Еще в августе 2016 года Хизер Морган, она же Раззлеханака то Крокодил с Уолл-Стрит (на самом деле, перед словом «крокодил» есть двуствольное ругательство, но это семейный веб-сайт, так что мы предоставим вам самим экстраполировать), и ее муж Илья Лихтенштейн получил в свои руки 120,000 XNUMX ваших лучшие биткойны.
В то время BTC стоил около 600 долларов, поэтому их запас стоил 72,000,000 XNUMX XNUMX долларов.
Для пары в возрасте от 20 до 10,000 лет в то время можно было бы представить, что такой капитал профинансирует долгую жизнь в праздной роскоши, особенно если вы перестанете думать, что биткойн не торговался ниже XNUMX XNUMX долларов за последние три года. годы.
Даже если бы они уже сожгли половину своего первоначального состояния, у них все равно осталось бы около 2 миллиардов долларов по сегодняшнему курсу, что примерно в 25 раз больше, чем они начинали.
Но все пошло не так.
Проблема заключалась в том, что Морган и Лихтенштейн не приобрели эти биткойны на законных основаниях, не смогли обналичить их так быстро, как они, вероятно, думали, и в конечном итоге обнаружили, что анонимность биткойнов не работает, особенно если вы застряли с проблема попытки отмыть большое количество самой известной в мире криптовалюты.
В начале 2022 года эксперты правоохранительных органов США собрали достаточно информации о биткойнах пары, чтобы арестовать их за попытку потратить доходы от преступления:
Проще говоря, пара была обвинена не в краже биткойнов, а в попытке обналичить их, несмотря на то, что знала, что они были украдены.
В судебный документ представленные для подачи заявления на получение ордера на арест, жертва упоминается просто как VCE, сокращенно от обмен виртуальной валюты, но теперь общеизвестно, что VCE Bitfinex, поэтому здесь мы использовали это настоящее имя:
Примерно в августе 2016 года хакер взломал системы безопасности [Bitfinex] и проник в ее инфраструктуру. Находясь внутри сети [Bitfinex], хакер смог инициировать более 2,000 несанкционированных транзакций BTC, в ходе которых около 119,754 XNUMX BTC было переведено […] на [внешний кошелек].
[…] Власти США отследили украденные средства в блокчейне BTC. Как подробно описано [в письменных показаниях], примерно с января 2017 года часть украденных BTC вышла из [этого кошелька] в результате серии небольших и сложных транзакций между несколькими учетными записями и платформами. Эта перетасовка, повлекшая за собой большое количество транзакций, по-видимому, была призвана скрыть путь украденных BTC, что затруднило правоохранительным органам отслеживание средств. Несмотря на эти усилия, […] власти США отследили украденные BTC до нескольких счетов, контролируемых ИЛЬЕЙ «ДАТЧ» ЛИХТЕНШТЕЙН, гражданином России и США, проживающим в Нью-Йорке, и его женой ХИЗЕР МОРГАН.
Прошло чуть более полутора лет, и теперь оба подозреваемых признали себя виновными в отмывании денег.
На этот раз Министерство юстиции США (DOJ) недвусмысленно заявляет, что Лихтенштейн был упомянутым выше хакером, и предлагает некоторые интригующие новые подробности о том, как пара пыталась превратить украденные криптомонеты в наличные деньги, в том числе используя некоторые из испорченных биткойнов для купить золото, которое они прятали традиционным способом грабителей и пиратов на протяжении веков:
Согласно судебным документам, Лихтенштейн использовал ряд передовых хакерских инструментов и методов, чтобы получить доступ к сети Bitfinex. Оказавшись внутри своих систем, Лихтенштейн обманным путем санкционировал более 2,000 транзакций, в ходе которых 119,754 XNUMX BTC были переведены из Bitfinex на криптовалютный кошелек, находящийся под контролем Лихтенштейна. Затем Лихтенштейн предпринял шаги, чтобы замести следы, вернувшись в сеть Bitfinex и удалив учетные данные для доступа и другие файлы журналов, которые могли выдать его правоохранительным органам. После взлома Лихтенштейн заручился помощью своей жены Морган в отмывании украденных средств.
Лихтенштейн, время от времени с помощью Моргана, использовал множество изощренных методов отмывания денег, включая использование вымышленных личностей для создания онлайн-аккаунтов; использование компьютерных программ для автоматизации транзакций; внесение украденных средств на счета на различных рынках даркнета и криптовалютных бирж, а затем вывод средств, что скрывает историю транзакций, прерывая поток средств; конвертация биткойнов в другие формы криптовалюты, включая криптовалюту с повышенной анонимностью (AEC), с помощью практики, известной как «переключение по цепочке»; внесение части преступных доходов в сервисы микширования криптовалюты, такие как Bitcoin Fog, Helix и ChipMixer; использование бизнес-счетов в США для узаконивания своей банковской деятельности; и обмен части украденных средств на золотые монеты, которые Морган затем скрыл, закопав их.
