Растущая инфляция и растущая вероятность рецессии усугубляют экономические опасения многих людей и позволяют преступникам нанимать финансовых мулов для своих операций по отмыванию денег. Согласно последнему отчету Feedzai, Состояние глобального соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег, 74% опрошенных мировых банков заявили, что денежные мулы были наиболее распространенным методом отмывания денег, с которым они сталкиваются. Фактически, угрозы денежных мулов стали настолько серьезными, что некоторые банки предупреждают клиентов, что им может грозить тюремное заключение за их участие.
Это представление о масштабах денег является лишь одним из нескольких эксклюзивных выводов, изложенных в отчете, основанных на данных более 630 специалистов по соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег (AML). Участники ответили на 19 вопросов в четырех категориях о состоянии дел с отмыванием денег.
Отчет о борьбе с отмыванием денег включает несколько эксклюзивных точек данных, которые дают представление о текущем состоянии глобальных усилий по борьбе с отмыванием денег. Среди основных выводов отчета:
- Происходит крипто-сдвиг: большинство респондентов (56%) сообщили, что операции с несколькими клиентами и несколькими кошельками были второй наиболее распространенной тактикой отмывания денег для специалистов по борьбе с отмыванием денег. Преступники обращаются к криптовалютным биржам, потому что это позволяет им перемещать средства между банковскими счетами, избегая обнаружения.
- Обмен данными имеет решающее значение для сдерживания усилий по отмыванию денег. Многие специалисты по борьбе с отмыванием денег считают, что подход RiskOps в их организациях приведет к более плавному обмену данными, что позволит командам быстрее выявлять денежных мулов и другие подозрительные действия. Однако в отчете говорится, что пятая часть организаций не обменивается данными.
- 15% заявили, что не знают, делятся ли они данными
- Отчет также показывает значительный разрыв между мошенничеством и аналитиками и менеджерами по борьбе с отмыванием денег. Большинство респондентов (59%) заявили, что их организация не разрешает обмен данными между подразделениями по борьбе с отмыванием денег и мошенничеством. Тем не менее, 53% опрошенных менеджеров заявили, что разрешают обмен данными.
- 54% респондентов говорят, что сокращение числа ложных срабатываний и повышение точности являются их главным приоритетом в сфере ПОД.
- 54% респондентов назвали доступ к более обширным и глубоким внешним данным о физических лицах своей главной задачей.
- 27% заявили, что не проверяют социальные сети в рамках комплексной проверки.
Загрузите отчет, чтобы узнать больше об эксклюзивных выводах.
- финансовый муравей
- Банковские инновации
- блокчейн
- блокчейн конференция финтех
- перезвон финтех
- coinbase
- Coingenius
- крипто конференция финтех
- FinTech
- финтех приложение
- Финтех инновации
- OpenSea
- PayPal
- PayTech
- платный путь
- Платон
- Платон Ай
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- платогейминг
- razorpay
- Revolut
- Ripple
- Риск и безопасность
- Спонсоров
- квадратный финтех
- полоса
- тенсент финтех
- ксеро
- зефирнет