infracțiuni

De la dominație la conformitate

Nodul sursă:
Timestamp-ul: 3 decembrie 2023 1:04 - Modificat pe: December 3, 2023 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Marțea trecută, Binance și-a soluționat disputele juridice de lungă durată cu mai multe agenții guvernamentale americane, inclusiv Departamentul de Justiție (DoJ), Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare a Departamentului Trezoreriei (FinCEN), Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) și Comisia de tranzacționare a mărfurilor la termen (CFTC) din SUA. Cu toate acestea, ei nu au reușit să ajungă la un acord cu Securities and Exchange Commission (SEC) cu privire la taxele lor în așteptare. Ca parte a acordului, Binance a fost de acord să plătească o amendă uimitoare de 4.3 miliarde de dolari. În plus, Changpeng Zhao (CZ), CEO-ul Binance, își va demisiona

Poliția israeliană l-a arestat pe proprietarul Beitar Jerusalem și 7 suspecți de fraudă criptografică de milioane de dolari

Nodul sursă: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Timestamp-ul: 19 noiembrie 2021 10:30 - Modificat pe: Noiembrie 19, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Poliția israeliană a arestat opt ​​suspecți în legătură cu o schemă de fraudă cu criptomonede, după ce le-a percheziționat casele și a confiscat probe. Unul dintre suspecți este Moshe Hogeg, un cunoscut proprietar al echipei de fotbal Beitar Jerusalem Football Club. 8 persoane arestate în cadrul unui sistem de fraudă criptografică în Israel Poliția israeliană a arestat opt ​​suspecți care ar fi furat zeci de milioane de șekeli într-o schemă de fraudă cu criptomonede. Arestările au fost făcute după ce ofițerii de la unitatea anticorupție Lahav 433 a poliției au percheziționat casele și birourile suspecților. Au adunat dovezi și au confiscat

IRS a confiscat 3.5 miliarde de dolari în criptomonede în acest an, se așteaptă la alte miliarde

Nodul sursă: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Timestamp-ul: 19 noiembrie 2021 6:00 - Modificat pe: Noiembrie 19, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Serviciul fiscal al Statelor Unite (IRS) a confiscat criptomonede în valoare de 3.5 miliarde de dolari în anul fiscal 2021.Sponsorizat Sponsorizat Conform celui mai recent raport de investigație penală IRS, această cifră reprezintă 93% din activele confiscate de organele fiscale în ultimul an. Agenția de colectare a taxelor consideră că ar putea confisca alte miliarde de criptografii din frauda fiscală și alte infracțiuni în anul viitor. Șeful investigației Jim Lee. „Suntem

Actualizare Bitcoin Taproot: eine „unbedeutende Verbesserung”?

Nodul sursă: https://de.beincrypto.com/bitcoin-taproot-upgrade-eine-unbedeutende-verbesserung/
Timestamp-ul: 16 noiembrie 2021 10:52 - Modificat pe: Noiembrie 16, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Analysten haben das Bitcoin-Taproot-Upgrade als „geringfügige Verbesserung einer veralteten Technologie” kritisiert.Gesponsert Gesponsert Taproot ging am 13. Noiembrie în Betrieb und ist laut Befürwortern das erste „gros” Bitcoin Core Upgrade seit Transmission 2017ße. schneller, sicherer und privater werden. Außerdem wird Taproot die Funktionalität von Smart Contracts innerhalb des Netzwerks verbessern. „Das Upgrade is ain Schritt in die richtige Richtung”, a menționat CTO de TrustToken, Betreiber von TrueFi și Stablecoins TUSD. „Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Bitcoin technologisch weit hinter anderen Blockchains zurückliegt.”

Deputatul federal brazilian propune o opțiune de plată criptografică pentru muncitori

Nodul sursă: https://coingape.com/brazilian-federal-deputy-proposes-crypto-payment-option-workers/
Timestamp-ul: 7 noiembrie 2021 3:32 - Modificat pe: Noiembrie 7, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Deputatul federal brazilian și congresmanul Luizão Goulart a propus un proiect de lege care să facă din cripto o formă legală de plată pentru lucrătorii din sectorul public și privat. Deputatul federal brazilian care caută să legalizeze remunerațiile criptografice Propunerea lui Goulart urmărește să stabilească o nouă lege care să permită tuturor lucrătorilor brazilieni să aibă opțiunea de a-și solicita salariile și salariile de la angajatori, în criptomonede. Dar proiectul de lege garantează că plățile cripto vor fi făcute numai după ce s-a ajuns la un acord reciproc între lucrători și angajator. Versiunea tradusă

Poate un falsificator de artă condamnat să devină următorul lucru mare în NFT-uri?

