Сообщается, что официальные лица США расследуют, совершили ли руководители оператора стабильной монеты Tether банковское мошенничество, согласно утреннему отчету Bloomberg в понедельник.
Согласно отчетуМинистерство юстиции «тщательно изучает, скрыл ли Tether от банков, что транзакции были связаны с криптовалютой, сказали три человека, непосредственно знакомых с этим вопросом, которые попросили не называть их имени, поскольку расследование носит конфиденциальный характер». В отчете говорится, что расследование «сосредоточено на действиях, произошедших много лет назад, когда Tether находился на начальной стадии».
Bloomberg сообщил, что один из его источников сообщил, что Министерство юстиции разослало получателям письма, информирующие о том, что они являются объектами расследования. «Уведомления сигнализируют о том, что решение о возбуждении дела может быть принято в ближайшее время, а высшие должностные лица Министерства юстиции в конечном итоге определят, являются ли обвинения обоснованными», — сообщает издание.
Судя по отчету Bloomberg, неясно, какое именно поведение расследует Министерство юстиции. Однако отчет генерального прокурора Нью-Йорка о Tether, опубликованный ранее в этом году, дает потенциальный ключ к пониманию того, куда смотрят следователи.
Офис Генерального прокурора, который урегулированный с Tether и криптовалютной биржей Bitfinex в феврале после многолетнего расследования написал, что «Tether ни в коем случае не информировал своих клиентов или рынок о том, что по крайней мере с 1 июня 2017 года по 15 сентября 2017 года привязки не были в сети». факт, не подкрепленный «1 к 1» долларами США, хранящимися в Tether на банковском счете. Скорее всего, средства, якобы поддерживающие Tether, хранились на счете под контролем главного юрисконсульта, а остаток учитывался как «дебиторская задолженность» от Bitfinex».
В заявлении, опубликованном после публикации отчета Bloomberg, Тетер сказал «[t]его статья следует образцу переупаковки устаревших утверждений в «новости». Продолжающиеся усилия по дискредитации Tether не изменят нашей решимости оставаться лидерами сообщества».
«Tether регулярно ведет открытый диалог с правоохранительными органами, включая Министерство юстиции США, в рамках нашего стремления к сотрудничеству, прозрачности и подотчетности», — продолжила фирма. «Мы гордимся своей ролью лидеров отрасли в развитии сотрудничества между промышленностью и государственными органами в США и во всем мире. Мы по-прежнему преданы нашим клиентам, а также передовым технологиям и прозрачности, которые привели к нашему росту».
- "
- Учетная запись
- около
- гайд
- Банка
- Банки
- Bitfinex
- Bloomberg
- изменение
- расходы
- требования
- сообщество
- крипто-
- криптообмен
- Клиенты
- Департамент правосудия
- DID
- DoJ
- обмена
- руководителей высшего звена.
- Фирма
- мошенничество
- средства
- Общие
- Правительство
- Рост
- HTTPS
- В том числе
- промышленность
- ходе расследования,
- Следователи
- IT
- Юстиция
- Отдел юстиции
- знания
- закон
- правоохранительной
- привело
- рынок
- понедельник
- New York
- Предложения
- открытый
- шаблон
- Люди
- зонд
- отчету
- stablecoin
- заявление
- Технологии
- Tether
- Сделки
- Прозрачность
- нам
- Министерство юстиции США
- us
- USD
- КТО
- Мир
- год
- лет