Emitent ICO acuzat de fraudă de către SEC pentru vânzarea de garanții neînregistrate

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite sau SEC, a acuzat un emitent de criptomonede pentru că „a făcut declarații semnificativ false și înșelătoare” în legătură cu o ofertă de securitate neînregistrată efectuată între august 2017 și ianuarie 2018, oferind dovezi suplimentare că autoritățile de reglementare încă vizează ofertele inițiale de monede din ultima manie majoră a pieței. 

Loci Inc., platforma din spatele LOCIcoin, și CEO-ul John Wise au fost acuzați oficial marți. SEC susține că Loci și Wise au indus în eroare investitorii cu privire la veniturile companiei, numărul de angajați și baza de utilizatori în timpul vânzării în comun de 7.6 milioane de dolari. Autoritatea de reglementare susține, de asemenea, că Wise a utilizat în mod greșit 38,163 dolari din veniturile investitorilor pentru cheltuieli personale.

„Loci și CEO-ul său au indus în eroare investitorii cu privire la aspectele critice ale afacerii Loci”, a spus Kristina Littman, șefa unității cibernetice a SEC Enforcement Division, adăugând:

„Investitorii în valori mobiliare ale activelor digitale au dreptul la informații veridice și la dezvăluiri complete, astfel încât să poată lua decizii de investiții în cunoștință de cauză.”

Ordinul impune, de asemenea, ca Loci și Wise să plătească o penalizare civilă de 7.6 milioane de dolari pentru încălcările lor.

Distribuirea de penalități întreprinderilor cu criptomonede nu este nimic nou pentru autoritățile americane. Autoritățile de reglementare din cadrul SEC, Commodity Futures Trading Commission și Financial Crimes Enforcement Network au aplicat amenzi de peste 2.5 miliarde de dolari companiilor legate de criptomonede începând cu 2014, subliniind climatul tulburător de reglementare din jurul activelor digitale.

Elliptic Enterprises, o firmă de analiză blockchain cu sediul în Regatul Unit, raportate Marți, sancțiunile de 2.5 miliarde de dolari au acoperit o gamă largă de infracțiuni, inclusiv fraudă, vânzarea de valori mobiliare neînregistrate și nerespectarea reglementărilor împotriva spălării banilor.

SEC a reprezentat cea mai mare parte a penalităților la 1.69 miliarde de dolari. CFTC a impus sancțiuni de 624 milioane dolari, iar FinCEN a plesnit companiile criptografice cu amenzi de 183 milioane dolari. Biroul de control al activelor străine a distribuit cele mai mici amenzi în rândul autorităților de reglementare, la 606,000 de dolari.

Criptomonedele au fost descrise de mulți drept vestul sălbatic al finanțelor. Zeci de mii de proiecte cripto-centrate au fost lansate în urma blocului de geneză a Bitcoin la începutul anului 2009. Multe dintre aceste companii și-au început în 2017, în perioada apogeului oferta monedelor initiale boom-ul.

Related: Întrucât autoritățile de reglementare americane au acordat amenzi de 2.5 miliarde de dolari începând cu 2014, cripto nu este „vestul sălbatic” al finanțelor

ICO-urile au permis startup-urilor cripto să strângă milioane de dolari fără a fi nevoite să respecte reglementările stricte ale ofertelor de securitate mai tradiționale. Finanțarea ICO a ajuns la zeci de miliarde în 2017 și 2018 combinate, atrăgând atenția nedorită din partea autorităților de reglementare a valorilor mobiliare. SEC a acuzat cu succes fondatorii mai multor companii cripto, care de expune capat efectiv maniei — cel puțin în Statele Unite.

Sursa: https://cointelegraph.com/news/ico-issuer-charged-with-fraud-by-sec-for-selling-unregistered-security