De ce este mai greu să-l arestezi pe fondatorul Terra-Luna, Do Kwon, decât pe Sam Bankman-Fried de la FTX?

niste analiștii spun că multiplele falimente de criptomonede în 2022, inclusiv schimbul FTX din noiembrie, sunt legate de implozia de 40 de miliarde de dolari SUA a Terra stablecoin și criptomoneda Luna în mai anul trecut, argumentând că prăbușirea a declanșat un lanț de eșecuri de domino în întreaga industrie.

Dar în timp ce fondatorul FTX Sam Bankman-Fried a fost arestat sub acuzații multiple de fraudă, se pare că fondatorul Terra-Luna, Kwon Do-hyung din Coreea de Sud, locuiește în Serbia. Asta în ciuda „Avizului roșu” al Interpol pentru arestarea sa și procurorii din Seul îl acuzau de fraudă. 

Mai mult, când a fost în vigoare Notificarea Roșie – care solicită forțelor de ordine în cele 195 de țări care sunt membre Interpol să aresteze persoana numită – șeful Terra-Luna, cunoscut în mod obișnuit ca Do Kwon, a părăsit casa lui din Singapore, a prins un zbor spre Dubai și apoi a luat legătura cu Serbia unde și-a înregistrat adresa la autoritățile locale.

Do Kwon on Twitter și în altă parte has said the Terra-Luna stablecoin, which he called his life’s work, may have failed and that was his responsibility, but it was not as a result of fraud.

Potrivit lui Koo Tae-on, un avocat la firma de avocatură sud-coreeană Lin, specializată în cazuri de blockchain și cripto, încercările de extrădare a lui Do Kwon din Serbia au eșuat, deoarece procurorii nu au reușit până acum să convingă o instanță din Seul că acuzațiile împotriva lui. poate sta. O complicație suplimentară este că Coreea de Sud și Serbia nu au un acord de extrădare.

„Procurorii nu au reușit să stabilească acuzațiile de fraudă mandate de arestare pentru alții Angajații Terra-Luna au fost respinse de tribunal, împreună cu caracterizarea Luna ca pe o garanție pentru investiții”, a spus Koo într-un interviu acordat forkast. „Asta interferează cu extrădarea lui Kwon”.

Do Kwon a fost acuzat de încălcare Legea piețelor de capital din Coreea de Sud, dar a demonstra că acest lucru este o „împușcare lungă”, a spus Koo într-un răspuns scris la întrebări.

„Autoritățile de reglementare financiare au introdus titluri de valoare contractuale de investiții în Legea piețelor de capital în 2006 – tokenurile cripto nu existau atunci și, evident, nu erau incluse în regulament”, a spus Koo. 

Probabil că legea va trebui modificată înainte ca instanța locală să accepte jetonul Luna ca garanție, a adăugat el.

Cine a eșuat?

Într-o altă întorsătură a poveștii, dacă o instanță din Coreea de Sud recunoaște simbolul Luna ca pe o garanție, atunci ar putea considera că autoritățile de reglementare financiare au fost neglijente și au o responsabilitate în colaps, a spus Koo. 

„Terra și Luna au fost listate la burse operate sub supravegherea Unității de Informații Financiare, ceea ce ar putea însemna că autoritățile de reglementare vor fi considerate răspunzătoare pentru tranzacțiile ilegale cu valori mobiliare.”

Înainte de eșecul Terra-Luna, Terra fixată în USD era a treia cea mai mare monedă stabilă de pe piață, iar sora sa Luna era a șaptea cea mai mare criptomonedă după valoare de piață. 

Pe măsură ce proiectul lui Kwon a crescut, tânărul de 31 de ani care a studiat informatica la Universitatea Stanford, a câștigat o mulțime de urmăritori și a fost văzut ca un lider de generație următoare pentru industria cripto, alături de fondatorul FTX Sam Bankman-Fried, absolvent de fizică la Institutul de Tehnologie din Massachusetts.

Prăbușirea Terra-Lunei, care s-a întâmplat în câteva zile de la 7 mai 2022, a văzut valoarea jetonului Luna scăzând de la aproximativ 120 de dolari la zero, provocând pierderi pentru mai mult de un sfert de milion de investitori numai în Coreea de Sud. Mulți au susținut că economiile lor s-au evaporat în urma accidentului. În proiect au fost investiți și alte mii de oameni din întreaga lume.

Procurorii sud-coreeni și-au lansat investigația asupra Terraform Labs, care conducea platforma stablecoin, în mai, după ce investitorii au depus o plângere de fraudă împotriva lui Kwon și a co-fondatorului Terraform Labs, Shin Hyun-seung.

A declarat Hwang Suk-jin, profesor de securitate a informațiilor la Universitatea Dongguk din Coreea de Sud forkast că taxele de fraudă trebuie să dovedească un act înșelător și eliminarea veniturilor obținute pe nedrept. 

