Власти Турции арестовали активы основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида

На фоне расследования краха криптовалютной биржи FTX турецкие власти арестовали активы Сэма Бэнкмана-Фрида и других аффилированных лиц, казначейства и министерства финансов Турции. объявило в среду.

Согласно заявлению, также было начато расследование обвинений в мошенничестве в отношении бывшего генерального директора FTX Бэнкмана-Фрида.

Этот шаг следует за прошлой неделей инициирование о расследовании краха биржи, у которой была местная дочерняя компания под названием FTX Turkey.

Наряду с FTX агентство также занимается поиском частных лиц и компаний, связанных с биржей, включая финансовые учреждения и поставщиков услуг криптоактивов.

Оба расследования, начатые в соответствии с законами страны о борьбе с отмыванием денег, возглавляются Советом по расследованию финансовых преступлений страны (MASAK), подразделением Министерства казначейства и финансов.

Турецкое правительство добавленный криптовалютные биржи в список организаций, подпадающих под действие правил страны по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML / TF) в мае 2021 года.

Имплозия FTX

FTX, которая когда-то была третьей по величине криптобиржей по объему торгов, подана для защиты банкротства главы 11 в США 11 ноября, после того как столкнулись с проблемами ликвидности, и в настоящее время находится под добровольным управлением.

Обмен якобы был используя деньги клиента делать рискованные инвестиционные ставки через Alameda Research, торговую фирму, основанную Bankman-Fried.

Бэнкман-Фрид также ушел с поста генерального директора в тот же день и в настоящее время находится на Багамах, где, как сообщается, его родители и топ-менеджеры несостоявшейся биржи криптовалют. купил недвижимость на сумму $121 млн. с использованием средств клиентов.

Ранее на этой неделе судья, рассматривающий дело FTX решено официально перенести дело о банкротстве по главе 15, поданное багамскими ликвидаторами, из Нью-Йорка в Делавэр, сохранив при этом имена и адреса 50 крупнейших кредиторов, причитающихся примерно 3.1 миллиардов долларов— отредактировано.

По словам Джеймса Бромли, советника нового руководства FTX, на бирже «отсутствовал корпоративный контроль», и Бэнкман-Фрид использовал FTX как свою «личную вотчину».