Лихтенштейну теперь грозит до 20 лет тюрьмы после вынесения приговора, а Леди-Крокодил грозит до 10 лет за решеткой.
Как того требует закон и как всем напоминает Министерство юстиции, «по завершении дела будет организована формальная процедура [...] для третьих лиц, предъявляющих претензии в отношении любого арестованного и конфискованного имущества».
Удивительно, но этот процесс реституции может привести к некоторым специфическим результатам для разных заявителей, в зависимости от того, какие украденные биткойны были проданы и возвращены в виде золота, какие из них все еще находились в форме биткойнов на момент изъятия, и как активы распределяются между заявителями. .
Например, если ваши биткойны были украдены в 2016 году, обналичены в золото Леди-Крокодилом в начале 2017 года и возвращены вам прямо сейчас в виде золотых слитков, вы получите достаточно здоровую прибыль где-то между 250% и 300%.
Это связано с тем, что BTC вырос с примерно 600 долларов в середине 2016 года до примерно вдвое к началу 2017 года (х2), а золото с тех пор выросло с 1500 долларов за унцию до 2000 долларов за унцию (х1.3), что дает общий прирост примерно в 2 раза. 1.3 = 260%.
Однако, если ваша конкретная куча биткойнов осталась нетронутой виновной парой, и вы должны были получить их обратно напрямую, теперь они будут стоить примерно в 50 раз больше, чем они были во время ограбления, с возвратом 5000%.
Но если бы ваши монеты были обменены на золото в конце 2021 года, как раз перед тем, как Леди-Крокодил была взята под стражу, они стоили бы более чем в 100 раз больше, чем их стоимость в 2016 году на момент сделки, и хотя стоимость BTC составляет сейчас меньше половины того, что было тогда, золото упало очень незначительно, так что вы все равно ожидаете доход выше 10,000 XNUMX%.
На практике мы предполагаем, что общая возвращенная сумма будет разделена пропорционально между всеми заявителями, в том числе теми, чьи конкретные криптомонеты были обналичены по пути и потрачены на жизнь на широкую ногу…
…но это интригующее напоминание о том, насколько сложной и запутанной может быть экосистема криптовалют.
КАК МОГУТ ОТСЛЕЖИВАТЬ КРИПТОМОНЕТЫ
Если вам интересно, как можно отследить украденные и отмытые транзакции в псевдоанонимной торговой системе, такой как Биткойн…
…вам понравится этот специальный выпуск подкаста Naked Security, в котором мы беседуем с автором бестселлеров в США Энди Гринбергом о его потрясающей книге на эту тему, Следы в темноте – глобальная охота на криминальных авторитетов криптовалюты:
Нажмите и перетащите звуковые волны ниже, чтобы перейти к любой точке. Вы также можете слушать прямо на Саундклауд.
Вы также можете найти наши подкасты на Подкасты Apple, Подкасты Google, Spotify и везде, где есть хорошие подкасты. Или просто скинь URL нашего RSS-канала в свой любимый подкэтчер.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Автомобили / электромобили, Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- Смещения блоков. Модернизация права собственности на экологические компенсации. Доступ здесь.
