Dezvoltatorul Tornado Cash este arestat la Amsterdam

Pe 10 august, Agenția Olandeză pentru Crimă (FIOD) a anunțat arestarea unui dezvoltator de 29 de ani al Tornado Cash, un mixer de criptomonede construit pe rețeaua Ethereum care a fost sancționat la începutul acestei luni de Departamentul de Trezorerie al SUA.

SUA au interzis Tornado Cash deoarece platforma avea un potențial de creditare pe scară largă pentru spălarea valutară și a ajutat la anonimizarea fondurilor mai multor persoane legate de activități criminale.

Potrivit FIOD, suspectul ar fi implicat în infracțiuni de disimulare a fluxurilor financiare ilicite și facilitarea spălării banilor.

Activități de spălare a banilor facilitate de Tornado Cash

FIOD a remarcat că mixarele de criptomonede tind să faciliteze spălarea banilor, deoarece aceste platforme sunt utilizate în principal pentru a crește anonimatul în tranzacțiile financiare.

„Tornado Cash este un serviciu de amestecare pentru criptomonede. Serviciul online face posibilă ascunderea originii sau destinației criptomonedelor. Originea (criminală) a criptomonedelor este adesea verificată sau cu greu verificată de astfel de servicii de mixare. Utilizatorii unui serviciu de mixare fac în mare parte acest lucru pentru a-și spori anonimatul.”

Tornado Cash a fost investigat din iunie 2022 de FIOD din cauza posibilelor legături cu organizații criminale precum grupul de hacking finanțat de stat Lazarus. Cu toate acestea, ca protocol, ar fi greu de sancționat deoarece deciziile sale de guvernare sunt luate în consens printr-o DAO (organizație autonomă descentralizată) fără o entitate centrală în spate.

Acest lucru a fost o chestiune de îngrijorare pentru agențiile de aplicare a legii, deoarece activitatea civilă legată de mixerele de criptomonede a atins un nivel record în acest an, deoarece raportat de Cryptopotato.

Comunitatea Crypto reacționează

În urma arestării presupusului dezvoltator al lui Tornado Cash, mai multe voci din comunitatea cripto, apărători ai confidențialității datelor, au protestat împotriva știrii, declarând că este un scandal împotriva programatorilor care, în ciuda dezvoltării codului, nu păstrează controlul complet asupra platformă.

Stephan Livera, gazdă de podcast Bitcoin și scriitor pentru Bitcoin Magazine, a spus că arestarea acestei persoane a fost „știre tulburătoare”, deoarece, la fel ca constructorii de drumuri care construiesc drumuri folosite de criminali atunci când își conduc mașinile, mixerele de monede nu sunt făcute cu un scop criminal în minte, chiar dacă criminalii îl folosesc.

Dezvoltatorul Tornado Cash arestat de FIOD din Țările de Jos este o știre îngrijorătoare.

Imaginează-ți dacă constructorii de drumuri ar fi arestați „pentru că infractorii le folosesc”? Sau instalatori de perdele la domiciliu?

Dorința de intimitate nu trebuie considerată o crimă.

- Stephan Livera (@stephanlivera) August 12, 2022

Livera a lăsat deschisă întrebarea de ce l-au arestat pe acest dezvoltator, fie că a fost pentru că a scris codul de programare Tornado Cash sau pentru că a fost implicat în altceva. Tom Robinson, cofondatorul companiei de criminalistică blockchain Elliptic, a împărtășit, de asemenea, preocupări similare.

Dezvoltatorul Tornado Cash a fost arestat, nu pentru că a scris cod, ci pentru că a acționat cu bună știință ca un releu pentru veniturile din infracțiuni?https://t.co/Wvd3qSVM1v

- Tom Robinson (@tomrobin) August 12, 2022

Jake Chervinsky, avocat și șef al politicii la Asociația Blockchain, a declarat că a petrecut întreaga săptămână analizând cazul. Cu toate acestea, până acum, nu „auzise o justificare satisfăcătoare” care să permită arestarea dezvoltatorului, autoritățile indicând doar că infractorii foloseau în mod intens platforma.

Mi-am petrecut toată săptămâna pe @TornadoCash sancțiuni și încă nu am auzit o justificare satisfăcătoare.

Argumentul principal este „infractorii l-au folosit mult”. Bine, dar folosesc tot ce fac cetățenii care respectă legea.

Unde e linia? Cât de alunecoasă este această pantă? Incertitudinea este un pas înapoi.

- Jake Chervinsky (@jchervinsky) August 11, 2022