- Infrawatch PH îndeamnă din nou BSP să interzică Binance și, de asemenea, a menționat Coinbase din cauza taxelor de la autoritățile de reglementare din SUA.
- Infrawatch evidențiază riscurile modelului P2P al Binance, sugerând o interdicție a băncilor locale care procesează plăți către platformă.
- Infrawatch avertizează cu privire la prezența continuă a Filipinelor pe lista gri FATF.
Actualizare – 26 iunie 2023 la 1:30: Infrawatch a trimis BitPinas un nou e-mail cu adresa sa de scrisoare către Comisia de Valori Mobiliare din Filipine. Articolul a fost actualizat pentru a reflecta problema.
Actualizare: BitPinas a contactat Binance și Coinbase pentru comentarii.
Grupul de studii politice Infrawatch PH și-a reînnoit apelurile către Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) și Philippine Securities and Exchange Commission (SEC) să interzică schimbul global de criptomonede Binance în Filipine. În noua scrisoare obținută de BitPinas, think tank-ul a trimis mai multe informații referitoare la apelurile sale de a interzice Binance, Coinbase și alte firme neînregistrate.
Fast Facts
Conducătorul Infrawatch, Terry Ridon, a subliniat plângerea Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb din SUA (US SEC) împotriva Binance și Coinbase.
- În cazul Binance, autoritatea de reglementare americană încărcat aceasta cu amestecarea de fonduri și că rezidenții din SUA au voie să tranzacționeze pe platforma globală.
- Pentru Coinbase, a fost în primul rând despre permițând utilizatorilor să tranzacționeze jetoane pe care le etichetează drept titluri de valoares.
În plus, scrisoarea lui Ridon a remarcat necesitatea unui răspuns mai puternic din partea autorităților de reglementare și a evidențiat mai multe motive pentru a face acest lucru:
- Ridon a spus că acțiunile mai multor jurisdicții față de Binance vor oferi autorităților de reglementare „o motivație largă pentru a lua măsuri mai puternice împotriva VASP-urilor neînregistrate care operează în țară”.
- VASP (furnizori de servicii de active virtuale) este un termen atotcuprinzător care se referă la firmele din domeniul criptomonedelor.
- În plus față de US SEC, Comisia de tranzacționare a mărfurilor futures (CFTC) din SUA încărcat Binance pentru încălcări și acuzații de utilizare a informațiilor privilegiate. CEO Binance a comentat pe acuzațiile CFTC și US SEC.
Ridon a lăudat eforturile BSP și ale SEC a țării:
- SEC are recunoscut într-o scrisoare de răspuns către Ridon că Binance nu este înregistrată în țară.
- BSP are eliberat un sfat pentru public să se abțină de la a se implica cu VASP neînregistrați.
- BSP are, de asemenea suspendată toate aplicațiile pentru noi licențe VASP.
Modelul Binance P2P are riscuri – Infrawatch
Infrawatch a remarcat că modelul peer-to-peer (P2P) al Binance, tranzacționarea spot și în marjă și tranzacționarea futures și opțiunile prezintă riscuri.
„Această configurație (P2P) permite persoanelor să opereze la nivel global, fiind supuse unei reglementări ZERO în comparație cu schimburile de criptomonede licențiate”, a spus Ridon, care a remarcat că o astfel de activitate ar putea duce la creșterea activităților de spălare a banilor, iar autoritățile locale de reglementare nu vor putea controla activitățile de tranzacționare. pe Binance.
În imaginile distribuite de Ridon către BSP, utilizatorii Binance din Filipine pot alege să facă P2P cu utilizatorii din străinătate. În imaginea de mai jos, Ridon a remarcat modul în care un utilizator local Binance poate cumpăra sau vinde crypto unei alte părți care ar putea fi cineva care nu se află în Filipine.
Ridon a împărtășit imaginile de mai jos către BSP, unde „Utilizatorii Binance PH pot cumpăra și USDT cu moloz rusesc prin BInance P2P, iar utilizatorii Binance pot vinde și BTC cu Rubble rusesc prin Binance P2P.”
Infrawatch a mai remarcat că Binance a activat opțiunile de plată locale, ceea ce „complica și mai mult situația”. Ridon recomandă SEC și BSP să interzică băncilor locale și instituțiilor financiare nebancare să proceseze plăți către Binance.
Nota editorului: BSP-urile ghiduri actualizate pentru VASP rețineți deja că VASP-urile licențiate ar trebui să accepte doar tranzacții cu cele licențiate.
Citeşte mai mult: Lista firmelor cu licențe VASP și e-money din Filipine
Filipine rămâne pe lista gri FATF – Ridon
Infrawatch a declarat că Filipine rămâne pe lista gri a Grupului de Acțiune Financiară (FATF) din cauza „eșecului de a impune sancțiuni împotriva operatorilor ilegali și a aplicării noastre nesatisfăcătoare a cerințelor de înregistrare”.
Lista gri FATF indică o țară care are deficiențe strategice în prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului. Această listă sporește monitorizarea internațională și poate provoca sancțiuni economice. De asemenea, solicită țării să remedieze aceste deficiențe sub supravegherea FATF.
„Dacă autoritățile noastre de reglementare continuă să manifeste clemență față de entități precum Binance, Coinbase și alte schimburi de criptomonede neînregistrate, riscăm să rămânem pe această listă”, a explicat Ridon.
Binance în Filipine
În ciuda știrilor nefavorabile din străinătate, în Filipine, Binance a făcut progrese.
Nu este prima dată când Infrawatch cere BSP să suspende Binance.
