Autoritățile indiene investighează presupuse cazuri de spălare a banilor în valoare de 125 de milioane de dolari care implică cripto, potrivit raportului

Agenția de luptă împotriva criminalității financiare din India investighează peste 10 schimburi de criptomonede din țară pentru că ar fi spălat peste 10 miliarde de rupii (125 milioane USD). The Economic Times a relatat, citând surse nenumite.

Raportul vine la câteva zile după Direcția de executare (DE) a înghețat 8 milioane USD în active aparținând schimbului de criptomonede WazirX, unul dintre cele mai mari ca volum din țară, pentru „asistarea companiilor de aplicații de împrumut instant acuzate. "

The Economic Times a citat un oficial spunând că tranzacții similare au avut loc pe alte burse. WazirX a asistat în mod activ aproximativ 16 companii fintech investigate pentru presupusă spălare de bani folosind criptomonede, a raportat.

Apeluri multiple către direcție de la forkast au rămas fără răspuns. 

Ca răspuns la o solicitare de comentarii de la forkast, a reiterat WazirX a declaraţie a emis pe 9 august în care afirmă că WazirX este o platformă „cooperată de” Zanmai Labs și Binance. 

„Zanmai Labs are o politică fără toleranță față de orice activități ilegale care utilizează WazirX”, se spune. „Utilizatorii sunt de acord în Acordul de utilizare să utilizeze WazirX în conformitate cu legea aplicabilă. Utilizatorii sunt înscriși pe WazirX numai după ce finalizează procesul KYC, inclusiv trimiterea dovezilor adresei și identității.”

KYC se referă la regulile de cunoaștere a clientului care solicită firmelor financiare să verifice identitatea clienților lor.

Din cauza nervozității față de viitorul WazirX, unii dintre utilizatorii săi au și-au mutat bunurile lui Binance pentru a-și proteja investițiile, au spus ei Forkast.

Potrivit The Economic Times, directoratul monitoriza îndeaproape o disputa dintre CEO-ul WazirX, Nischal Shetty, și CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, pe rețelele de socializare, cu privire la proprietatea bursei indiene. Schimburile publice dintre cei doi bărbați au început după anunțul înghețarii activelor WazirX.

Zhao, într-un serie de tweet-uri, a spus că pe 21 noiembrie 2019, Binance a publicat un blog spunând că a dobândit WazirX. Dar tranzacția nu a fost niciodată finalizată, a scris el, adăugând că Binance nu a deținut niciodată acțiuni ale Zanmai Labs, entitatea care operează WazirX.

Shetty a respins această afirmație, spunând într-un interviu că deținea documente legale care să dovedească că Binance controla toate tranzacțiile cripto-la-cripto, precum și depunerile și retragerile criptografice de pe platformă. El a adăugat că WazirX, un produs și un brand deținut de Binance, a fost achiziționat în 2019 și are o licență de la Binance pentru procesarea tranzacțiilor în rupii.