Penal

Lupta pentru libertate financiară

Nodul sursă:
Timestamp-ul: 10 iulie 2023 5:30 - Modificat pe: Iulie 10, 2023 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Pe măsură ce strângerea autorităților de reglementare pe piața globală a criptomonedei, bursele precum KuCoin sunt obligate să implementeze verificări obligatorii înainte de cumpărare. În tandem, mai multe bănci importante limitează fondurile transferate către schimburile de criptomonede sub pretextul protejării clienților de activități frauduloase. În fundal, Grupul de Acțiune Financiară (FATF) planează asupra acestor reglementări care evoluează rapid. FATF subliniază importanța reglementărilor Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), Know Your Transaction (KYT) și Anti-Money Laundering (AML) care se aplică tuturor tranzacțiilor financiare, inclusiv criptomonedele.

Paribus. Încredere mai puțin.

Nodul sursă:
Timestamp-ul: 3 mai 2023 4:36 - Modificat pe: 3 Mai, 2023 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

În urmă cu o lună, Jerome Powell, șeful Rezervei Federale din SUA, a anunțat că sistemul bancar este solid și robust, în ciuda prăbușirii mai multor bănci mari. După ce a crescut ratele cu încă 0.25%, el a spus: „Ne angajăm să învățăm lecțiile din acest episod și să lucrăm pentru a preveni ca evenimente ca acesta să se repete”. În timp ce ne pregătim pentru o altă potențială majorare a ratei de 0.25% pe 3 mai, o altă bancă importantă din SUA, First Republic Bank, s-a prăbușit. Prăbușirea sa face parte dintr-o tendință mai largă de consolidare

IRS a confiscat 3.5 miliarde de dolari în criptomonede în acest an, se așteaptă la alte miliarde

Nodul sursă: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Timestamp-ul: 19 noiembrie 2021 6:00 - Modificat pe: Noiembrie 19, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Serviciul fiscal al Statelor Unite (IRS) a confiscat criptomonede în valoare de 3.5 miliarde de dolari în anul fiscal 2021.Sponsorizat Sponsorizat Conform celui mai recent raport de investigație penală IRS, această cifră reprezintă 93% din activele confiscate de organele fiscale în ultimul an. Agenția de colectare a taxelor consideră că ar putea confisca alte miliarde de criptografii din frauda fiscală și alte infracțiuni în anul viitor. Șeful investigației Jim Lee. „Suntem

Israel consolidează reglementările privind cripto-urile și spălarea banilor

Nodul sursă:
Timestamp-ul: 17 noiembrie 2021 1:14 - Modificat pe: Noiembrie 17, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Autoritatea israeliană pentru combaterea finanțării terorismului și a spălării banilor a anunțat o înăsprire a reglementărilor care se aplică sectoarelor cripto și Fintech. Autoritatea pentru Combaterea Finanțării Terorismului și a Spălării Banilor a anunțat prin intermediul directorului autorității că au intrat în vigoare noi reglementări pentru combaterea activității criminale și normalizarea utilizării criptomonedei și a altor produse FinTech. Potrivit directorului autorității Shlomit Wegman, aplicarea acestor reglementări va ajuta la stabilirea ordinii și a standardelor clare. Reglementările

Membrii „triadei” răpesc și torturează un comerciant de criptomonede din Hong Kong care reușește să scape

Nodul sursă: https://bitcoinerx.com/blockchain/triad-members-kidnap-and-torture-hong-kong-crypto-trader-who-manages-to-escape/
Timestamp-ul: 15 noiembrie 2021 7:11 - Modificat pe: Noiembrie 15, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Un bărbat în vârstă de 39 de ani din Hong Kong a fost răpit și reținut pentru răscumpărare săptămâna trecută, după ce s-a întâlnit cu un cumpărător Tether în Golful Kowloon. Bărbatul a fost dus într-o instalație industrială, agresat și forțat să-și predea telefonul și parolele platformei de tranzacționare. A fost ținut captiv timp de aproximativ o săptămână la Tai Po, în nordul Hong Kong-ului. Răpitorii lui au cerut 30 de milioane de dolari HK de la familia lui. Rudele sale au contactat polițiștii pe 9 noiembrie 2021. Poliția a luat apoi cu asalt casa în care era ținută victima, dar acesta a reușit să fugă printr-un

Cum Binance ajută autoritățile juridice să elimine criminalii cibernetici care spală fonduri ilicite

