Департамент юстиции Калифорнии расправился с незаконным банкоматом с биткойнами

Кайс Мохаммад был приговоренный до двух лет тюрьмы после признания себя виновным в ведении нелицензионного бизнеса с виртуальной валютой и отмывании от 15 до 25 миллионов долларов в Bitcoin и наличными. 

В период с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года Мохаммед владел и управлял «Herocoin» и использовал прозвище «Супермен29» для рекламы своего бизнеса в Интернете, предлагая клиентам покупать и продавать биткойны за наличные в транзакциях на сумму до 25,000 долларов. 

Он также прибавил 25% комиссионных с этих транзакций, что значительно выше стандартной ставки. 

Эти операции отличались от его парка биткойн-киосков, где пользователи могли покупать и продавать биткойны без необходимых процедур идентификации. Он также позволил клиентам проводить несколько последовательных транзакций на сумму до 3,000 долларов каждая. 

Неясно, насколько эти машины отличались от стандартного крипто-банкомата.

Он знал, что часть средств его клиентов поступила от незаконной деятельности и являлась доходом от преступлений. В частности, Мохаммед знал, что средства одного клиента были преступными доходами, происходящими из даркнета. 

Нелицензионная сеть биткойн-банкоматов

Киаран МакЭвой, представитель прокуратуры США — сказал что Мохаммад также был бывшим служащим в банковской сфере. Он, вероятно, знал, что от него требовалось зарегистрировать свою деятельность в сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN). 

«Вместо того, чтобы использовать свои знания для создания надежной программы соблюдения нормативных требований, Мохаммед вообще избегал ее и извлекал выгоду из того, что превращал свой бизнес в эффективный, неконтролируемый и почти анонимный канал для отмывания денег и других преступлений», - заявили обвинители, участвовавшие в приговоре Мохаммеда. 

МакЭвой сказал, что Мохаммад, вероятно, знал, что его деятельность также подпадала под действие правил по борьбе с отмыванием денег, включая необходимость подачи отчетов о валютных транзакциях, проведения комплексной проверки клиентов и отчетов о подозрительной деятельности для любых транзакций на сумму более 2,000 долларов, о которых он знал, или имел основания подозревать в причастности к преступной деятельности.

Однако Мохаммад предпочел не сообщать эту информацию. 

После того, как с ним связался FinCEN, Мохаммад, как сообщается, зарегистрировал деятельность своей компании, но по-прежнему не соответствовал более широким нормативным требованиям. 

Источник: https://decrypt.co/72389/california-department-justice-cracks-down-illegal-bitcoin-atm-ring