Министерство юстиции США обдумывает обвинение Binance в потенциальных нарушениях отмывания денег: отчет

Сообщается, что прокуроры Министерства юстиции США (DOJ) разделились во мнениях по поводу выдвижения обвинений против Binance и ее руководителей в возможном отмывании денег и нарушении санкций в рамках длительного уголовного расследования крупнейшей в мире криптовалютной биржи.

Смотрите соответствующую статью: Цены на криптовалюту восстанавливаются на фоне планов Binance и других по оказанию помощи проектам с дефицитом денежных средств после сбоя FTX

Быстрые факты

• По меньшей мере шесть федеральных прокуроров считают, что собранные на данный момент доказательства оправдывают возбуждение уголовных обвинений против Binance и ее отдельных руководителей, включая генерального директора Чанпэн Чжао, сообщили четыре неназванных источника. Reuters.
• Расследование началось в 2018 году по факту соблюдения Binance законов и санкций США по борьбе с отмыванием денег.
• Хотя никаких официальных обвинений предъявлено не было, биржа расследуется на предмет нелицензированных денежных переводов, сговора с целью отмывания денег и нарушений уголовных санкций.
• Анонимные источники сообщили, что адвокаты Binance в американской юридической фирме Gibson Dunn в последние месяцы неоднократно встречались с должностными лицами Министерства юстиции, при этом Binance утверждает, что уголовное преследование нанесет еще больший ущерб рынку криптовалют, который уже находится в состоянии спада.
• «Рейтерс снова ошибается». размещены Подтвержденный аккаунт Binance в Твиттере, в котором добавлено: «У нас нет никаких сведений о внутренней работе [Министерства юстиции]» и что «наша команда по расследованию финансовых преступлений, насчитывающая около 300 расследований, работает на передовой, чтобы защитить пользователей от незаконных лиц…»
• Потенциальные уголовные обвинения могут ослабить позицию Binance как крупнейшей в мире криптовалютной биржи, которая еще больше укрепилась крах FTX.

Смотрите соответствующую статью: Binance заявляет, что создаст фонд восстановления криптовалюты, группу отраслевых стандартов