- Источник: https://nakedsecurity.sophos.com/2023/08/04/crocodile-of-wall-street-and-her-husband-plead-guilty-to-giant-sized-cryptocrimes/
- :имеет
- :является
- $1500
- $UP
- 000
- 10
- 100
- 20
- 20 лет
- 2016
- 2017
- 2021
- 2022
- 25
- 50
- a
- в состоянии
- О нас
- выше
- доступ
- Учетные записи
- приобретенный
- через
- деятельность
- на самом деле
- продвинутый
- Века
- Все
- вдоль
- причислены
- Несмотря на то, что
- среди
- количество
- an
- и
- Энди Гринберг
- Анонимность
- любой
- откуда угодно
- появившийся
- Apple
- Применить
- примерно
- МЫ
- около
- арестовать
- AS
- Помощь
- At
- Август
- автор
- Власти
- уполномоченный
- автоматизировать
- прочь
- назад
- Банковское дело
- бары
- BE
- , так как:
- было
- до
- начало
- за
- ниже
- Лучшая
- между
- миллиард
- Bitcoin
- Bitcoins
- Bitfinex
- блокчейн
- книга
- изоферменты печени
- Разрыв
- BTC
- Блокчейн BTC
- транзакции BTC
- слиток
- Группа
- сожгли
- бизнес
- но
- купить
- by
- CAN
- столица
- случаев
- Наличный расчёт
- заряженный
- расходы
- Истцы
- требования
- Закрыть
- Coins
- комплекс
- компьютер
- скрывать
- заключение
- заблуждение
- контроль
- контроль
- преобразование
- Холодные
- может
- Пара
- корт
- чехол для варгана
- создали
- Полномочия
- Преступление
- Криминальное
- криптовалюта
- криптовалюта
- Cryptocurrency Exchanges
- Криптовалютный кошелек
- Валюта
- Содержание под стражей
- Darknet
- Рынки Darknet
- Кафедра
- Департамент правосудия
- Министерство юстиции (DoJ)
- в зависимости
- предназначенный
- Несмотря на
- подробный
- подробнее
- различный
- трудный
- непосредственно
- Разделенный
- Документация
- DoJ
- двойной
- Падение
- Рано
- экосистема
- усилия
- занятых
- конец
- принуждение
- пользоваться
- достаточно
- эпизод
- особенно
- все члены
- пример
- Биржи
- обмена
- эксперты
- лица
- далеко
- Файлы
- Найдите
- Во-первых,
- поток
- Туман
- после
- Что касается
- утраченный
- форма
- формальный
- формы
- Fortune
- вперед
- найденный
- от
- передний
- фонд
- средства
- Gain
- получить
- данный
- Глобальный
- идет
- будет
- Золото
- золотые слитки
- ушел
- хорошо
- виновный
- мотыга
- хакер
- взлом
- было
- Половина
- Руки
- Есть
- здоровый
- Хизер Morgan
- ограбление
- помощь
- ее
- здесь
- High
- его
- его
- история
- Как
- Однако
- HTTPS
- Охота
- тождества
- Idle
- if
- Илья Лихтенштейн
- картина
- in
- В том числе
- Инфраструктура
- инициировать
- внутри
- в
- интригующий
- IT
- ЕГО
- январь
- всего
- Юстиция
- знание
- известный
- леди
- большой
- Поздно
- Отстиранный
- Отмывание
- закон
- правоохранительной
- Оставлять
- оставил
- юридически
- Меньше
- ЖИЗНЬЮ
- журнал
- Длинное
- искать
- Лорды
- Роскошь
- Создание
- Области применения:
- Май..
- середине
- Смешивание
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- БОЛЕЕ
- Морган
- переехал
- много
- с разными
- Голая Безопасность
- Голый Подкаст Безопасности
- имя
- национальный
- сеть
- Новые
- New York
- сейчас
- номер
- многочисленный
- of
- Предложения
- on
- консолидировать
- те,
- онлайн
- только
- or
- оригинал
- Другое
- наши
- внешний
- внешнюю
- за
- общий
- пара
- мимо
- путь
- Пол
- своеобразный
- Пираты
- Часть
- Платформы
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- умолять
- Подкаст
- Подкасты
- Точка
- часть
- Блог
- практика
- тюрьма
- вероятно
- Проблема
- доходы
- процесс
- производит
- Программы
- публично
- положил
- количество
- быстро
- Обменный курс
- готовый
- реальные
- назвало
- требуется
- Итоги
- возвращают
- правую
- грубо
- Новости
- безопасность
- изъяли
- приговоренный
- Серии
- Услуги
- набор
- Короткое
- просто
- с
- небольшой
- So
- уже
- некоторые
- где-то
- сложный
- Soundcloud
- особый
- конкретный
- тратить
- потраченный
- Spotify
- и политические лидеры
- Притон
- Области
- Шаги
- По-прежнему
- украли
- Украденные биткойны
- украденные средства
- Stop
- История
- предмет
- отправить
- представленный
- такие
- система
- системы
- приняты
- Говорить
- снижения вреда
- чем
- который
- Ассоциация
- закон
- их
- Их
- тогда
- Эти
- они
- вещи
- think
- сторонние
- этой
- те
- мысль
- три
- Через
- по всему
- время
- раз
- в
- Сегодняшних
- вместе
- приняли
- инструменты
- Всего
- Прослеживать
- торговать
- торговал
- Торговля
- традиционный
- след
- сделка
- Сделки
- переданы
- пыталась
- ОЧЕРЕДЬ
- В конечном счете
- URL
- us
- Министерство юстиции США
- используемый
- через
- Использующий
- ценностное
- разнообразие
- очень
- Жертва
- стена
- Кошелек
- варранты
- законопроект
- Путь..
- we
- Вебсайт
- пошел
- были
- Что
- когда
- , которые
- в то время как
- чья
- жена
- будете
- снятия
- интересно
- Word
- Работа
- разрабатывать
- мире
- стоимость
- бы
- лет
- йорк
- Ты
- ВАШЕ
- себя
- зефирнет