Nodul sursă: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Timestamp-ul: 30 septembrie 2021 9:00 - Modificat pe: 30 Septembrie, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

sponsorizat Conform celor mai recente statistici ale ONU, tranzacțiile globale de spălare a banilor ajung la 2 trilioane de dolari pe an. O mică parte din această cantitate uriașă trece prin ecosistemul de active digitale, iar actorii responsabili din acesta lucrează pentru a reduce acest lucru și mai mult. Fiind cel mai important schimb de criptomonede din lume, Binance și-a asumat în mod special să protejeze siguranța și securitatea lumii finanțelor virtuale. Iată cum ajută autoritățile juridice să elimine infractorii cibernetici care spălează bani. Distrugerea inelului FANCYCAT de 500 de milioane de dolari în iunie 2021,

Fost oficial american spune că criptomoneda nu este un „paradis libertarian”

Nodul sursă: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
Timestamp-ul: 27 septembrie 2021 7:00 - Modificat pe: 27 Septembrie, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Criptomoneda există de mult timp. Cu toate acestea, adoptarea sa generală a câștigat un impuls în ultimul timp, 2020 fiind un an remarcabil. Dar 2021 a avut un impuls major, deoarece țările și/sau organizațiile de pe tot globul au acceptat criptomonede într-o formă sau alta. Acestea fiind spuse, țările au lucrat, de asemenea, la reglementări privind criptomonedele pentru a guverna procesul de schimb prin criptomoned. Ceva care poate aduce beneficii acestor jetoane. Fostul secretar al Trezoreriei SUA Lawrence Summers, vorbind cu Bloomberg, și-a exprimat opiniile cu privire la reglementările criptomonedei. În timpul acesta

Bursele de criptomonede caută angajați pentru a rezolva problemele de reglementare

Nodul sursă: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
Timestamp-ul: 25 septembrie 2021 7:11 - Modificat pe: 25 Septembrie, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

25 septembrie 2021 la 11:11 // Știri Multe schimburi de criptomonede au avut probleme cu autoritățile de reglementare financiare din diferite țări. Unii dintre ei au fost nevoiți să închidă sau să-și mute operațiunile în alte țări. Alții au fost forțați să caute modalități de a trata cu supraveghetorii și de a îmbunătăți conformitatea. În 2021, schimbul de criptomonede Binance a avut numeroase probleme cu autoritățile de reglementare din diferite țări. După cum a raportat CoinIdol, un agent de știri blockchain mondial, acesta a fost acuzat și sancționat de Agenția Japoneză de Servicii Financiare (FSA) pentru presupusa desfășurare de afaceri ilegale. Mai târziu, cel

Platforma Blockchain Analytics Antinalysis suspendă serviciul

Nodul sursă: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Timestamp-ul: 16 august 2021 12:50 - Modificat pe: August 16, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Un serviciu creat pentru a ajuta utilizatorii de dark web să descopere adrese BTC compromise a fost închis după ce a atras atenția autorităților de reglementare de stat. Sponsored Sponsored Antinalysis, un instrument de analiză blockchain care permite ca adresele Bitcoin să fie verificate pentru activitatea criminală și-a suspendat operațiunile. Potrivit Elliptic, instrumentul permite spălatorilor de criptomonede să vadă dacă fondurile vor fi etichetate drept fonduri ilegale de către bursele reglementate înainte de a efectua o tranzacție. Elliptic oferă instrumente reglementate de schimburi de criptomonede pentru a verifica legăturile de depozit ale clienților către orice activitate ilegală sau ilicită la care ar putea fi conectați.

În condițiile în care Crypto înseamnă plata în afara legii în Rusia după semnarea legii Putin

Nodul sursă: https://insidebitcoins.com/news/crypto-as-payment-means-outlawed-in-russia-after-putin-law-signing
Timestamp-ul: 1 august 2020, ora 9:13 - Modificat pe: 21 Mai, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Vladimir Putin, președintele Rusiei, a semnat recent o nouă lege. Această lege va interzice oficial utilizarea criptomonedelor pentru a facilita plata în interiorul țării și va intra în vigoare până în 2021. În același timp, guvernul Rusiei a început recent să utilizeze tehnologia blockchain pentru a facilita modificarea constituțională Crypto. Plăți ilegale pentru Rusia Vino 2021 RIA, un canal de știri local, a intrat vineri în detalii despre această problemă. RIA a explicat că proiectul de lege al președintelui Putin pe care tocmai a semnat-o va avea grijă