aresta

Poliția israeliană l-a arestat pe proprietarul Beitar Jerusalem și 7 suspecți de fraudă criptografică de milioane de dolari

Nodul sursă: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Timestamp-ul: 19 noiembrie 2021 10:30 - Modificat pe: Noiembrie 19, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Poliția israeliană a arestat opt ​​suspecți în legătură cu o schemă de fraudă cu criptomonede, după ce le-a percheziționat casele și a confiscat probe. Unul dintre suspecți este Moshe Hogeg, un cunoscut proprietar al echipei de fotbal Beitar Jerusalem Football Club. 8 persoane arestate în cadrul unui sistem de fraudă criptografică în Israel Poliția israeliană a arestat opt ​​suspecți care ar fi furat zeci de milioane de șekeli într-o schemă de fraudă cu criptomonede. Arestările au fost făcute după ce ofițerii de la unitatea anticorupție Lahav 433 a poliției au percheziționat casele și birourile suspecților. Au adunat dovezi și au confiscat

Om de afaceri rus criptografic arestat în Țările de Jos, confirmă Moscova

Nodul sursă: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Timestamp-ul: 7 noiembrie 2021 2:08 - Modificat pe: Noiembrie 7, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Un cripto om de afaceri rus a fost arestat de autoritățile din Țările de Jos, potrivit Ministerului de Externe de la Moscova. Brațul lung al legii l-a prins din urmă pe bărbat - care este direct legat de înființarea a două platforme de schimb cripto, după ce a fost reținut la începutul acestei luni, deși se pare că la cererea forțelor de ordine din SUA. Om de afaceri criptografic rus reținut în Olanda Potrivit unui raport al Forkleg News care o cita pe o anume Maria Zakharova de la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, Denis Dubnikov, cofondatorul

Cum Binance ajută autoritățile juridice să elimine criminalii cibernetici care spală fonduri ilicite

Nodul sursă: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Timestamp-ul: 30 septembrie 2021 9:00 - Modificat pe: 30 Septembrie, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

sponsorizat Conform celor mai recente statistici ale ONU, tranzacțiile globale de spălare a banilor ajung la 2 trilioane de dolari pe an. O mică parte din această cantitate uriașă trece prin ecosistemul de active digitale, iar actorii responsabili din acesta lucrează pentru a reduce acest lucru și mai mult. Fiind cel mai important schimb de criptomonede din lume, Binance și-a asumat în mod special să protejeze siguranța și securitatea lumii finanțelor virtuale. Iată cum ajută autoritățile juridice să elimine infractorii cibernetici care spălează bani. Distrugerea inelului FANCYCAT de 500 de milioane de dolari în iunie 2021,

Procesul Bitcoin din schema de susținere a afacerilor COVID-19 confiscată

Nodul sursă: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Timestamp-ul: 14 august 2020, ora 7:39 - Modificat pe: 21 Mai, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

O femeie din Marea Britanie a fost arestată în posesia a 115,000 de lire sterline (150,000 de dolari) de Bitcoin (BTC), potrivit unui raport al Poliției Metropolitane. Criptomoneda este considerată a fi veniturile unei scheme frauduloase care solicită împrumuturi guvernamentale menite să ajute întreprinderile mici în urma pandemiei de coronavirus. Femeia în vârstă de 35 de ani a fost arestată sub suspiciunea de fraudă, spălare de bani și neglijare a copiilor, în urma căutarea unei adrese rezidențiale în Ipswich, Regatul Unit, pe 12 august. Ofițerii au solicitat cu succes reținerea Bitcoin-ului deținut în portofelul cu criptomonede al suspectului

Co-fondatorul OneCoin evadează termenul de închisoare de 90 de ani după soluționarea instanței

Nodul sursă: https://cointelegraph.com/news/onecoin-co-founder-escapes-90-year-jail-term-following-court-settlement
Timestamp-ul: 7 august 2020 4:37 - Modificat pe: 21 Mai, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Konstantin Ignatov, co-fondatorul majorului înșelătorie de ieșire din criptomonede, OneCoin, risca inițial până la 90 de ani de închisoare după ce a pledat vinovat în noiembrie 2019. Acum, însă, se pare că Ignotov nu mai este unul dintre acuzații cheie în acțiunile legale introduse de victime ale înșelătoriei de 4 miliarde de dolari, potrivit unui raport de la Finance Magnates din 7 august. Investitorii OneCoin care îi reprezintă pe reclamanții Donald Berdeaux și Christine Grablis au convenit să se înțeleagă cu Ignatov. În timp ce detaliile tranzacției judecătorești rămân neclare, documentele instanței indică faptul că cazul va continua să vizeze