GAFI

Coarda strânsă a reglementării

Nodul sursă:
Timestamp-ul: 26 septembrie 2023 7:07 - Modificat pe: 26 Septembrie, 2023 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Într-o mișcare semnificativă la recenta reuniune a G20 din India, Fondul Monetar Internațional (FMI) și Consiliul pentru Stabilitate Financiară (FSB) au lansat o lucrare comună care subliniază un cadru pentru reglementarea globală a criptomonedelor. În timp ce propunerile merg în cea mai mare parte pe un teritoriu familiar, ceea ce este nou este convingerea lor în creșterea și succesul de neoprit al cripto. O rafală de optimism a salutat aprobarea de către G20 a raportului, deoarece susține că țările nu interzic criptografiile. În textul său se ascund însă câteva semne îngrijorătoare. De exemplu, pe prima pagină, ei afirmă: „Răspândit

Lupta pentru libertate financiară

Nodul sursă:
Timestamp-ul: 10 iulie 2023 5:30 - Modificat pe: Iulie 10, 2023 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Pe măsură ce strângerea autorităților de reglementare pe piața globală a criptomonedei, bursele precum KuCoin sunt obligate să implementeze verificări obligatorii înainte de cumpărare. În tandem, mai multe bănci importante limitează fondurile transferate către schimburile de criptomonede sub pretextul protejării clienților de activități frauduloase. În fundal, Grupul de Acțiune Financiară (FATF) planează asupra acestor reglementări care evoluează rapid. FATF subliniază importanța reglementărilor Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), Know Your Transaction (KYT) și Anti-Money Laundering (AML) care se aplică tuturor tranzacțiilor financiare, inclusiv criptomonedele.

Asociația guvernamentală Blockchain (GBA) evaluează tehnologia cazinoului AXES.ai drept o soluție blockchain de încredere

Nodul sursă:
Timestamp-ul: 21 aprilie 2023 5:57 - Modificat pe: Aprilie 21, 2023 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Las Vegas – Platforma de gestionare a cazinourilor AXES.ai a devenit prima soluție blockchain din istorie care a fost evaluată și evaluată independent de către Government Blockchain Association (GBA) în conformitate cu Blockchain Maturity Model (BMM). „De ce un sistem de management al cazinoului ar avea nevoie de blockchain? Pentru că, conform Grupului de Acțiune Financiară din SUA (FATF), cazinourile sunt zone cu risc ridicat pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului”, a declarat Gerard Dache, Director Executiv GBA. „Reglementatorii din întreaga lume trebuie să aibă încredere că rapoartele financiare și de conformitate nu au fost falsificate sau modificate. Scriind date la

ING distribuie tehnologia de active digitale Pyctor către GMEX Group

Nodul sursă:
Timestamp-ul: 11 iulie 2022, ora 3:59 - Modificat pe: Iulie 11, 2022 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Fintech-ul de vârf oferă o rețea de active digitale și o tehnologie de custodie conformă cu reglementările Consolidează platforma MultiHub a GMEX, integrând finanțele tradiționale și descentralizate Londra și Amsterdam, 11 iulie 2022 - ING a anunțat astăzi că a separat Pyctor către GMEX Group („GMEX”), un lider în domeniul digital soluții de afaceri și tehnologie pentru burse și infrastructură de piață post-tranzacționare. Tehnologia de infrastructură digitală post-tranzacționare a Pyctor este concepută pentru firmele care operează în medii reglementate. Oferă custodie digitală extrem de sigură și servicii de rețea tranzacțională pentru o gamă largă de active digitale, precum și interoperabilitate între

Israelul adaugă mai mulți dinți reglementărilor privind cripto și spălarea banilor

Nodul sursă: https://bitcoinerx.com/blockchain/israel-adds-more-teeth-to-crypto-and-money-laundering-regulations/
Timestamp-ul: 18 noiembrie 2021 4:21 - Modificat pe: Noiembrie 18, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

În campania sa împotriva fraudei criptomonede, Israelul ridică avantajul. O nouă legislație a intrat în acțiune pentru a preveni comportamentul ilegal și a normaliza utilizarea bitcoinului și a altor produse FinTech, potrivit directorului Autorității pentru Combaterea Finanțelor Terorismului și Spălarea Banilor. Executarea acestor reglementări, așa cum a afirmat liderul, Shlomit Wegman, va ajuta la stabilirea ordinii și a unor norme clare. Noi restricții și beneficii Reglementările sunt un rezultat direct al cerințelor Grupului de acțiune financiară din 2018. Grupul de acțiune financiară (GAFI) este alcătuit

Ghid FATF: NFT-urile ar trebui reglementate de la caz la caz

Nodul sursă: https://bitpinas.com/regulation/fatf-nft-guidance-2021/
Timestamp-ul: 14 noiembrie 2021 9:59 - Modificat pe: Noiembrie 14, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Împărtășiți o parte din dragostea lui Bitpina: De Hans DoringoÎntr-o actualizări publicate recent ale Ghidului Grupului de acțiune financiară (FATF) pentru activele virtuale și furnizorii de servicii de active virtuale (VASP), organismul a clarificat că Tokenurile nefungibile (NFT) nu se potrivesc definiției. pentru active virtuale (VA), dar ar fi în continuare acoperite de standardele FATF în anumite cazuri. Care este poziția FATF cu privire la NFT? În martie 2021, FATF a publicat un proiect al ghidului care abordează preocupările legate de NFT pe măsură ce piața sa crește. În proiectul menționat, s-a afirmat vag că NFT-urile pot fi luate în considerare

Ce este Ghidul FATF privind DeFi?