- Infrawatch PH solicită DTI va suspenda și interzice Binance din cauza promovării ilegale a vânzărilor
- SEC Precautii Publicul nu trebuie să investească cu Binance, Exchange spune că plângerea Infrawatch este înșelătoare
- BSP îndemnat să interzică Binance pentru că operează ilegal în Filipine
- Infrawatch Rapoarte Binance către BSP pentru operațiuni fără licență în cadrul funcției Crypto to Bank, întâlniri ale comunității
Acest articol este publicat pe BitPinas: Infrawatch a cerut BSP din nou de ce ar trebui să interzică Binance, Coinbase
Disclaimer: articolele BitPinas și conținutul său extern nu sunt sfaturi financiare. Echipa servește pentru a furniza știri independente, imparțial, pentru a oferi informații pentru Philippine-crypto și nu numai.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. Automobile/VE-uri, carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- BlockOffsets. Modernizarea proprietății de compensare a mediului. Accesați Aici.
- Sursa: https://bitpinas.com/regulation/infrawatch-binance-bsp-june-2023/
- :are
- :este
- :nu
- :Unde
- 1
- 2023
- 26%
- 30
- a
- Capabil
- Accept
- Acțiune
- acțiuni
- activităţi de
- activitate
- plus
- adresa
- sfat
- consultativ
- împotriva
- TOATE
- acuzaţiile
- Permiterea
- deja
- de asemenea
- american
- În mijlocul
- an
- și
- O alta
- aplicatii
- SUNT
- articol
- bunuri
- AS
- activ
- At
- Interzice
- Bangko Sentral din Pilipinas
- Bangko Sentral din Pilipinas (BSP)
- Bancă
- Băncile
- BE
- fost
- fiind
- de mai jos
- Dincolo de
- binance
- Binance CEO
- BinanceP2P
- BitPinas
- atât
- BSP
- BTC
- afaceri
- cumpăra
- by
- apeluri
- CAN
- caz
- Provoca
- CEO
- CFTC
- taxe
- Alege
- coinbase
- comentarii
- comision
- produs
- comunitate
- comparație
- plângere
- conţinut
- continua
- ar putea
- ţară
- țară
- cripto
- cripto-schimb
- Binant de schimb Crypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Schimburi de criptocurrency
- livra
- cererile
- do
- DTI
- două
- e-Bani
- Economic
- Eforturile
- activat
- permite
- executare
- captivant
- entități
- schimb
- Platforme de tranzacţionare
- expune
- a explicat
- extern
- GAFI
- Caracteristică
- financiar
- grup de lucru pentru acțiuni financiare
- sfaturi financiare
- Institutii financiare
- finanțare
- firme
- First
- prima dată
- Pentru
- Forţarea
- din
- Fondurile
- Futures
- Tranzacționare futures
- Caritate
- Crypto global
- La nivel global
- gri
- orientări
- Avea
- Evidențiat
- highlights-uri
- Cum
- HTTPS
- Ilegal
- mod ilegal
- imagine
- imagini
- a impune
- in
- a crescut
- Creșteri
- independent
- indică
- persoane fizice
- informații
- Infrawatch
- Infrawatch PH
- Inițiat
- negociere cu cineva din interior
- instituții
- Internațional
- Investi
- IT
- ESTE
- jpg
- iunie
- jurisdicții
- etichete
- Spălarea
- conduce
- scrisoare
- Autorizat
- licențe
- ca
- Listă
- listare
- local
- BĂNCILE LOCALE
- dragoste
- Efectuarea
- Margine
- marja de tranzacționare
- materie
- Mai..
- menționat
- model
- bani
- Spălare de bani
- Monitorizarea
- mai mult
- motivaţia
- Nevoie
- Nou
- ştiri
- notat
- obținut
- of
- on
- cele
- în curs de desfășurare
- afară
- funcionar
- de operare
- Operațiuni
- Operatorii
- Opţiuni
- Opțiuni de tranzacționare
- or
- Altele
- al nostru
- afară
- peste
- Supraveghere
- propriu
- p2p
- parte
- plată
- plăți
- peer to peer
- Peer-to-Peer (P2P)
- aparținând
- Filipine
- Filipine
- platformă
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- prezenţă
- prevenirea
- în primul rând
- prelucrare
- furniza
- furnizori
- public
- publicat
- atins
- motive
- recomandă
- reflecta
- înregistrată
- Înscriere
- Regulament
- regulator
- Autoritățile de reglementare
- rămas
- rămășițe
- reînnoit
- răspuns
- Cerinţe
- rezidenți
- răspuns
- Risc
- Riscurile
- Rusă
- s
- Said
- de vânzări
- sancţiuni
- spune
- SEC
- Titluri de valoare
- Securities and Exchange Commission
- vinde
- vinde cripto
- trimis
- servește
- serviciu
- prestatori de servicii
- configurarea
- câteva
- comun
- să
- situație
- So
- unele
- Cineva
- Loc
- Strategic
- puternic
- subiect
- prezentat
- astfel de
- Suspenda
- Lua
- cisternă
- Sarcină
- Task Force
- echipă
- durată
- Terorism
- finanțarea terorismului
- Terry Ridon
- acea
- Filipine
- Acestea
- crede
- think-tank
- acest
- Prin
- timp
- la
- spre
- comerţului
- Trading
- Tranzacții
- ne
- SEC SUA
- Valori Mobiliare din SUA
- Comisia pentru valori mobiliare și schimb american
- în
- neînregistrat
- actualizat
- îndeamnã
- USDT
- Utilizator
- utilizatorii
- VASP
- vaspii
- încălcări
- Virtual
- activ virtual
- furnizori de servicii de active virtuale
- vs
- avertizează
- a fost
- we
- care
- în timp ce
- OMS
- de ce
- voi
- cu
- zephyrnet
- zero