Peste 6 miliarde de dolari au fost pierdute din cauza a doar două escrocherii cripto

Escrocherii s-au numărat printre principalele cauze ale deceselor din criptomonede, reprezentând până acum peste 500 de monede condamnate.

Aceasta este constatarea din cel mai recent raport al Traders of Crypto, care a analizat peste 2,300 de criptomonede „moarte” pentru a afla ce a dus la dispariția atât de multe proiecte.

Un tur al cimitirului cripto

Începând cu ianuarie 2022, industria cripto a îngropat oficial aproape 2,400 de criptomonede. Aproximativ 1,000 dintre ei au murit numai în ultimii doi ani, a arătat cercetările de la Traders of Crypto.

Această creștere cu 71% a numărului de monede moarte poate fi atribuită, cel puțin parțial, mediului năucitor al verii DeFi din 2020, care a văzut dispariția a sute de proiecte.

Potrivit raportului, 1,596 de monede au fost declarate moarte din cauza abandonului sau lipsei de volum. Aceasta înseamnă că volumul lor de tranzacționare a rămas sub 1,000 USD timp de trei luni consecutive sau că site-urile lor au fost fie închise, fie abandonate de dezvoltatori.

Ritmul rapid de dezvoltare al industriei cripto nu are simpatie pentru proiectele care nu reușesc să țină pasul, așa că numărul mare de jetoane care au murit din această cauză nu este o surpriză.

Ceea ce este o surpriză este numărul de jetoane care au murit ca urmare escrocherii.

Raportul a identificat 528 de criptomonede înșelătorii, variind de la scheme Ponzi elaborate de miliarde de dolari până la pompe și depozite de volum redus. Această categorie include și monede care au murit ca urmare a hackurilor și furturilor, deși acest număr este semnificativ mai mic decât înșelătoriile conduse de fondator.

Escrocherii — cea mai profitabilă afacere cripto

Până în ianuarie 2022, peste 7.1 miliarde de dolari s-au pierdut din cauza înșelătoriilor cu criptomonede. Din acele 7.1 miliarde de dolari, 6 miliarde de dolari au fost pierdute doar din cauza a două escrocherii — OneCoin și BitConnect.

OneCoin este de departe cea mai mare înșelătorie pe care industria criptografică a văzut-o vreodată. Dosarele oficiale ale FBI indică suma fraudată de OneCoin de la investitori la aproximativ 4 miliarde de dolari – niciuna dintre acestea nu a revenit către investitori.

OneCoin ar putea fi, de asemenea, considerată cea mai mare înșelătorie din lume, având în vedere câți oameni au investit în schema clasică Ponzi. Potrivit datelor de la OneCoin, așa-numitul „ucigaș Bitcoin” a avut peste un milion de investitori la un moment dat.

Escrocheria a avut loc între 2014 și 2016 și a avut avantajul de a fi prima de pe piață. Având în vedere că criptomonedele sunt încă o clasă de active de nișă, marketingul extravagant și promisiunile de rentabilitate nemaipomenită ale OneCoin au atras atenția unui număr incredibil de investitori de retail.

OneCoin a promis plăți rapide și ușoare și o infrastructură mult mai accesibilă decât Bitcoin. Investitorilor care doreau să beneficieze de această oportunitate li s-au oferit mai multe „pachete” diferite de jetoane, care puteau fi achiziționate doar pentru numerar. Aceste jetoane ar genera apoi mai multe OneCoins pentru proprietarii săi - cu cât pachetul este mai scump, cu atât randamentele sunt mai mari. De asemenea, compania a făcut puțin pentru a-și ascunde organizația MLM foarte clară, deoarece oamenii care au adus utilizatori noi la OneCoin au câștigat venituri din fiecare achiziție făcută.

Când a venit momentul lansării OneCoin Exchange, singura modalitate de a încasa OneCoins, compania s-a închis și fondatorul ei Ruja Ignatova a dispărut în mod misterios. Și în timp ce câțiva alți directori de rang înalt OneCoin au fost arestat și condamnați pentru fraudă, Ignatova și fratele ei rămân dispăruți, alături de cele 4 miliarde de dolari.

Din ruinele OneCoin au apărut BitConnect, a doua cea mai mare înșelătorie cu criptomonede. Fondată în 2016 ca protocol de împrumut, BitConnect a oferit utilizatorilor plăți zilnice de dobânzi calculate de un controversat „bot de tranzacționare”. Aceste plăți ar crește dacă proprietarul jetonului BCC ar aduce mai mulți cumpărători — la un moment dat, BitConnect a oferit o dobândă compusă zilnică de 1%.

Tokenul BCC a devenit rapid cea mai performantă monedă de pe piață, crescând de la un preț post ICO de 0.17 USD la peste 500 USD. Cu toate acestea, pe măsură ce au început mai multe reglementări trosnind pe BitConnect și emitând avertismente pentru operațiuni ilegale, site-ul oficial s-a închis și a tras prețul jetonului la pământ și a blocat toate tokenurile BCC. Și în timp ce mulți investitorii în cele din urmă și-au primit BCC înapoi, valoarea lor a scăzut aproape de zero și le-a făcut investițiile fără valoare.

Cu toate acestea, fondatorii BitConnect au scos Bitcoin în valoare de peste 2 miliarde de dolari înainte de a închide proiectul. Anul trecut, fondatorul BitConnect, Satish Kumbhani, și promotorul său principal, Glenn Arcaro, au fost arestați și încărcat with fraud—Arcaro pled guilty, while Kumbhani’s whereabouts are still unknown.

Mesaj Peste 6 miliarde de dolari au fost pierdute din cauza a doar două escrocherii cripto a apărut în primul rând pe CryptoSlate.

• Coinsmart. Cel mai bun schimb de Bitcoin și Crypto din Europa.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. ACCES LIBER.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Încercare gratuită.
• Sursa: https://cryptoslate.com/over-6-billion-has-been-lost-to-just-two-crypto-scams/