„De aceea, procurorii vor trebui să stabilească ce este corect și greșit în fiecare dintre produsele cripto și financiare descentralizate ale Terra”, a spus Hwang. Acest lucru va implica un proces lung de dispută juridică între Terraform Labs și procurori.

Merg liniștit

Kwon, care este cunoscut pentru comentariul său pe Twitter, nu a mai arătat nicio activitate pe platforma de socializare din 11 decembrie. El nu a răspuns forkast solicitări de comentarii în această poveste.

Lumina publică asupra lui Kwon s-a stins din cauza arestării lui Sam Bankman-Fried și din cauza lipsei de evoluții în caz.

Autoritățile sud-coreene au raportat ultima dată cu privire la anchetă pe 14 decembrie anul trecut să spună Kwon își înregistrase adresa în Serbia. Rapoartele din presa locală au declarat că procurorii și Ministerul Justiției au cerut autorităților sârbe să ajute la extrădarea lui Kwon.

Choi Sung-kook, un procuror la Procuratura Districtului de Sud din Seul, a refuzat să comenteze răspunsul sârbilor când a fost întrebat de forkast printr-un mesaj text joi. De asemenea, Ministerul Justiției a refuzat să comenteze. 

Interpol a declarat într-un răspuns prin e-mail că nu comentează asupra unor cazuri și persoane specifice, adăugând că majoritatea notificărilor roșii nu sunt făcute publice și sunt limitate doar la aplicarea legii.

Interpol a emis Notificarea roșie cu privire la Kwon în septembrie, la cererea procurorilor sud-coreeni, dar puterea notificării depinde de dorința țărilor membre de a coopera, Arantxa Geijo Jiménez, avocat în drept penal internațional la firma de avocatură Geijo din Spania. & Asociații, a spus forkast într-un interviu scris. 

„Țările au interes în arestarea suspecților căutați de alte țări dacă se așteaptă sau doresc sprijin reciproc”, a spus Jiménez.

A declarat Ministerul Justiției din Coreea de Sud forkast că atât Coreea, cât și Serbia sunt membre ale Convenției Consiliului European privind extrădarea infractorilor și ale Convenției Consiliului European privind justiția penală, în ciuda faptului că nu au un tratat bilateral.

Avocatul sud-coreean Koo a spus că Convenția Consiliului European este eficientă în cazurile de extrădare, dar a repetat că o astfel de cooperare internațională este împiedicată de îndoielile cu privire la acuzațiile împotriva lui Kwon în Coreea de Sud. Jiménez a intervenit și pe această problemă.

„Dubla incriminare este un principiu general al extrădării”, a spus Jiménez. „Practic, permite extrădarea atunci când un act este considerat o infracțiune atât în ​​jurisdicția statului solicitant, cât și a statului trimițător”.  

Linii neclare

Clasificarea legală a criptomonedelor rămâne neclară în alte jurisdicții. 

Comisia pentru valori mobiliare din SUA a acuzat că Ripple Labs, cu sediul în SUA, a strâns 1.3 miliarde USD prin vânzarea unui titlu neînregistrat, criptomoneda XRP, iar cazul se află în instanțe de doi ani.

Hwang de la Universitatea Dongguk spune că este posibil ca Kwon să depună o plângere legală împotriva forțelor de ordine sârbe dacă încearcă să-l extrădeze, folosind lipsa de claritate a acuzațiilor împotriva lui și hotărârile instanțelor din Seul în avantajul său.

„Un astfel de litigiu poate dura trei, patru ani înainte ca Kwon să fie adus înapoi în Coreea”, a spus Hwang.

In multiple interviews, Kwon has stated that South Korea’s charges against him were “baseless” and “highly political” in nature, saying he is open to cooperating with any authorities to prove the charges wrong.

Dacă Kwon este încrezător că este nevinovat, poate cel mai bun loc pentru a argumenta că este Coreea de Sud, a spus Hwang. Acesta este locul „pentru a stabili corect și greșit acuzații”. 

In a recent development, Virginia-based private investment company Albright Capital dropped its lawsuit against Terraform Labs and Do Kwon, according to a Notificare de concediere voluntară depusă la Tribunalul Districtual al SUA pe 9 ianuarie. 

Procesul a avut pretins that Terraform Labs had violated the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (“RICO”) by operating its stablecoin as a “Ponzi scheme.” 

Terraform Labs said in an email this development comes on top of the fact South Korean prosecutors have had nine of their nine detention warrants for former and current Terraform staff rejected by the courts.

Terraform adăugat în a Twitter thread că respingerea voluntară a cazului Albright a „confirmat că faptele sunt de partea noastră și mai multe sunt și vor continua să iasă la iveală”. 

(Updates to add new paragraph four.)

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• Sursa: https://forkast.news/terra-luna-do-kwon-ftx-sam-bankman-fried-arrest/