Circle отрицает связь с финансированием терроризма и Джастином Саном

Компания Circle направила письмо сенаторам США Брауну и Уоррену, опровергая утверждения о том, что она способствовала финансированию терроризма, и отрицала банковские услуги Джастина Сана из TRON.

Эмитент стейблкоинов Circle ответил на претензии некоммерческой наблюдательной группы Campaign for Accountability (CfA), обвиняющей фирму в содействии отмыванию денег посредством финансирования терроризма.

CFA послать 13-страничное письмо сенаторам США Шерроду Брауну и Элизабет Уоррен, в котором утверждается, что Circle принимал участие в финансировании террористических организаций ХАМАС и Хезболла, на основе данных июльской конфискации криптовалюты, проведенной израильскими властями.

Группа также заявила, что у Circle были «исторические и постоянные отношения» с основателем TRON Джастином Саном, причем сеть предположительно была связана с большей частью финансирования незаконной деятельности. Ранее на этой неделе Unchained переправу что стейблкоин TUSD опустился ниже своей привязки после сообщений о том, что TRON является предпочтительным блокчейном для террористов. 

В четверг письмо Обращаясь к Уоррену и Брауну, глава отдела глобальной политики Circle Данте Диспарте опроверг утверждения CfA, заявив, что их заявления изобилуют ошибками, упущениями и вводящей в заблуждение информацией.

«Давайте внесем полную ясность: Circle не содействует, прямо или косвенно, и не финансирует ХАМАС (или любых других незаконных субъектов). Circle также не банкет Джастина Сана», — сказал Диспарте.

Он добавил, что Circle является организацией, соответствующей требованиям, на которую распространяется множество нормативных режимов, включая Закон о банковской тайне (BSA) и другие законы о борьбе с отмыванием денег, с глубокой историей сотрудничества с правоохранительными органами и даже признанной Секретной службой США за свою деятельность. поддержка в выявлении мошенничества. 

Что касается утверждений об отношениях Circle и Sun, Disparate подчеркнул, что ни основатель TRON, ни какая-либо организация, находящаяся под его контролем, не имели счетов в Circle, поскольку в феврале все принадлежащие ему учетные записи были закрыты. 

«Более того, Circle поддерживает недавнюю поправку сенатора Уоррена и сенатора Маршалла к Закону о полномочиях национальной обороны, направленную на усиление положений по ПОД в индустрии цифровых активов», — сказал Диспарте в заключительном заявлении.

«Мы также разделяем общее согласие с недавним письмом председателя Брауна регулирующим органам США, призывающим к ужесточению режима раскрытия информации на рынках цифровых активов».