Biroul Nexo din Bulgaria a făcut o percheziție pentru presupuse infracțiuni de spălare a banilor și infracțiuni fiscale

Biroul Nexo din Sofia, capitala Bulgariei, a fost percheziţionat de poliţia locală, fiind suspectat de infracţiuni de spălare de bani şi evaziune fiscală.

Peste 300 de ofițeri de poliție, procurori și agenți de securitate națională sunt implicați în operațiune, Siyka Mileva, purtătoare de cuvânt a procurorului șef al Bulgariei, a spus într-o declarație.

Potrivit lui Mileva, autoritățile bulgare investighează dacă Nexo a comis infracțiuni de spălare de bani și fiscale, precum și alte infracțiuni legate de activități bancare fără licență.

„În capitală sunt în desfășurare acțiuni de investigare active pentru a neutraliza activitatea criminală ilegală a băncii cripto Nexo”, spuse Mileva.

Nexo este cunoscut pentru că oferă randamente de până la 15% deponenților. Creditorii criptografici precum Celsius, Voyager Digital, Hodlnaut și alții au fost, de asemenea, cunoscuți pentru că atrage investitorii cu randamente de la 10% la 20%. Toate au dat faliment sau s-au închis.

Unele cercetări independente sugerează că Nexo și-a forțat chiar angajații și rudele lor să se înscrie în programul de creditare pentru a-și menține afacerea. Aceste rapoarte nu au fost confirmate.

Dar Nexo neagă toate acuzațiile aduse de autoritățile bulgare. Cofondatorul Nexo și partenerul de conducere Antoni Trenchev a spus că acuzațiile sunt „absurde”.

„Acuzațiile sunt absurde – suntem una dintre cele mai stricte entități în ceea ce privește KYC/AML”, a spus el.

Nexo și ca companie eliberat o declarație în urma raportărilor unui raid al poliției. Creditorul a spus pe Twitter că, din cauza mediului actual din industria cripto, autoritățile de reglementare au adoptat abordarea „în primul rând, pune întrebări mai târziu”.

„Din păcate, odată cu represiunea recentă a reglementărilor asupra cripto, unii autorități de reglementare au adoptat recent abordarea mai întâi, pune întrebări mai târziu. În țările corupte, se învecinează cu rachetul, dar și asta va trece”, a spus compania.

Nexo a mai spus că, deși operațiunile sale AML și KYC sunt automatizate, creditorul are peste 30 de angajați care lucrează pentru a asigura conformitatea. Potrivit companiei, actorii răi care doresc să folosească cripto pentru a spăla bani sau pentru a face alte lucruri dubioase se confruntă cu mai mult control și transparență decât în ​​finanțele tradiționale. 

„Crypto este de fapt groaznic în scopuri ilicite – folosind Chainalysis, de exemplu, cunoaștem istoricul activului în timp ce este depus și avem o bună înțelegere a adresei la care este retras. Acest lucru este mai dificil cu fiat și necesită alte tehnici”, a spus Nexo.

Cu toate acestea, compania nu a abordat niciuna dintre acuzațiile aduse de autoritățile bulgare.

„Cooperăm mereu cu autoritățile și autoritățile de reglementare relevante și sperăm că vom avea câteva știri interesante în săptămânile următoare”, a încheiat Nexo firul său de Twitter.

Nexo este unul dintre ultimii creditori majori de criptomonede. Chiar dacă nu cade, este sigur să spunem că experimentul de creditare cripto a eșuat. În ceea ce privește utilizatorii Nexo, aceștia ar trebui să ia în considerare retragerea activelor din Nexo pentru orice eventualitate.