Nodul sursă: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Timestamp-ul: 14 noiembrie 2021 9:41 - Modificat pe: Noiembrie 14, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Împărtășește puțină dragoste lui Bitpina: De Hans DoringoThe Financial Action Task Force (FATF), un organ de supraveghere interguvernamental împotriva spălării banilor, a lansat în 28 octombrie 2021 revizuiri și actualizări ale ghidului său privind activele virtuale pentru furnizorii de servicii de active virtuale (VASP), care a fost primul publicat în 2019. În conformitate cu feedback-ul și recenziile referitoare la incertitudinea modului în care FATF își va aplica standardele VASP în domeniul finanțelor descentralizate (DeFi), organismul a continuat să finalizeze orientările în timpul ședinței sale plenare care a durat până în octombrie. Versiunea actualizată a ghidului include clarificări cu privire la propunerea FATF de a

Propunerea de trezorerie din SUA aplică regulile de călătorie cripto

Nodul sursă: https://beincrypto.com/us-treasury/
Timestamp-ul: 20 decembrie 2020 2:57 - Modificat pe: 21 Mai, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Pe 18 decembrie, un birou din cadrul Departamentului de Trezorerie al SUA a lansat un set de propuneri privind transferurile transfrontaliere de active digitale. Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare a Trezoreriei SUA (FinCEN) a lansat o propunere care urmărește să înlăture lacune în ceea ce privește circulația activelor digitale. În anunțul privind lansarea, FinCEN a solicitat și contribuția publicului. Măsura, numită Regula de călătorie, afectează transferurile transfrontaliere. Cunoaște-te pe tine însuți Scopul principal al propunerii este o schimbare în ceea ce privește portofelele digitale private. Furnizorii de servicii de active virtuale vor trebui acum să solicite

Încetinit, dar constant: revizuirea FATF evidențiază lupta cu schimbul de cripte pentru a îndeplini standardele AML

Nodul sursă: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Timestamp-ul: 8 august 2020, ora 9:00 - Modificat pe: 21 Mai, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

În iunie 2019, Grupul interguvernamental de acțiune financiară (FATF) a introdus setul revizuit de standarde pentru furnizorii de servicii de active virtuale. Documentul stabilește cerințele de combatere a spălării banilor și a terorismului (AML/CFT) pe care VASP-urile reglementate – termenul care se referă în principal la platformele de tranzacționare cu criptomonede – trebuie să le implementeze în cele din urmă în operațiunile lor de zi cu zi. Orientările sunt încadrate ca recomandări, iar FATF lasă guvernelor națiunilor participante sarcina să-și elaboreze propriile reglementări în conformitate cu principiile sugerate. De asemenea, organul de supraveghere a stabilit un interval de timp de 12 luni pentru a monitoriza publicul și

FATF evaluează guvernul SUA cu privire la aplicarea reglementărilor cripto 

Nodul sursă: https://insidebitcoins.com/news/fatf-grades-u-s-government-on-crypto-regulation-enforcement/256607
Timestamp-ul: 5 aprilie 2020, ora 12:32 - Modificat pe: 21 Mai, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Grupul de acțiune financiară, unul dintre cei mai proeminenți agenți de luptă împotriva spălării banilor (AML) din lume, a chemat guvernul Statelor Unite pentru a fi lax în aplicarea politicilor. Pe 31 martie, organismul a publicat un raport în care a explicat că Statele Unite sunt doar „în mare măsură conforme” cu reglementările sale AML și contra finanțării terorismului (CTF) – mai ales când vine vorba de problema monedelor virtuale. O conștientizare mai mare este bună, dar încă există lacune În raport, FATF a subliniat gradul de conformitate al Statelor Unite cu recomandările emise ultima dată.

Pe fondul eliminării pe scară largă a monedelor de confidențialitate, Bitstamp ia în considerare suportul Zcash

Nodul sursă: https://cointelegraph.com/news/amid-widespread-privacy-coin-delistings-bitstamp-considers-zcash-support
Timestamp-ul: 3 aprilie 2020, ora 12:00 - Modificat pe: 21 Mai, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Bitstamp, una dintre cele mai longevive schimburi de criptomonede active, ia în considerare lansarea unui lot de noi listări de active cripto. În mod curios, Bitstamp are în vedere suport pentru Zcash (ZEC), în ciuda unui număr tot mai mare de schimburi care încearcă să se distanțeze de monedele de confidențialitate din cauza riscurile de reglementare asociate.Bitfinex ia în considerare primele noi listări în ultimii 3 ani. Pe 31 martie, Bitstamp a anunțat că „explorează în mod activ” suport pentru șapte active cripto, inclusiv două monede stabile și o monedă de confidențialitate. Listările potențiale includ Basic Attention Token (BAT), Ethereum Classic (ETC), Stellar Lumens (XLM), Paxos Standard (PAX), 0x (ZRX), USD Coin