Что делать, если вы стали жертвой крипто-мошенничества

Преступники идут туда, где есть деньги, поэтому неудивительно, что с ростом BitcoinБиткойн - это цифровая валюта (также называемая криптовалютой) ... Больше и другие виртуальные активы, мошенничество с криптовалютой также растет. И поскольку криптовалюта является новой для многих пользователей, людям может быть еще труднее идентифицировать потенциальное мошенничество и избежать его.

Эта динамика привела к сообщил об убытках от крипто-мошенничества в размере 680 миллионов долларов в прошлом году примерно на триллион долларов криптовалютаКриптовалюта (или криптовалюта) - это цифровой актив, предназначенный ... Больше рынка, по данным Федеральной торговой комиссии. Многие становятся жертвами классического мошенничества, обновленного для эпохи Web3: схемы инвестирования в криптовалюту, продвигаемые фальшивыми инфлюенсерами, или мошенники-романтики, желающие окунуться в ваш криптовалютный кошелек. Другие новые типы взломов, краж или мошенничества сосредоточены на продолжающемся росте децентрализованные финансы, в которой преступники пытаются использовать децентрализованную систему, блокчейнБлокчейн - технология, лежащая в основе биткойнов и других… Больше or умный контакт.

В то время как присущая криптовалютным транзакциям прозрачность помогает в отслеживании вашей потерянной монеты — в некоторой степени — лоскутное одеяло правил, регулирующих пространство, и отсутствие опыта для этого вида финансового мошенничества являются одними из факторов, которые затрудняют восстановление украденной криптовалюты. . Возможно, людям придется обратиться к авторитетному следователю, который будет работать с правоохранительными органами и попытается — но никогда не гарантирует — вернуть украденные средства. С другой стороны, всегда оставайтесь бдительными в отношении следователей-«мошенников», пытающихся вернуть средства, особенно если они просят предоплату. Но если вы стали жертвой крипто-мошенничества, вот четыре ключевых шага, которые вы должны предпринять: 

1. Найдите идентификаторы транзакций

Прежде чем следователи смогут начать отслеживать ваши активы, им потребуются все идентификаторы транзакций, идентифицирующие средства, которые вы отправили мошенникам. Эти идентификаторы транзакций позволят следователям «следить за деньгами» и видеть, куда именно движутся ваши монеты. Хотя по-прежнему можно проводить расследования без идентификаторов транзакций, знание их ускорит любое расследование и уменьшит возможные осложнения.

Что такое номер транзакцииТранзакция — это запись в блокчейне биткойна, которая… Больше? 

В большинстве блокчейнов идентификатор транзакции или TXID представляет собой уникальную строку букв и цифр, которая представляет собой запись о перемещении криптовалюты с одного адреса на другой. Иногда это можно назвать транзакцией. хэш. Этот хеш определяет дату и время, адреса отправки, адреса получения, суммы транзакций, сборы и многое другое. Хэш транзакции Биткойн, например, отображается как 65-значное шестнадцатеричное число. 

Где я могу найти свой TXID?

Используя биткойн в качестве примера, начните с поиска адреса, на который вы отправили свой биткойн, и вставьте его в строку поиска любого обозревателя блокчейнов с открытым исходным кодом. Это будет отображать все входящие и исходящие транзакции на этот адрес и с него. Чтобы найти свой TXID, найдите дату/время и отправленную сумму. Если дата/время и полученная сумма совпадают с вашей транзакцией, вы можете определить свой TXID, найдя хэш, связанный с транзакцией. 

Не все биржи и кошельки предоставляют вам TXID. В зависимости от биржи или кошелька, который вы используете, вам может потребоваться углубиться в информацию о вашей транзакции, чтобы найти идентификатор транзакции. Поскольку большинство блокчейнов общедоступны, вы сможете найти их самостоятельно с помощью любого обозревателя блокчейнов с открытым исходным кодом.   

2. Напишите свой рассказ

Четкий и краткий рассказ о вашем инциденте поможет придать красок вашему делу, помогая следователю понять поток средств. Важная информация, которую следует включить в ваше повествование, будет включать:

• все идентификаторы транзакций
• откуда вы отправили криптовалюту (личный кошелек, аккаунт на бирже X)
• куда, по вашему мнению, вы отправляли свои средства (личный кошелек преступника, арбитражный счет в XYZ) 
• скриншоты мошеннического взаимодействия (мошенническое электронное письмо/текст или сообщение в Твиттере)
• любые дополнительные сведения о мошенничестве и мошенниках

3. Подготовьтесь к подтверждению права собственности

Правоохранительные органы обычно требуют доказательств владения первоначальным источником средств. Убедитесь, что у вас все еще есть доступ ко всем учетным записям, которые вы изначально использовали для отправки денег мошенникам. Надежный способ подтвердить право собственности на кошелек — это подписать указанное сообщение с помощью вашего закрытого ключа или отправить микротранзакцию (несколько Satoshi) на заранее определенный криптоадрес.     

4. Свяжитесь с правоохранительными органами и сообщите

Если вы считаете, что вы или кто-то из ваших знакомых стал жертвой мошенничества, важно уведомить соответствующие правоохранительные органы или государственный орган. Механизмы сообщения о киберпреступлениях, таких как мошенничество с криптовалютой, могут различаться в зависимости от страны. Ниже приведен примерный список доступных ресурсов, которые вы можете использовать для сообщения об инциденте в разных странах: 

 Если я выполню вышеуказанные действия, вернут ли мне свои средства? 

Этот процесс может быть сложным, трудоемким и не всегда гарантирует возврат потерянных средств. Иногда люди просто не собираются возвращать свою криптовалюту. 

Министерство юстиции США в  Отчет за июнь 2022 года выделил некоторые из этих проблем: скорость и трансграничный характер транзакций с цифровыми активами; различия в том, как различные иностранные правоохранительные органы классифицируют цифровые активы, платформы и поставщиков услуг виртуальных активов (VASP); отсутствие специальных навыков и опыта в отношении цифровых активов; и отсутствие доступа к эффективной аналитике блокчейна и инструментам исследования криптовалюты. Тем не менее, подача жалобы в федеральное правительство повысит ваши шансы на возврат активов, если против вашего мошенника когда-либо будет начато более масштабное расследование.

Вероятность успешного возвращения активов также зависит от дополнительных факторов, включая потерянную сумму, используемые методы обфускации и то, были ли средства переведены на регулируемую биржу, что облегчает правоохранительным органам раскрытие личности адреса получателя через повестка в суд  

Профессиональные услуги CipherTrace могут помочь вам во всех аспектах восстановления: от расследования до помощи правоохранительным органам в написании повесток в суд и дачи показаний в поддержку нашего анализа. Для более крупных убытков, превышающих 1 миллион долларов, вы можете использовать [электронная почта защищена] электронная почта, отведенная для таких запросов.