Австрийский орган финансового надзора, Управление финансового рынка (FMA), стал проявлять бдительность в отношении крипто-компаний в связи с недавним отзывом постановка на учет ATIRA GmbH в качестве поставщика услуг виртуальных активов.
Регулятор окончательно принял решение в среду, сославшись на несколько нарушений обязательств по борьбе с отмыванием денег и финансированием таро со стороны криптовалютной компании.
«Предприятие не приняло адекватных и надлежащих мер для соблюдения обязательств должной осмотрительности для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма и совершило большое количество серьезных нарушений или нарушений обязанностей в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег на финансовых рынках (FM). -GwG; Finanzmarkt-Geldwäschegesetz). Поэтому предприятию запрещено обменивать виртуальные валюты на фиатные деньги и наоборот», — заявили в FMA.
Помечено как еще одна нелицензионная криптобиржа
Однако решение против ATIRA было не единственной регулятивной мерой, недавно предпринятой FMA против криптокомпаний. Кроме того, австрийский наблюдательный орган предостерег инвесторов от StormGain LLC, криптовалютной биржи Сент-Винсента и Гренадин.
Рекомендуемые статьи
CODI Finance, экосистема DeFi на Solana, анонсирует IDOПерейти к статье >>
«Этот провайдер не уполномочен проводить в Австрии банковские операции, требующие лицензии», - добавил регулятор. «Таким образом, поставщику не разрешается торговать на коммерческой основе за свой собственный счет или от имени других лиц».
В прошлом году Австрия ввела требование о наличии лицензии FMA для криптобирж для работы в стране. Это привело к подаче заявок от 40 потенциальных поставщиков цифровых активов к началу 2021 года, но лицензии были выданы только 18 фирмам, финансы Магнаты затем сообщил.
Тем временем австрийский регулятор активно помечая нелицензированные криптообъекты которые принимают австрийских клиентов без обязательной местной регистрации.
- "
- Учетная запись
- Действие
- объявляет
- борьба с обмыванием денег
- Приложения
- гайд
- активы
- Активы
- Austria
- автоматический
- Банковское дело
- нарушения
- коммерческая
- Компании
- Компания
- крипто-
- криптообмен
- Crypto Exchanges
- валюты
- Defi
- Интернет
- Цифровые активы
- усердие
- экосистема
- обмена
- Биржи
- Fiat
- Бумажные деньги
- финансы
- финансовый
- HTTPS
- Инвесторы
- большой
- привело
- Лицензия
- ООО
- локальным
- рынок
- Области применения:
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- предотвращение
- Регистрация
- регуляторы
- Услуги
- Solana
- торговать
- Сделки
- Виртуальный
- виртуальные валюты
- год