Direcția de executare a Indiei emite o notificare de investigație către WazirX Exchange

Direcția de aplicare a legii (ED) din India – agenția de criminalitate financiară a țării – a emis o notificare de prezentare a cauzei către schimbul de criptomonede WazirX și co-fondatorii săi Nischal Shetty și Sameer Hanuman Mhatre. 

O notificare de prezentare a cauzei este o hotărâre judecătorească care cere destinatarului să clarifice și să dovedească ceva instanței. 

În acest caz, notificarea a fost emisă în conformitate cu Foreign Exchange Management Act (FEMA) – care guvernează abordarea Indiei în ceea ce privește schimburile valutare și plățile externe – pentru tranzacții care presupun că implică criptomonede în valoare de 27.90 miliarde de rupii (381 milioane USD).

ED a anunțat mai întâi lansarea investigației prin Twitter. ED a distribuit un comunicat de presă oficial a anunţului cu mass-media, care decriptaţi a văzut.

WazirX, unul dintre cele mai mari schimburi de criptomonede din India, a fost achiziționat de Binance în 2019. În ultimele 24 de ore, 115 milioane USD au tranzacționat mâini pe platformă, potrivit datelor CoinGecko.

Pryanka Sharma, directorul de comunicații al WazirX, a declarat decriptaţi că bursa nu a „primit” încă notificarea de la ED. 

„De îndată ce primim orice notificare oficială sau comunicare de la ED, vom putea avea claritate cu privire la ceea ce se cere de la noi”, a spus Sharma. „Încă nu am primit nicio notificare formală sau comunicare, fie prin e-mail, fie prin poștă.” 

Karishma Asoodani, corespondent de afaceri la buletinul de știri de afaceri și finanțe în limba engleză, ET Acum, a declarat pentru decriptaţi că este „obișnuit și s-a întâmplat înainte ca ED să facă un anunț oficial în timp ce notificările sunt încă în tranzit”.

Asoodani le-a împărtășit comunicatul oficial de presă al ED decriptaţi prin e-mail. 

Ancheta WazirX 

Potrivit comunicatului de presă oficial al ED, cetățenii chinezi „spălaseră veniturile din infracțiuni cu 57 crore Rs (7,800,000 USD).” 

ED a spus că acești cetățeni chinezi au făcut acest lucru transformând depozitele în rupii Tether (USDT), apoi transferând Tether în portofelele Binance. 

„WazirX nu colectează documentele necesare, încălcând în mod clar normele de bază obligatorii împotriva spălării banilor și combaterea finanțării terorismului și a regulilor FEMA”, se arată în declarația ED. 

Agenția de criminalitate financiară a adăugat, de asemenea, că „clienții WazirX ar putea transfera criptomonede „valoroase” oricărei persoane, indiferent de locația și naționalitatea acesteia, fără nicio documentare adecvată, făcându-l un refugiu sigur pentru utilizatorii care caută spălare de bani/alte activități ilegitime.” 

Anunțul public al WazirX a contestat aceste afirmații, afirmând că schimbul de criptomonede este „în conformitate cu toate legile aplicabile”. 

Raportare suplimentară de către Liam J. Kelly.

Sursa: https://decrypt.co/73311/indias-enforcement-directorate-issues-investigation-notice-to-wazirx-exchange