Celsius был неплатежеспособным с 2019 года: регулятор штата Вермонт

Чиновники штата Вермонт запросили более широкие полномочия для расследования дела Celsius, утверждая, что проблемная криптовалютная биржа искусственно завысила цену своего токена CEL за счет розничных инвесторов, действовавших более трех лет назад.

«Увеличив свою чистую позицию в CEL на сотни миллионов долларов, Celsius увеличила и поддержала рыночную цену CEL, тем самым искусственно раздувая активы CEL компании в ее балансе и финансовой отчетности», — заявил помощник генерального юрисконсульта Вермонта Итан Маклафлин в подача в среду.

«Исключая чистую позицию компании в CEL, обязательства превышали бы ее активы как минимум с 28 февраля 2019 года», — продолжил он. «Эти методы могли также обогатить инсайдеров Celsius за счет розничных инвесторов».

Ассоциация документ был подан в суд Соединенных Штатов по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка, куда компания Celsius подала заявление о защите согласно главе 11 в июль. По словам официальных лиц Вермонта, Celsius через своего генерального директора Алекса Машинского делала ложные и вводящие в заблуждение заявления инвесторам о финансовом состоянии компании, прибыльности, способности выполнять свои обязательства и соблюдении законов о ценных бумагах.

«[Это], вероятно, побудило розничных инвесторов инвестировать в Celsius или оставить свои инвестиции в Celsius, несмотря на опасения по поводу волатильности рынка криптовалют», — говорится в документе.

Регуляторы указывают на твит Машинского в мае 2022 года, в котором утверждается, что биржа не понесла значительных потерь и все средства в безопасности.

По словам Маклафлина, на момент публикации в Твиттере Машинского у Celsius не было достаточных активов для погашения своих обязательств, и в период со 454 по 2 мая 22 года она понесла нереализованные убытки в размере около 2022 миллионов долларов.

Регуляторы говорят, что финансовый директор Celsius Крис Феррано признал, что неплатежеспособность компании началась с финансовых потерь в 2020 году, и они утверждают, что финансовые проблемы зашли еще дальше.

Согласно заявке, Celsius якобы признал, что компания никогда не получала достаточного дохода, чтобы поддерживать доход, выплачиваемый инвесторам, что фактически квалифицировало это как схему Понци.

«Это свидетельствует о высоком уровне неэффективного управления финансами, а также предполагает, что, по крайней мере, в некоторые моменты времени доходность существующим инвесторам, вероятно, выплачивалась за счет активов новых инвесторов», — заявили регулирующие органы.

После нескольких недель спекуляций и заморозки снятия средств клиентами Celsius в июне подала заявление о банкротстве. На момент заморозки вывода цена CEL упал 70% по данным CoinMarketCap, с 0.49 до 0.15 доллара.

Согласно судебным документам, более сорока государственных регулирующих органов, включая Вермонт, начали расследования в отношении Celsius, в том числе заявления о нарушении законов штата о ценных бумагах.

«Регулирующие органы Вермонта и других штатов особенно обеспокоены потерями, понесенными розничными инвесторами — например, неаккредитованными инвесторами из среднего класса, которые могли вложить все средства колледжа или пенсионные счета в Celsius», — говорится в заявлении. «Назначение эксперта имеет решающее значение для обеспечения защиты интересов этих инвесторов».