urgență de 1 miliard de dolari, în urma prăbușirii FTX.

„Produsele de active digitale ale Grayscale sunt sigure și securizate”, spune compania a spus pe 18 noiembrie. Produsele Grayscale funcționează atât ca companii independente, cât și ca valori mobiliare tranzacționate public reprezentând active digitale unice.