Managerul de fonduri speculative a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru fraudă cripto

Un judecător de district din SUA l-a condamnat pe Stefan He Qin la peste șapte ani după gratii pentru rolul său într-o operațiune de fraudă cripto.

După ce a fost convins de crimele sale în februarie, Stefan He Qin a făcut-o acum a fost condamnat de către Procuratura Statelor Unite din Districtul de Sud din New York. Potrivit Procuraturii SUA, Qin a primit o pedeapsă de șapte ani și jumătate în închisoare de stat, împreună cu confiscarea a peste 54 de milioane de dolari. Sentința a fost pronunțată de judecătorul de district din SUA, Valerie E. Caproni. 

Tânărul de 24 de ani, cetățean australian, chinez, a fost acuzat că a raportat greșit veniturile pentru fondul său speculativ pentru a finanța un stil de viață generos. Fondul în cauză a controlat la un moment dat peste 90 de milioane de dolari în fonduri de investitori. Qin a ajuns să pledeze vinovat de acuzații. 

crimele lui Qin

Qin a fondat o pereche de fonduri de investiții în criptomonede în 2016, când avea doar 19 ani, Virgil Sigma și VQR. Potrivit documentelor instanței, ambele firme erau situate în New York, New York. 

Virgil Sigma a fost înființat pentru a „angaja o strategie pentru a câștiga profituri din oportunitățile de arbitraj pe piața criptomonedei”, potrivit Avocatului. Biroul raportează, de asemenea, că încă de la început, Qin s-a angajat într-o schemă de eliminare a activelor din fond și fraudează investitorii care avea încredere în Virgil Sigma. Qin a făcut acest lucru prin investirea capitalului de la Virgil Sigma în conturi personale pentru a fi utilizate în „alte scopuri decât cele pretinse tranzacționarea arbitrajului strategie." Majoritatea acestor fonduri au fost folosite pentru cheltuieli personale, cum ar fi mâncarea și un apartament penthouse din New York. 

De asemenea, Qin a fraudat investitorii fondului său VQR, care „a angajat o varietate de strategii de tranzacționare și era gata să câștige sau să piardă bani pe baza fluctuațiilor valorii criptomonedei și nu a fost neutru pe piață.” Qin era singurul proprietar al VQR și nu a putut face față mai multor cereri de răscumpărare din partea fondului înapoi în decembrie 2020. Se pare că Qin a încercat să canalizeze bani din VQR către conturile personale, astfel încât să poată plăti mai întâi cererile de răscumpărare similare de la investitorii Virgil Sigma. Răscumpărări pe care nu a putut să le îndeplinească, deoarece fondurile fuseseră deja furate de însuși Qin. El a făcut acest lucru împotriva sfaturilor comercianților seniori care în cele din urmă au cedat controlul fondului lui Qin. 

De atunci, fiecare fond și-a încetat funcționarea, iar lichidarea și distribuirea activelor au început de către instanță. 

Ce părere aveți despre acest subiect? Scrie-ne și spune-ne!