Nodul sursă: https://beincrypto.com/can-a-convicted-art-forger-become-next-big-thing-in-nfts/
Timestamp-ul: 8 octombrie 2021 3:18 - Modificat pe: Octombrie 8, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Wolfgang Beltracchi este un falsificator de artă binecunoscut și condamnat anterior. Beltracchi este, de asemenea, cel mai recent membru al clubului creatorilor de jetoane nefungibile (NFT). Falsătorul german de arte plastice a ispășit anterior închisoare pentru crimele sale, dar își folosește abilitățile cu o colecție de artă digitală. Artistul sponsorizat sponsorizat Wolfgang Beltracchi are o lungă istorie în crearea de tablouri pentru clienții de lux din întreaga lume. Dar, nu așa cum fac majoritatea artiștilor. Diferența notabilă este că Beltracchi a petrecut zeci de ani făcând lucrări de la cei mai mari artiști ai istoriei și a adunat un

Cum Binance ajută autoritățile juridice să elimine criminalii cibernetici care spală fonduri ilicite

Nodul sursă: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Timestamp-ul: 30 septembrie 2021 9:00 - Modificat pe: 30 Septembrie, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

sponsorizat Conform celor mai recente statistici ale ONU, tranzacțiile globale de spălare a banilor ajung la 2 trilioane de dolari pe an. O mică parte din această cantitate uriașă trece prin ecosistemul de active digitale, iar actorii responsabili din acesta lucrează pentru a reduce acest lucru și mai mult. Fiind cel mai important schimb de criptomonede din lume, Binance și-a asumat în mod special să protejeze siguranța și securitatea lumii finanțelor virtuale. Iată cum ajută autoritățile juridice să elimine infractorii cibernetici care spălează bani. Distrugerea inelului FANCYCAT de 500 de milioane de dolari în iunie 2021,

Propunerea de trezorerie din SUA aplică regulile de călătorie cripto

Nodul sursă: https://beincrypto.com/us-treasury/
Timestamp-ul: 20 decembrie 2020 2:57 - Modificat pe: 21 Mai, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Pe 18 decembrie, un birou din cadrul Departamentului de Trezorerie al SUA a lansat un set de propuneri privind transferurile transfrontaliere de active digitale. Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare a Trezoreriei SUA (FinCEN) a lansat o propunere care urmărește să înlăture lacune în ceea ce privește circulația activelor digitale. În anunțul privind lansarea, FinCEN a solicitat și contribuția publicului. Măsura, numită Regula de călătorie, afectează transferurile transfrontaliere. Cunoaște-te pe tine însuți Scopul principal al propunerii este o schimbare în ceea ce privește portofelele digitale private. Furnizorii de servicii de active virtuale vor trebui acum să solicite

Atacurile Ransomware care necesită criptă sunt din păcate aici pentru a rămâne

Nodul sursă: https://cointelegraph.com/news/ransomware-attacks-demanding-crypto-are-unfortunately-here-to-stay
Timestamp-ul: 8 august 2020, ora 3:00 - Modificat pe: 21 Mai, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

An de an, peisajul ransomware se schimbă dramatic. În 2019, a avut loc o nouă reapariție a atacurilor, deoarece întreprinderile și instituțiile guvernamentale au devenit principalele ținte ale ransomware-ului, având în vedere capacitatea lor de a genera plăți mai mari. Cel mai recent atac a fost împotriva Garmin, o companie de sisteme de navigație, pe 23 iulie. Din cauza atacului, multe dintre serviciile sale online, cum ar fi asistența pentru clienți, funcțiile site-ului și comunicațiile companiei, au fost afectate. Se pare că cybergang-ul rus Evil Corp a lansat atacul, cerând 10 milioane de dolari în criptomonede pentru a restabili accesul la serviciile Garmin. Per total, conform a

Întreprinderea de blockchain Intelligence Chainalysis caută noi parteneri care să-și extindă atingerea

Nodul sursă: https://cointelegraph.com/news/blockchain-intelligence-firm-chainalysis-seeks-new-partners-to-extend-its-reach
Timestamp-ul: 9 aprilie 2020 9:05 - Modificat pe: 21 Mai, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Firma de analiză blockchain, cu sediul în New York, Chainalysis, lansează un program major de parteneriat pentru a-și extinde operațiunile și a-și extinde capacitățile de inteligență. Fiind una dintre firmele de analiză cu cel mai înalt profil din industria de informații blockchain, Chainalysis dezvoltă instrumente de investigație care permit firmelor, guvernelor și legii agențiile de aplicare a legii pentru a monitoriza tranzacțiile blockchain și a urmări activitățile suspectate ilicite. Vorbind cu Cointelegraph pe 9 aprilie, directorul de venituri Chainalysis Jason Bonds a explicat că programul va fi dedicat colaborărilor cu mai multe categorii de parteneri. Primul, furnizorii cheie de infrastructură cripto, va ajuta Analiza în lanț și industria mai largă